The player from British Columbia invested approximately $95,000 into Bet365 without undergoing necessary AML and CDD checks, despite the red flags raised by his deposit levels. He expresses concerns over Bet365's negligence and failure to follow protocol. His case is currently under review by Bet365's management and the Gibraltar Gaming Commission.
O jogador da Colúmbia Britânica investiu aproximadamente $95.000 na Bet365 sem passar pelas verificações necessárias de AML e CDD, apesar dos sinais de alerta levantados por seus níveis de depósito. Ele expressa preocupações sobre a negligência da Bet365 e a falha em seguir o protocolo. Seu caso está atualmente sob revisão pela gerência da Bet365 e pela Comissão de Jogos de Gibraltar.
Olá,
Obrigado pela sua resposta. Eu realmente aprecio a oportunidade de falar com alguém sobre esse problema.
Depositei aproximadamente $95.000 na Bet365 como um cliente vulnerável. É evidente que se alguém depositar mais de $10.000 em um curto período, isso deve levantar sérias preocupações — mas a Bet365 não conseguiu identificar nenhum sinal de alerta. Meus níveis de depósito aumentaram para uma taxa alarmante sem nenhuma intervenção.
Entrei em contato com o Comitê de Jogo Responsável da Bet365, questionando por que nunca fui submetido a uma verificação AML (Anti-Money Laundering) ou CDD (Customer Due Diligence). A resposta deles foi que eles "não levantaram nenhuma preocupação", apesar de nunca terem interagido comigo durante minha onda de apostas.
Revisei as diretrizes da Gibraltar Gaming Commission e da Gambling Commission, ambas as quais afirmam claramente que os procedimentos AML e CDD devem ser acionados automaticamente quando os depósitos excederem certos limites. A Bet365 não seguiu esses protocolos. Sua própria política também descreve que eles conduzem verificações de comprovante de renda para dar suporte aos clientes, mas isso nunca foi feito no meu caso.
Na verdade, o pessoal da Bet365 reconheceu a extensão dos meus depósitos, admitindo que me causaram danos e oferecendo um pedido de desculpas. No entanto, quando pedi repetidamente esclarecimentos sobre os limites específicos de depósito que desencadeariam uma revisão, eles se recusaram a fornecer essas informações.
Sinto-me negligenciado e maltratado pela Bet365 — não houve preocupação ou investigação da parte deles. Agora, estou buscando compensação por sua negligência, pois eles falharam em seguir suas próprias políticas e os requisitos regulatórios projetados para proteger jogadores vulneráveis.
Estou reunindo o máximo de evidências possível e tenho informações substanciais sobre a falta de ação da Bet365. Não hesite em entrar em contato se quiser que eu compartilhe mais detalhes sobre a má conduta deles.
Atualmente, meu caso está sendo analisado pela equipe de gestão da bet365 e a comissão de jogos de Gibraltar também está no caso.
Obrigado novamente.
Hello,
Thank you for your response. I truly appreciate the opportunity to speak with someone about this issue.
I deposited approximately $95,000 into Bet365 as a vulnerable customer. It’s evident that if someone deposits over $10,000 within a short period, it should raise serious concerns — yet Bet365 failed to identify any red flags. My deposit levels escalated to an alarming rate without any intervention.
I reached out to Bet365's Responsible Gaming Committee, questioning why I was never subjected to an AML (Anti-Money Laundering) check or CDD (Customer Due Diligence). Their response was that they "provided raising no concern," despite never interacting with me during my gambling spree.
I’ve reviewed the guidelines from both the Gibraltar Gaming Commission and the Gambling Commission, both of which clearly state that AML and CDD procedures should be automatically triggered once deposits exceed certain thresholds. Bet365 did not follow these protocols. Their own policy also outlines that they conduct proof of income checks to support customers, yet this was never done in my case.
In fact, Bet365 personnel have acknowledged the extent of my deposits, admitting that it caused me harm and offering an apology. However, when I repeatedly asked for clarification on the specific deposit thresholds that would trigger a review, they refused to provide that information.
I feel neglected and mistreated by Bet365 — there was no concern or investigation from their side. I am now seeking compensation for their negligence, as they failed to follow both their own policies and the regulatory requirements designed to protect vulnerable players.
I’m gathering as much evidence as possible, and I have substantial information regarding Bet365's lack of action. Please don’t hesitate to reach out if you would like me to share more details about their misconduct.
Currently, my case is being reviewed by the management team of bet365 and the Gibraltar gaming commission is on the case aswell.
Thank you again.
Caro Dominikg,
Muito obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber sobre sua experiência negativa com o bet365 Casino.
Permita-me fazer algumas perguntas para que eu possa entender melhor a situação.
Muito obrigado desde já pela sua resposta.
Atenciosamente,
Tomás
Dear Dominikg,
Thank you very much for submitting your complaint. I’m sorry to hear about your negative experience with bet365 Casino.
Please allow me to ask you a few questions, so I can better understand the situation.
Thank you very much in advance for your reply.
Best regards,
Tomas
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