Você está certo sobre atrasar o saque com a esperança de que o usuário continue apostando até perder tudo. Alguns cassinos implementam essa estratégia e é por isso que você precisa mudar para um cassino que não exija KYC, não porque eu represento uma empresa de cassino que é gratuita com KYC e apóia 100% jogadores anônimos de todos os países, mas porque acredito no uso de KYC atrasar o pagamento é injusto para os clientes que investiram seu dinheiro para jogar e provavelmente perderam muitos. O pouco que ganham deve ser retirado sem criar gargalo para isso.
Se você vai exigir KYC, você deve ser franco sobre isso e exigir documentos e verificação de identidade pessoal desde o início durante os registros. Você não espera até a retirada, isso é trapaça e injusto.
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