Why do some operators use ‘other’ companies for deposit transactions?! (page 2)

Por que tantos operadores de casino recorrem a terceiros e empresas comerciais?!

Este é um grande problema para mim e, olhando outras postagens no Casino Guru, também está sendo levantado por muitos outros!

Aqui estão alguns com os quais você já deve estar familiarizado:

Pulso Aqua

Webops - (reembolso total após envio por e-mail)!

Straridges - (reembolso total após envio por e-mail)!

Variedade Achphil

Bom

Não tenho certeza se o Casino Guru me permitirá adicioná-los, mas acho que seria útil tentar estabelecer por que muitos cassinos fazem isso!

Enviei e-mails para todas essas empresas, mas não obtive resposta, exceto suporte elegro.eu (um Velobet Casino, empresa terceirizada de 'Webops') Fui ainda mais longe com esta empresa e a Velobet, enviando vários e-mails perguntando por que eles optaram por devolver meus depósitos, mas sem resposta - certamente isso é suspeito!

Goodshom tem um endereço de e-mail 'bizarro' e é o mesmo para mais de 10 outras empresas com nomes semelhantes. Enviei um e-mail para todas elas, mas nenhuma resposta.

Esta lata de vermes precisa ser aberta e ações tomadas, quando apropriado!

Relatório de atividades suspeitas (SAR) é o que pretendo registrar!

Hya, criei com Visa e aparentemente isso não é muito bom! ...hmmm

Desculpe, meu cérebro não está computando 😜 o que a Visa disse exatamente?

Eles disseram que estariam investigando isso! Eles ficaram quietos preocupados??? Eles me colocaram em espera e pegaram os detalhes!

Bom trabalho! Isso é algo que descobri recentemente:

O Programa de Avaliação e Mitigação de Riscos Empresariais da Mastercard (BRAM) e o Programa de Risco de Integridade da Visa (VIRP)

— antigo Programa Global de Proteção de Marca (GBPP) — são projetados para proteger marcas de cartões e consumidores de atividades ilegais e/ou prejudiciais à marca. Esses programas impõem multas aos bancos adquirentes por qualquer processamento detectado de fraude, atividade ilegal ou atividade que possa representar risco regulatório ou de reputação.

Exemplos dessas atividades prejudiciais incluem a venda ilegal de medicamentos prescritos ou mercadorias falsificadas, jogos de azar ilegais ou mal codificados e exploração infantil ou pornografia proibida. Esta não é de forma alguma uma lista exaustiva, mas ilustra o importante papel que estes programas desempenham em manter o ecossistema de pagamentos um lugar mais seguro para os consumidores.

bem, certamente quando você recebe pagamentos por itens de alto risco, como jogos de azar! Também encontrei alguns comerciantes que nem sequer existiam, originários da Polónia e de Tallinn. Tenho certeza de que isso não está certo. Até me disseram que não é transparente, transparente é uma palavra fácil aqui.

Consegui encontrar uma maneira de entrar em contato direto com a Mastercard e enviei uma mensagem longa e detalhada!

Ótimo trabalho! Estou me perguntando como você foi autorizado a depositar dinheiro real no Velobet. Diz que o Reino Unido é proibido de jogar e depositar dinheiro real!

Fiz a mesma pergunta ao Velobet Casino e, como você bem sabe, fazer perguntas os deixa nervosos 😂 esta é uma conversa de chat ao vivo que tive com eles há alguns dias. Também abri uma reclamação junto ao Provedor de Licença Master de Curaçao:

Meu chat ao vivo com Velobet Casino:

Meu

Sou do Reino Unido e consegui me registrar com você, mas pelo que entendi você não permite jogadores do Reino Unido. O que você faz para evitar isso e se eu jogasse e ganhasse, poderia sacar os ganhos?

Bate-papo ao vivo

Após a verificação completa, você poderá fazer um saque. Você também precisa verificar sua identidade, endereço e e-mail.

Meu

Então você aceita jogadores do Reino Unido?

Bate-papo ao vivo

Aceitamos Jogadores apenas de países e regiões geográficas onde o jogo online é permitido por lei. É responsabilidade exclusiva do Jogador consultar as leis e regulamentos de jogos de azar existentes na jurisdição em questão antes de fazer apostas no Site.

Meu

Você não está respondendo minha pergunta corretamente - você diz que não permite jogadores do Reino Unido, mas permite - como isso funciona, por favor?

Bate-papo ao vivo

Os jogadores do Reino Unido também estão autorizados a jogar no nosso site.

Meu

Você não acha que precisa remover o Reino Unido da lista de países restritos para que não haja confusão?

Bate-papo ao vivo

Aguarde, verificarei as informações para lhe fornecer informações detalhadas

Eles pararam de responder e de repente apareceu isso mas o chat foi encerrado!

Bater papo

Você poderia especificar a que ponto está se referindo em nossos termos e condições?

Observe que o chat será fechado automaticamente devido à inatividade.

Caso não tenha mais dúvidas, encerrarei o chat com você e desejo um bom dia e boa sorte!

E eu vi suas reclamações e essa resposta é a mais lendária, me deixou completamente perplexo. HUH???

"Obrigado pela sua resposta. Entendo que você possa ter ficado surpreso ao ver que a transação em seu extrato bancário parece ter sido feita para uma empresa comercial com a qual você não está familiarizado. No entanto, quero garantir que não há necessidade para se preocupar. Na verdade, a forma como o seu depósito é refletido no seu extrato bancário pode ser vista como um aspecto positivo. É prática de muitos cassinos online usar nomes neutros para transações. Isso ajuda a garantir que sua instituição financeira não identifique a transação como uma atividade relacionada ao cassino. Ela protege seus interesses e privacidade. Além disso, se o nome de um estabelecimento de jogos de azar não licenciado em seu país aparecer em seu extrato bancário, o banco poderá sinalizar a transação, potencialmente levando a atrasos ou problemas ao receber seus fundos."

Eu sei direito!

Vamos continuar a lutar por condições de concorrência justas e continuar a chamar a atenção dos operadores que têm a audácia de pensar que podem escrever um conjunto de termos e acreditam sinceramente que isso os protege da responsabilização.

Os leitores desta postagem devem saber que a lavagem de dinheiro está relacionada à prática de ocultar a origem dos fundos, enquanto a lavagem de transações está relacionada à prática de ocultar a origem de uma transação de pagamento!

Aqui está um ótimo artigo (com um trecho abaixo) da Dow Jones - certamente vale a pena ler:

https://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/transaction-laundering/

Prevenindo a lavagem de transações

Embora a deteção e prevenção do branqueamento de transações represente um desafio significativo, as instituições financeiras devem concentrar-se nas informações sobre os beneficiários efetivos como parte dos seus esforços de devida diligência do cliente (CCD). Esse esforço inclui a análise do site de um comerciante on-line para verificar a propriedade e a linha de negócios.

Ela apenas admitiu a natureza das transações ocultas como algo positivo! É uma grande luta e regulamentações rígidas, como ferramentas Gamstop e bloqueadores de transações de jogos de azar. Se eliminassemos todas essas empresas obscuras, teríamos menos suicídios e eu gostaria muito que essas empresas seguissem a responsabilidade social e finalmente a humanidade, explorando as pessoas! Além do Dotasscanner também estar na minha lista de transações, teve sorte com isso? Parece que vendem jogos em Edimburgo.

Concordo plenamente, li tantos posts desconcertantes onde os jogadores perderam milhares, fico tão irritado quando os casinos desonestos nunca vão jogar limpo ou ser socialmente responsáveis, e por essa razão DEVEM SER FECHADOS! 😡

Você leu que eles acabaram de fechar a suspensão de licenças - In Touch Games Limited , estes são cassinos regulamentados, então por que eles estão sendo fechados, mas nem todos esses lugares obscuros, escondendo a natureza de sua exploração, especialmente esses cassinos obscuros estão violando os seus próprios termos e Condições !

Não há alegria com DOTASCANNER - pedi ao meu banco para investigá-los e eles disseram que parece ser um site de jogos de azar, então parece legítimo 🙄 Eu disse 'você está brincando comigo'? Eu disse-lhes que precisavam de começar a investigar estas questões e o operador concordou em não ter muito conhecimento - ofereci-me para trabalhar com eles para ajudar outros. Porém, acredito que o contato direto com a Mastercard será mais produtivo!

então eles disseram que o Dotascanner é legítimo, como? É um site de jogos de azar, então como pode ser legítimo, obviamente eles não usam o mesmo código para dizer que é para jogos de azar. Não entendo como pode ser legítimo pensar se eles vendem jogos, mas depois processam transações de jogos de azar. Nos EUA, este será um caso de vitória direta, nem mesmo uma questão. Ainda estou aguardando um e-mail daquelas empresas obscuras de bolsas e roupas de Londres, ele está ignorando isso.

Bem, esta é uma boa notícia, mas é o Reino Unido. Esperançosamente, isto enviará uma mensagem clara aos casinos duvidosos de que mesmo os casinos regulamentados podem ser colocados sob investigação.

São pessoas como nós que podem ajudar a provocar mudanças.

De acordo com a conversa sobre meu banco, honestamente, eles não têm ideia do tamanho dessa coisa. Os estornos estão sendo recusados devido ao número crescente de solicitações (IMHO).

Sim, precisamos continuar pressionando a MasterCard e a Visa para impedir essas cobranças não autorizadas. Meu argumento é que estou no Gamstop e minhas transações de jogos de azar estão bloqueadas, então como é que o Dotascanner - um site de jogos de azar, supera isso? Você desafiou os cassinos, eles lhe explicaram a que se referem essas cobranças, eles têm recibos reais de cada transação de depósito?

Fiz todas essas perguntas e continuo a lembrá-los que não fui embora, a única alegria que tive foi o reembolso total da Velobet e perguntei repetidamente por que eles decidiram reverter todos os pagamentos e esperar por isso…..Eu nem tinha verificado minha conta com eles e não fui solicitado a fazê-lo. O mesmo acontece com o Slotsafari e um reembolso da Straridges, mas nada, nem mesmo comunicações dos outros - isso será porque eles estão se safando!

A minha conclusão é que esta não pode ser uma transação de jogo, pois o meu banco a teria bloqueado imediatamente, eu a bloqueei! Estava mostrando sapatos, roupas ou utensílios domésticos. Acho que seu banco está enganando você. Você tem um bloco de jogos de azar em seu banco? Literalmente, nada como o jogo seria capaz de passar nas minhas verificações de segurança, mas estes sim! Tentarei enviar um e-mail para eles, pois eles me dizem que não têm recibos por meio do chat ao vivo. Então, como posso entender o que é genuíno e o que é fraude olhando para isso?