Vulkan Vegas - Payment to third parties.

Eu tenho um problema com o cassino Vulkan Vegas que, quando eu deposito um valor, ele não vai diretamente para eles, mas para terceiros.

Por exemplo:

elipserp (Tallin)

IBOXBANK (Ucrânia)

jogo gme

Isso não levanta a suspeita de lavagem de dinheiro?

Quando jogo na Bwin ou na Unibet, vai diretamente para uma empresa.

Neste caso, vai para empresas não rastreáveis.

A lavagem de dinheiro é levada muito a sério na União Européia, mesmo que você saiba disso e não denuncie, você irá para a cadeia.

O chat disse que estava tudo bem, mas eu duvido muito.

Alguém já encontrou algo parecido? Não sei se devo ir à polícia.

Olá,

você já perguntou ao cassino sobre isso?

Acho que esse seria o melhor começo. Por favor, nos informe sobre qualquer novidade.

Vulkan Vegas diz que é completamente legal e meu advogado diz que é lavagem de dinheiro. Não tenho vontade de ir à polícia, então seria bom saber se devo solicitar um reembolso para minha conta bancária ou ir à polícia.

Olá,

Eu diria que isso é bem normal. Muitos cassinos lidam com todas as transações de provedores de pagamento terceirizados, e eu não ousaria dizer que isso é algum tipo de evidência de lavagem de dinheiro.

Por exemplo, se você pagar as férias por meio de algum aplicativo de reserva ou web, o recibo de pagamento não será o mesmo todas as vezes, provavelmente irá variar dependendo do provedor de pagamento local.

A MasterCard define a lavagem de transações como "a ação pela qual um comerciante processa transações com cartão de pagamento em nome de outro comerciante". Também se refere a esta abordagem como factoring, agregação de transação ou agregação não autorizada. Pode ser usado como parte de um esquema de lavagem de dinheiro, para encobrir o rastro de transações suspeitas.

É uma prática absolutamente normal a utilização de uma empresa especializada no processamento das transações, denominada "Processador de Pagamentos" ou "Agregador de Pagamentos".

Como exemplo, mostrarei como é um pagamento de $ 200 à Pinnacle que fiz com Visa Debit (EUR) (veja a captura de tela):

Nem preciso olhar para saber que é um cassino em Curaçao e licenciado pela Antillephone.

Estamos investigando há oito meses, tenho um advogado em Curaçao que é especialista em cassinos online em Curaçao.

Vou mostrar um exemplo ainda mais óbvio do que o anterior:

Ambas as transações ocorrem em 1bet.com.

Apenas EUR/USD podem ser pagos no site

A transação 1bet.com (também mascarada) foi para a Lituânia, enquanto a segunda transação foi para a China e foi retirada em yuan chinês.

Se você tem Netflix e 10 minutos, acesse Netflix e role até 15:02 para ver o documentário Bringing Down Wirecard. O filme explica exatamente o sistema.

Infelizmente, não posso dizer mais do que isso no momento, mas é ainda pior do que isso.

Os cassinos operando e registrados nos estados membros da UE não fazem isso, embora usem agregadores da mesma maneira.

OK,

Parece que estávamos conversando sobre situações bem diferentes - eu estava, pelo menos, mas agora entendo seu ponto de vista. 🤔

Não tenho certeza de como isso flui em empresas off-shore. Então, obrigado pela dica Netflix, vou tentar em breve.

Sinta-se à vontade para compartilhar apenas coisas com as quais se sinta confortável. 🙏