Sultan Games é uma [palavra ofensiva]! Esperei três semanas por 50 mil, usando esquemas obscuros através de indivíduos (Magomedov M.) e fiquei com uma dívida de 1.000.000 tenge.

iID: 786682721 (Status VIP Bronze)

Valor da reclamação: 1.000.000 ₸ + 1.000.000 ₸ (indenização)

Quero alertar todos os jogadores sobre o Sultan Games Casino. Este não é um estabelecimento licenciado, mas sim uma empresa que utiliza métodos de pagamento ilegais e engana os jogadores.

A essência do problema:

Eles mantêm meu saldo em 42.000 tenge há mais de 3 semanas.

Minha conta pessoal mostra "Transação concluída com sucesso", mas o dinheiro não está sendo transferido para o meu cartão. Ao tentar obter informações, recebo cheques falsos de 100.000 rublos emitidos por um indivíduo.

A gerente Kristina enviou um comprovante de transferência de um indivíduo chamado Magomedov M. (captura de tela em anexo). Isso é uma violação direta das normas de combate à lavagem de dinheiro e das regras de qualquer licença de jogo. Um cassino oficial NÃO PODE efetuar pagamentos por meio de transferências de indivíduos!

Após três semanas de intimidação, eles só se dignaram a retirar 50.000 tenge. Agora, sob pressão, me extorquiram mais 100.000 tenge usando o mesmo método duvidoso.

Exijo a retirada imediata do saldo restante e uma indenização no valor de 1.000.000 ₸ por fraude sistemática, uso de esquemas ilegais de transferência de dinheiro e 3 semanas de tempo perdido.

Até que o valor total de 2.000.000 ₸ seja pago, esta reclamação permanecerá aqui, bem como no Casino Guru, AskGamblers e será encaminhada ao órgão regulador de Curaçao.

Enviei-lhes a declaração.

Anexei abaixo as evidências (capturas de tela).

Olá, li toda a sua situação e entendo por que você está chateado. Eu provavelmente também gostaria de receber meu dinheiro o mais rápido possível.

Com base em tudo o que você descreveu, eu consideraria isso um sinal de alerta. Este cassino está listado como novo em nosso site, então fico feliz que tenhamos algumas informações sobre ele.

Estou curioso para ver como sua reclamação se desenvolve e acredito que tudo terminará bem.

Vou torcer por você.

Atualização: O cassino continua usando esquemas P2P ilegais e não realiza pagamentos oficiais.

Gostaria de atualizar minha denúncia com novas evidências das atividades ilegais do cassino.

Hoje, após 3 semanas de espera, recebi duas transferências para minha conta bancária (47.000 e 3.364 KZT). No entanto, esses pagamentos NÃO foram oficiais da Sultan Games. Eles vieram como transferências P2P de indivíduos privados, o que é uma violação direta das normas internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e dos termos de sua licença.

Isso comprova vários pontos:

1. O cassino não pode fornecer códigos ARN oficiais para nenhuma transação.

2. Eles estão usando métodos de pagamento "paralelos" para burlar as regulamentações.

3. Isto segue-se à tentativa anterior deles de me enganarem com um recibo bancário falsificado de 100.000 KZT de uma pessoa chamada "Magomedov M.", que já apresentei como prova.

Não aceitei essas transferências privadas como uma quitação total. Meu pedido total permanece em 2.000.000 KZT para cobrir meus ganhos originais e uma indenização pelo estresse psicológico e pela fraude cometida pela equipe de suporte do cassino.

Estou anexando capturas de tela das transferências privadas de hoje como prova adicional de suas operações "clandestinas". Solicito ao Casino Guru que mantenha este caso aberto até que o cassino pague o valor total oficialmente.

Hum, informações adicionais interessantes, que, ao meu ver, não são inteiramente positivas.

O dinheiro que você deveria receber de uma determinada pessoa é o único que você vai receber, ou era apenas a primeira parcela?

Provavelmente, registrar uma reclamação é uma boa ideia. Vi que ela está em análise, o que significa que alguém da nossa equipe precisa lê-la e confirmá-la. Depois disso, o ideal seria fornecer quaisquer novas evidências que você tenha à pessoa responsável pelo caso.

Estou muito curioso para ver como tudo vai terminar.

Olá Jaro,

Agradeço a sua atenção a este caso. Respondendo à sua pergunta: Não, essas transferências privadas nunca foram apresentadas como "parcelas" ou partes oficiais de um plano de pagamento. O cassino simplesmente ficou em silêncio por 3 semanas, e somente depois que acionei o órgão regulador CGA e iniciei este tópico público é que essas transferências P2P aleatórias de indivíduos privados começaram a aparecer na minha conta bancária.

Já apresentei como prova um recibo bancário digitalmente falsificado no valor de 100.000 KZT, enviado anteriormente pela equipe de suporte deles para me enganar. O fato de agora estarem usando pagamentos P2P "paralelos" em vez de transferências corporativas oficiais confirma que estão operando fora das regulamentações financeiras legais.

Minha reclamação foi oficialmente aprovada no Casino Guru e continuarei fornecendo todas as novas evidências de suas atividades fraudulentas à sua equipe e aos órgãos reguladores. Não me contentarei com esses pequenos pagamentos não oficiais; exijo total responsabilização por suas falsificações e tentativas de fraude.

Gostaria de destacar uma questão crítica para a atenção do Casino Guru e do órgão regulador da CGA.

O cassino está utilizando deliberadamente técnicas de lavagem de dinheiro, enviando pagamentos por meio de transferências P2P privadas de indivíduos aleatórios (como 'Murad' e outros) em vez de contas bancárias corporativas oficiais. Esta é uma clara tentativa de burlar as leis tributárias e o monitoramento financeiro.

Ainda mais grave: a equipe de suporte do cassino me forneceu um documento bancário falsificado digitalmente (um recibo falso de 100.000 KZT). Em qualquer jurisdição, a falsificação de documentos é crime.

Ao me pagarem uma pequena quantia (50.364 KZT) por meio de canais clandestinos hoje, eles admitiram a dívida. No entanto, recuso-me a aceitar isso. Exijo uma investigação completa sobre suas práticas fraudulentas e uma indenização total de 2.000.000 KZT. Caso minhas exigências não sejam atendidas, levarei o caso à Unidade de Investigação Financeira (UIF) e fornecerei todas as provas de sua rede P2P ilegal.

Queridos Jaro e Veronika,

Estou anexando os extratos bancários oficiais (Banco Kaspi) referentes às transferências recentes.

É possível ver claramente que esses pagamentos foram feitos por indivíduos privados, não pelo cassino. Além disso, os valores não correspondem às solicitações de saque oficiais que fiz anteriormente. Isso é uma prova inegável de que o cassino está usando canais P2P ilegais e fornecendo informações falsas sobre seus processos de pagamento.

Meu pedido de indenização total de 2.000.000 KZT permanece ativo até que a compensação integral seja recebida por meio de vias legais.

Obrigada por fornecer mais detalhes. Entendo o que você está dizendo; será importante focar na reclamação e nas novas descobertas. Como você já me escreveu isso, não há necessidade de repetir. Mesmo que adicione mais informações à reclamação, tente fazer isso em uma única mensagem para não sobrecarregar a Veronika com as mesmas informações desnecessariamente ou enviar spam.

De qualquer forma, agradeço novamente por descrever a situação com tantos detalhes e espero que tudo se resolva. 🙂