Olá, gostaria de abrir a discussão específica sobre se os casinos cumprem a sua obrigação específica ou a instrumentalizam em seu benefício.
A minha intenção é também estar informado sobre os direitos que temos como jogadores, uma vez que os dados pessoais são sensíveis e especialmente na União Europeia existem leis rigorosas para a sua protecção.
Em primeiro lugar, penso que todos concordamos com a importância de ter leis e medidas de combate ao branqueamento de capitais.
A minha experiência com 2 casinos gregos quando passei pelo processo EDD pela primeira vez levantou várias preocupações.
- Deturpando a finalidade para a qual os solicitam: afirmaram que isso é feito no contexto de uma identificação reforçada , mencionando também, claro, as iniciais EED. Tive dificuldade em aprender o que era esse processo até descobrir por mim mesmo que na verdade se trata de Due Diligence Aprimorada. Então, qual foi o propósito de enganar?
- Isso aconteceu após o envio de um pedido de saque. Acho que eles sempre ativam o processo em momentos como esse. Li que são obrigados a fazê-lo quando o total de depósitos e levantamentos excede um montante num determinado período (acho que 15.000€) e envolvem múltiplas transações. Dado o meu histórico, isso pode acontecer a qualquer momento. Por que insistem em vinculá-los a pedidos de saque?
- No meu caso, os procedimentos EDD foram os seguintes: um casino pediu-me para relatar várias coisas sobre a minha situação financeira e fontes de rendimento. Quando lhes pedi que explicassem o propósito e o que os legitima para tal, depois de dois dias, e da insistência inicial, responderam que esqueceram todo o acontecimento. O segundo cassino solicitou material biométrico: selfie segurando o documento de identidade e um pedaço de papel com a data escrita. Um fato que eu fiz. Porém, a foto não mostrava todos os documentos de identificação e o número e eles pediram um novo. Porém, como eles já estavam atrasados no processamento do pedido de saque (já se passou 1 semana desde o pedido), senti que eles estavam me fazendo de bobo ou que eram idiotas se não conseguissem perceber pelos metadados da foto sua autenticidade , ou se eles achassem que eu tinha tais habilidades gráficas (3/4 do ID eram distintos e claros). Apresentei uma reclamação ao casino, que não a aceitou, e uma reclamação às autoridades. Nos dias seguintes eles aprovaram o saque me pedindo apenas para enviar uma nova selfie para completar o processo de identificação aprimorado (rsrs identificação novamente). Seus procedimentos são realmente tão incompletos e revogáveis?
- O mais importante . Minhas transações foram claramente porque tive uma série de vitórias no cassino. Minha atividade de jogo envolvia jogos regulares em caça-níqueis ou cassino ao vivo, sem apostas seguras ou qualquer coisa que significasse que eu não estava arriscando meu saldo. As conexões eram permanentes da minha casa com um determinado IP. Minha forma de pagamento foi cartão de débito Visa, o que poderia ser mais limpo. Então, o que desencadeou os seus sistemas avançados de monitorização para garantir uma inspeção minuciosa? Então, como conclusão, conclui-se que aqueles jogadores que têm lucros contínuos deveriam ser submetidos ao EED? Os mesmos jogadores que em períodos anteriores apresentavam derrotas e ninguém verificava?
- Tenho uma conta e jogo em vários casinos na Grécia. As atividades de jogo, os valores de depósito e retirada são mais ou menos os mesmos. Em alguns deles, houve até grandes lucros. Por que estes dois foram os únicos a iniciar o processo de EDD?
- Não esqueçamos que no contrato de concessão que aceitámos durante o nosso registo para recepção dos serviços dos casinos, existe também a condição da manutenção e validade das leis do país. Existe um mapa de direitos contra qualquer tipo de abuso e arbitrariedade em matéria de identificação e de expressão de suspeita que constitua um insulto à personalidade? Além da presunção de inocência...
Pós-escrito: existem comportamentos e práticas de cassino que quase todos nós já experimentamos. É uma indústria que existe e se mantém baseada no desespero humano, no vício do jogo ou mesmo no desejo de conseguir dinheiro fácil. Se eles se baseassem apenas no entretenimento, a empresa teria falido em pouco tempo. Pessoalmente, não os aceito como garantes de legitimidade nem como substitutos de autoridades oficiais do Estado.
