Uma questão relacionada com a lei

Olá,

Tudo começou no ano passado, quando decidi me divertir em um site de apostas. Então ganhei uma grande quantia, continuei a jogar e ganhei outra grande quantia, e no final eu tinha BGN 11.000.

Parei por cerca de um ano até maio deste ano. Quando tudo começou de novo, mas eu não estava mais ganhando. Minha pergunta é, quando olho para o meu banco de maio, até agora parece que transferi BGN 32.000 em 4 meses. Que não é realmente o dinheiro com o qual estou no vermelho, porque também tive lucros que empurrei novamente. Existe a possibilidade de que para esse valor tão grande, uma das instituições entre em contato comigo e faça algum tipo de verificação da origem dos valores? Isso é o que mais me preocupa porque não quero que ninguém saiba o que fiz.

ps Estou tomando medidas - já estou registrado no registro da NRA.

Olá!

É uma questão interessante. Corrija-me se eu estiver errado - você está preocupado em se encontrar sob uma espécie de investigação porque depositou e, mais importante, retirou dinheiro de cassinos.

Isso sugeriria alguns interesses financeiros ou uma repartição de finanças, talvez? Acredito que seria melhor consultar a legislação local. Lamento dizer que não somos advogados aqui.🤔

Mas tentarei perguntar por aí - entre nossos testadores internacionais.

Deixe-nos saber se você encontrar algumas respostas.

Olá Anna1231231

Sinto muito pela grande quantia que você perdeu. Mas assim como pode haver ganhos, também pode haver perdas.

Vejo que você entrou no registro da NRA para pessoas vulneráveis sob a lei de jogos de azar. É por isso que presumo que você seja da Bulgária. Também sou da Bulgária e estou familiarizado com as leis de jogos de azar e com sua pergunta.

De qualquer forma, vamos ao ponto da sua pergunta.

Em princípio, muito depende da origem da quantia de 32.000. Se não forem declarados de forma alguma, então pela NRA podem buscar imposto de renda. Em princípio, todo valor que não for declarado à Receita Federal está sujeito ao imposto sobre o lucro. Mas existem muitos fatores que podem influenciar essa situação.

Tenho amigos que ganharam mais de 100.000 atrás e a NRA não os procurou para pagar impostos.

Qual instituição bancária você utiliza?

O banco exigiu algum documento para a origem do dinheiro?

Eu gostaria de agradecer por apoiar esta preocupação! ✨🙌

Minhas mais calorosas saudações à Bulgária. 💚

Olá, em relação à minha pergunta - meus rendimentos são declarados, tenho contrato de trabalho sem termo. Acontece que não preciso liberar uma declaração para a aquisição dos ganhos do cassino. Ou então eles me explicaram

Não se preocupe, você não terá problemas.

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/okonchatelen-danak-varhu-dohodi/nagradi-ot-igri-konkursi-i-proekti

Aqui você pode ler a informação completa sobre a declaração de lucros materiais e monetários.

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite

Aqui você pode ler sobre o imposto de renda pessoal.

Mas, como eu disse, você não precisa se preocupar.