FórumDiscussão Geral sobre o JogoWagering requirements T/C

Wagering requirements T/C (página 4)

há um ano por deec1072
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13896 visualizações 95 respostas |
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há um ano

Normally, it works more or less like this:

One person or an organized group registers in the casino, makes several deposits then place a few bets with the lowest possible risk, opposite betting included. Then the withdrawal request is made.

Simple as that.

As you can see, the banking history can provide a hint if the fraud is suspected.

há um ano

While I understand how it works, I still don't know why would anyone launder their money that way considering how risky it is, opposite betting is not that hard to discover, identifying suspicious deposit/withdrawals patterns neither, and if the payment method is crypto then it's thousand times easier to find out throught blockchain analysis if someone is laundering money. So to me the only way that's possible is if the casino is consenting it, otherwise the is no reason to try that, since there are many other ways to launder money online and none of them is as risky as doing it through casinos.

I'm curious if there has ever been a complaint here where a player got accused of money laundering, you shared a complaint where allegedly two players colluded to make opposite bets, but I doubt that's a money laundering case as the amount is no that high

Editado pelo autor há um ano
há um ano

The bit I don't understand is you have to withdraw by the same method as you deposited so you have the same money back in your bit coin or bank account less the few bets you made so where is the gain? 🤔

há um ano

If someone is money laundering with a casino they are not looking for a gain, they want to have a way to justify the money and have proof of it, they actually lose money by laundering it through a casino, because no matter in which game they place opposite bets with other associates they will always lose money, for example, the 5% commission on the banker or splitting all numbers on roulette to bet on the entire wheel on opposite ends would cause a loss on every single spin, as the payout is 36 to 1, and there are 37 different outcomes, and if they decide to only make opposite even-money bets they would lose both bets when a 0 kicks in.

The point is having a way to clarify the source of the money (winnings on casino games), not a risk-free or efficient way to do so but it's easy to prove, as they would only need their betting history to justify it

há um ano

The bit I don't understand is you have to withdraw by the same method as you deposited so you have the same money back in your bit coin or bank account less the few bets you made so where is the gain? 🤔

há um ano

The gain is the money is considered pure winnings gained from the casino. But technically, it was just a few losses instead. You put "dirty money in" and take "clean winnings" back.

It's not my imagination it happens a lot.

SunsetGaze
há um ano

I took the opposite bets as an example, but I recall a few cases based on this practice. Sadly I couldn't find any of those.

But I dig up this case. As you can see, it's lacking shreds of evidence or explanation - for me, this is a key 🙂

https://casino.guru/forum/casinos/slotbox-casino---general-discussion/3#post-48304


SunsetGaze
há um ano

Qual é o seu cassino principal onde você joga com frequência?

Eu estaria realmente interessado nisso porque acho que você tem bastante conhecimento sobre todo esse tópico.

É muito divertido ler seus posts assim como os do Nigeljc🫡

Traduzido automaticamente:
Anonymized417
há um ano

Se você está procurando um cassino que realmente ofereça MUITAS rodadas grátis, recomendo o LetsLucky Casino !

Jogue muito e não conheça nenhum outro cassino que distribua bônus com tanta frequência!

Recebo um e-mail PELO MENOS a cada 2 dias com bônus de depósito muito bons de até 150% e cada vez há 40 rodadas grátis que você pode pagar até € 300 após a implementação, o que eu pessoalmente acho muito bom e sem nenhum depósito .


O Laz Vegas Casino também é muito bom, na minha opinião, que tem um serviço tão bom quanto eu (apenas minha opinião), mas tem um pouco menos de rodadas grátis, mas um pagamento de até € 1.000 em bônus sem depósito, o que eu acho realmente generoso lá Na maioria dos cassinos, o pagamento máximo para rodadas grátis ou bônus em dinheiro sem depósito é de € 20 a € 100.

Talvez você goste de algo assim 🫡🌴

Traduzido automaticamente:
SunsetGaze
há um ano

Em San Pedro Sula, Honduras, Sunsetgaze é muito bom, com certeza é um lugar legal.

Aqui conosco é parecido com uma fábrica de robôs 😃

Desejo-lhe um dia agradável, espero que com muito 🌞 🫡

Traduzido automaticamente:
SunsetGaze
há um ano

Eu sou absolutamente sua intenção.

Lavar dinheiro em cassinos não seria apenas MUITO arriscado, mas também muito estúpido 😀

Eu não acho que pessoas com um pouco de cérebro lavam seu dinheiro em cassinos online 😂

Esse seria um método em que muitas vezes você perderia o dinheiro que não é lucrativo.

Definitivamente, existem maneiras melhores de fazer isso que, como você disse, são menos arriscadas.

Alguns certamente usam isso apenas para tirar dinheiro do bolso das pessoas 😑


Traduzido automaticamente:
Radka
há um ano

Estou realmente surpreso com este caso!

Eu também o segui e, no que diz respeito a este cassino, estou apenas dividido em termos de opiniões e, pessoalmente, não consigo entender por que o cassino obteve um número tão ruim e Biggelow confiscou os ganhos.

Não faz muito tempo, tive uma vitória muito grande, um pouco mais de € 8.500 e foi paga sem problemas.

Eles têm um limite de € 4.000 por dia, por isso tive que esperar 3 dias para solicitar uma retirada diária, mas isso foi tudo.

E é exatamente por isso que me pergunto qual foi o motivo???

Então, por que estou recebendo um lucro que acabou sendo um pouco maior?

Eu realmente me pergunto por que foi porque não tive a impressão de que Biggelow estava mentindo.

Acho muito estranho e me pergunto quais fatores levaram a tirar o dinheiro de um jogador honesto...

Eu ficaria muito bravo com 8500 € se eles apenas o confiscassem de mim, e é por isso que não entendo por que eles conseguiram esse número.

Espero que o regulador faça algo pelo jogador mas como todos sabemos não há muito o que confiar nesses reguladores ^^


Editado pelo autor há um ano
Traduzido automaticamente:
há um ano

Eu sou absolutamente sua intenção.

Lavar dinheiro em cassinos não seria apenas MUITO arriscado, mas também muito estúpido 😀

Eu não acho que pessoas com um pouco de cérebro lavam seu dinheiro em cassinos online 😂

Esse seria um método em que muitas vezes você perderia o dinheiro que não é lucrativo.

Definitivamente, existem maneiras melhores de fazer isso que, como você disse, são menos arriscadas.

Alguns certamente usam isso apenas para tirar dinheiro do bolso das pessoas 😑


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há um ano

Definitely, imagine being a launderer, you try to use a casino to mix funds and the casino doesn't find out but they still confiscate your funds simply because they are not willing to pay out 😂 and now worse, if they find out and confiscate your funds the money is forever lost and you can't even complain about it nor expose the case. If legit players often get their money robbed by casinos, then the risk for money launderers is doubled down 😆

há um ano

Qual é o seu cassino principal onde você joga com frequência?

Eu estaria realmente interessado nisso porque acho que você tem bastante conhecimento sobre todo esse tópico.

É muito divertido ler seus posts assim como os do Nigeljc🫡

Traduzido automaticamente:
há um ano

Currently my main casino account is Stake, no bonuses at all except for a rebate I get on a weekly and monthly basis, for example, this month I have wagered only 3000 USD and received 23 USD in rebate, making the rebate percentage something around 0.70-0.75% (received on a weekly and monthly basis). Withdrawals are instant, at least for USDT, that's why I made it my main casino account, still use other casinos from time to time, but not much. What about you? What's your main casino?

Editado pelo autor há um ano
SunsetGaze
há um ano

Na minha opinião, o Stake é um cassino respeitável no qual nunca tive problemas.

A minha conta principal onde mais jogo é 21 Casino Casino .

Para mim, pessoalmente, um dos cassinos mais quentes de todos os tempos.

Nunca tive nenhum estresse e os pagamentos são sempre agradáveis e sem estresse 🙂

Você já jogou no 21 antes?

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SunsetGaze
há um ano

De qualquer forma, seria muito imprudente 😂


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CasinoStreamer88
há um ano

I have never played there, currently the only european casinos I play on from time to time are West Casino and Betway, and honestly I want more european options so will probably add that one to my pending casinos to test, the reason why I don't currently use european operators is because crypto is my favorite payment option, and so far the only european casino I know that accepts crypto is West Casino, would love to find more. For sports I exclusively use the Betfair exchange, which I use every single day for horse racing

SunsetGaze
há um ano

Played Finn at Mystake for 3 hrs+ tonight up and down but made 2 deposits of €25 lost first cashed out at €1150 a good dodge 😜👍

Editado pelo autor há um ano
há um ano

Estou realmente surpreso com este caso!

Eu também o segui e, no que diz respeito a este cassino, estou apenas dividido em termos de opiniões e, pessoalmente, não consigo entender por que o cassino obteve um número tão ruim e Biggelow confiscou os ganhos.

Não faz muito tempo, tive uma vitória muito grande, um pouco mais de € 8.500 e foi paga sem problemas.

Eles têm um limite de € 4.000 por dia, por isso tive que esperar 3 dias para solicitar uma retirada diária, mas isso foi tudo.

E é exatamente por isso que me pergunto qual foi o motivo???

Então, por que estou recebendo um lucro que acabou sendo um pouco maior?

Eu realmente me pergunto por que foi porque não tive a impressão de que Biggelow estava mentindo.

Acho muito estranho e me pergunto quais fatores levaram a tirar o dinheiro de um jogador honesto...

Eu ficaria muito bravo com 8500 € se eles apenas o confiscassem de mim, e é por isso que não entendo por que eles conseguiram esse número.

Espero que o regulador faça algo pelo jogador mas como todos sabemos não há muito o que confiar nesses reguladores ^^


Traduzido automaticamente:
há um ano

Sadly, the casino's arguments were solid and also not for the public eye.🙁

So, I'd say this is the main difference between your experience and the complaint. I genuinely feel weird since I can't share further details...

I'm also quite sure the regulator won't care. Not much left to say.

Anonymized417
há um ano

The magic worked! Congratulations, nigeljc!✨🙌

Anonymized417
há um ano

Parabéns!!!

É assim que é divertido jogar!

Sucesso continuado!

Traduzido automaticamente:
há um ano

Played Finn at Mystake for 3 hrs+ tonight up and down but made 2 deposits of €25 lost first cashed out at €1150 a good dodge 😜👍

há um ano

I think a type of bonus that would fit your betting style is a sticky bonus because they don't have wagering requirements, you get your hits and move on, I feel we have the same betting style and these bonuses normally work for me and they are not too hard to find ❗

SunsetGaze
há um ano

What slots please

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