Eu solicitei um pagamento de um cassino e passei pela verificação, depois que enviei todos os meus documentos, eles me perguntaram em qual site ou exchange eu criei meu endereço de bitcoin - por que eles precisariam saber disso? Eles informam à exchange que o pagamento é um ganho de jogo?
Alguém sabe?
Olá.
Meu palpite é que eles tentam rastrear a origem dos fundos, o que é bem interessante para pagamentos cripto. Ainda assim, pode ser parte da verificação AML (anti-money laundering).
Sem saber os detalhes, a segunda pergunta é um grande desafio. Mas eu diria que a intenção é concluir a verificação da transação. Se não me engano, estamos falando de cassinos sem licença UKGC; é isso? Só supondo, sinta-se à vontade para me corrigir.
Correto, sem licença UKGC.
Você acha que pode ter a ver com a fonte dos fundos, tanto os depósitos quanto os saques?
Acho que pode ser uma das possibilidades, sim.
Mais tarde, no ano passado, houve uma reclamação, e a parte interessante foi que o cassino insistiu que o jogador não receberia os ganhos em criptomoedas porque o cassino não estava bem com a forma como esse jogador em particular comprou as criptomoedas por meio de câmbio. Então, assumindo que esse jogador sempre depositou apenas em criptomoedas e estava envolvido em saques em criptomoedas, o cassino procedeu como se estivéssemos falando sobre uma fonte comum de fundos, os procedimentos AML.
Eu só vejo similaridades, mesmo não estando familiarizado com sua situação atual. Você também vê? Posso estar errado, é claro.
Acho que pode ser uma das possibilidades, sim.
Mais tarde, no ano passado, houve uma reclamação, e a parte interessante foi que o cassino insistiu que o jogador não receberia os ganhos em criptomoedas porque o cassino não estava bem com a forma como esse jogador em particular comprou as criptomoedas por meio de câmbio. Então, assumindo que esse jogador sempre depositou apenas em criptomoedas e estava envolvido em saques em criptomoedas, o cassino procedeu como se estivéssemos falando sobre uma fonte comum de fundos, os procedimentos AML.
Eu só vejo similaridades, mesmo não estando familiarizado com sua situação atual. Você também vê? Posso estar errado, é claro.
"o cassino não concordou com a forma como esse jogador em particular comprou a criptomoeda por meio de troca". Não entendo, não é isso que a maioria faria?
Muito obrigado por compartilhar.
"o cassino não concordou com a forma como esse jogador em particular comprou a criptomoeda por meio de troca". Não entendo, não é isso que a maioria faria?
Desculpe, não entendi a pergunta, eu diria.
Eu estava dizendo que as políticas de AML ficaram mais rígidas; parece que até mesmo as descentralizadas, e os chamados pagamentos anônimos com criptomoedas são ocasionalmente investigados pelos cassinos.
Para mim, parece que sua situação está relacionada à origem dos fundos, então eu estava demonstrando que alguns operadores estão muito interessados em muitos detalhes.
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