Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto

Olá,

Analisei alguns extratos bancários mais antigos e percebi que os depósitos que fiz com cartão de crédito em alguns sites de apostas/cassinos com licença de Curaçao mostram apenas nomes de empresas aleatórios em países como Quênia, Nigéria, etc., que mal aparecem quando eu os pesquiso no Google. .

Os próprios depósitos foram bem-sucedidos, mas normalmente meu banco deveria ter rejeitado essas transações se tivessem o código de categoria de comerciante 7995.

Minha suspeita é que os sites de jogos de azar tentaram contornar as restrições bancárias, fazendo parecer que estou comprando, por exemplo, roupas e algo parecido.

Minha pergunta é: isso é permitido pela licença de Curaçao ou em geral? E seria uma reclamação válida a ser levantada ou eles simplesmente ignorariam isso?

Olá.

Este é um tópico recorrente, pelo que vejo.

Tenho certeza que você encontrará alguns tópicos mais antigos focando no mesmo debate aqui no fórum.

Acho que você fez uma boa observação. Duvido que esta seja uma abordagem justa, mas para obter certas respostas, você precisa entrar em contato com a autoridade licenciadora ou talvez discutir o assunto com seu banco.

Quer experimentar uma dessas dicas?

Sim, os códigos do comerciante. Lembro-me do mesmo problema. Lamento que você tenha que passar por isso.

Na verdade, lembro-me que os jogadores não encontraram uma solução porque esses diferentes códigos não podem ser reconhecidos antes de o dano estar feito. Veja isso:

https://casino.guru/forum/casinos/magic-win-casino---general-discussion#post-47106

https://casino.guru/forum/casinos/jupi-casino---general-discussion/10#post-33510

Lembro-me de alguns outros, mas infelizmente não consegui mais encontrá-los. 🙁

Sugiro entrar em contato com o regulador, embora não tenha certeza da probabilidade de qualquer solução.

O que você me diz, gostaria de tentar?

bem, é uma COISA enorme! Siga-nos no reddit: Vítimas RabidiNV

https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137

Bem, não é o casino e como jogador há outra maneira…

Acesse o reddit e entre em contato - deveríamos receber uma ligação

Fico contente em ajudar.

Não me atrevo a dizer até que ponto isto é legal; Afinal, não sou advogado. Por outro lado, estou convencido de que deve haver algum regulador ou, digamos, alguma autoridade supervisora, à qual isso tenha um significado para reportar.

Por se chamar código de comerciante, que tal informar o provedor de pagamento? Entendo parcialmente que o banco está bastante indefeso. Ainda assim, se você pagar com cartão Visa, por exemplo, acho que o departamento de pagamentos Visa deveria estar interessado nisso. Na minha opinião, esta questão está mais próxima da opção utilizada para os depósitos do que dos bancos em geral.

Mas é apenas uma opinião.

O que você acha?

Você poderia explicar o que você quer dizer? Você sabe, talvez a informação possa ajudar jogadores especialmente vulneráveis a evitar essa armadilha perigosa.

Considere isso, por favor.

Obrigado por seus insights. Acho que o aspecto jurídico também é incerto aqui, mas é difícil saber quem contatar e se vale a pena gastar meu tempo.

O que me preocupa é que os depósitos com cartão podem ser potencialmente uma brecha para pessoas como eu, que lutam contra o vício. E é uma loucura que os operadores de jogos de azar possam simplesmente criar empresas falsas para permitir que esses depósitos aconteçam e que eles possam escapar impunes sem que os vistos/mastercard/bancos reajam…

Eu gostaria de dizer que existe uma maneira de denunciar tal situação, mas você também leu a discussão. Parece que esta é uma terra de ninguém quando se trata de supervisão.

Eu concordo que parece uma loucura. Quando eu encontrar algo útil, certamente avisarei você. Adoraria ser mais útil, mas por enquanto não tenho ideias...

https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe.html#2

verifique as regras para jogos de azar online e, em geral, as regras para comerciantes…

continua….

Então essa deveria ser uma forma de denunciar isso, certo?

bem, além das atividades comerciais fraudulentas conhecidas e protegidas pelas autoridades de Rabidi e outros, o círculo de neblina vai muito além…

Bom dia, recentemente tomei conhecimento desta postagem e gostaria de oferecer mais algumas dicas - espero que sejam úteis.

Eu trabalho para um banco e recentemente me deparei com um caso em que um cliente estava fazendo pagamentos para um determinado cassino online com licença de jogo em Curaçao - onde os fundos destinados a recarregar seu saldo foram pagos via cartão em tentativas e sucesso. transações para pelo menos 7 destinos de pagamento 'diferentes', todos os quais acredito serem empresas de fachada que operam em nome do cassino.

Acredito que o raciocínio para a operação dessas empresas de fachada é bastante simples e, na melhor das hipóteses, extremamente antiético.

Ao disfarçar o destino do pagamento, esta é uma medida que pode ser empregada para tentar fugir de medidas como o Gamstop, pois o sistema não conseguirá acionar os pagamentos - feitos a empresas de fachada que oferecem materiais de cozinha, roupas/artigos de bebê, jogos online cursos de design (todos os exemplos evidenciados no cassino específico que estou pesquisando) - têm um propósito completamente diferente.

No final das contas, disfarçar o destino do pagamento é sempre uma atitude suspeita - mas creio que isso está a ser feito especificamente pelo casino para fugir às medidas de protecção que os clientes podem colocar nas suas contas bancárias - o que, creio, coloca particularmente vulneráveis clientes (que estão fazendo o que podem para se proteger) correm um risco incrivelmente alto

Isto é algo que levantei como parte da minha função e espero que o banco onde trabalho possa tomar as medidas adequadas para proteger os nossos clientes

Olá, querido Owen!

Estou feliz que você tenha chegado aqui. Obrigado por esta iniciativa bastante rara ou, digamos, incomum.

Olá, Owen

Estou muito encorajado a ler isso. é algo que venho dizendo há muito tempo e está acontecendo cada vez mais. Posso lhe dizer muitos nomes de empresas 'de fachada' que fazem isso. Atualmente estou em uma disputa com outro cassino por fazer o mesmo, aos poucos estou recebendo meu dinheiro de volta e agora aprendi uma lição valiosa para NÃO jogar, pois estou vulnerável. Estou tão encorajado com isso que ficaria feliz em compartilhar meu endereço de e-mail e conversar mais. Muito obrigado

Isso não é tão raro ou incomum quanto você pode pensar Radka, já fui mordido tantas vezes, mas agora tenho visto isso acontecendo em todos os cassinos, especialmente aqueles que estão contornando o GamStop!

Olá,

Se você fornecer seu e-mail, entrarei em contato com você ainda hoje - e também darei alguns conselhos sobre como falar com seu banco para conscientizá-lo

Eu ficaria mais do que feliz em anotar os nomes de outras empresas de fachada que estão sendo usadas pelos cassinos, especialmente se elas estiverem fazendo isso para contornar medidas de proteção como o gamstop, pois isso mostra total e total desrespeito pela segurança de seus usuários.

Olá Owen, talvez Radka possa me dizer como enviar um endereço de e-mail em particular, conversei bastante com meu banco e não fui muito longe, posso falar com você sobre isso mais em particular.

Atualmente estou em disputa com um cassino que opera sob licença de Curaçao e estou aguardando o resultado de um ADR! Estou tão indignado com o que está acontecendo lá fora que não vou parar diante de nada para denunciá-los. Os bancos 100% poderiam fazer mais, principalmente os meus!

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