GG.BET Casino - Conta do jogador bloqueada e saque recusado.

Bronze

Nigéria

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Recebi um e-mail informando que minha conta foi bloqueada de acordo com a cláusula 10.1.4 das regras que afirma:

" 10.1.4. participar de quaisquer atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro e qualquer outra atividade com consequências criminais "

Enviei os comprovantes necessários à GGBET que comprovam que todos os métodos de pagamento utilizados na plataforma pertencem a mim.

O engraçado é que o saque que fiz antes deste foi retido até eu passar no KYC, o que fiz e meus fundos foram liberados, mas o próximo foi bloqueado e não mudei nenhum dos meus métodos de pagamento

Traduzido automaticamente:

Público

Tomas

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Prezado isikalujoshua01,

Muito obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber de sua experiência negativa com o GGBet Casino.

Permita-me fazer algumas perguntas para que eu possa entender melhor a situação.

Você poderia informar há quanto tempo você é jogador do cassino e quando exatamente sua conta foi bloqueada?
Que jogos você jogou para acumular seu saldo atual no cassino? (slots, jogos ao vivo, apostas desportivas)
Você alcançou seu saldo atual com a ajuda de bônus?
Quanto você depositou no cassino no total?

Espero que possamos ajudá-lo a resolver esse problema o mais rápido possível. Muito obrigado antecipadamente pela sua resposta.

Atenciosamente,

Tomás

Traduzido automaticamente:

Público

Bronze

Nigéria

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Olá Tomás,

foi jogador por pouco mais de um mês, 12 de janeiro de 2023

Roleta (Ao Vivo)

Não, não usei nenhum bônus.

O depósito total foi de 1.960 euros

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Público

Tomas

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Muito obrigado, isikalujoshua01, por fornecer as informações necessárias. Passarei agora sua reclamação para meu colega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) que estará ao seu serviço. Desejo-lhe boa sorte e espero que o problema seja resolvido de forma satisfatória em um futuro próximo.

Traduzido automaticamente:

Público

Bronze

Nigéria

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Obrigado Tomás.

Traduzido automaticamente:

Público

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Olá, isikalujoshua01,

De agora em diante, irei ajudá-lo a resolver seu problema.

Antes de convidar o casino para o tópico, gostaria de lhe fazer algumas perguntas para esclarecer a situação.

Quais métodos de pagamento você usou para depósitos e quais métodos de pagamento você usou para saques?

Os seus fundos depositados foram totalmente utilizados no casino (em conformidade com as regras AML)?

Que tipo de apostas você mais fez nos jogos de Roleta? É possível que você tenha feito apenas apostas de baixo risco em jogos de Roleta ao Vivo para cumprir os requisitos de apostas obrigatórios para o(s) depósito(s) e então solicitado(s) saque(s) imediatamente após tal jogo, enquanto repetia este processo?

Existe a possibilidade de outro usuário/conta ter usado a mesma conexão de internet/IP/dispositivo para acessar o cassino? Em caso afirmativo, é possível que uma conta potencialmente vinculada tenha jogado os mesmos jogos ao mesmo tempo que você ou que o cassino possa de alguma forma vincular sua conta contestada a outro(s) jogador(es)/usuário(s)?

Observe que os cassinos online também podem conectar jogadores verificando seus métodos de pagamento/extratos bancários durante o processo de verificação - transações suspeitas entre os proprietários de possíveis contas de cassino vinculadas em seus extratos bancários.

Traduzido automaticamente:

Público

Bronze

Nigéria

Público

há 2 anos

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Tradução

Olá Branislav

transferência bancária local para depósitos, usdt para retiradas

sim, você não pode sacar até cumprir os requisitos de aposta, caso contrário você pagará uma multa

mais ou menos (eu jogo pelo seguro, retiro depois de cumprir os requisitos de aposta para obter lucro ou minimizar perdas, antes de voltar, é assim que sempre joguei, não importa se os requisitos são 2x ou 10x)

não

isso não deveria ser um problema.

A verificação na plataforma deles só é feita quando necessário, e após fazer vários saques, um dos meus saques foi retido e me disseram para enviar documentos para verificação, o que fiz, minha conta foi aprovada e o saque foi liberado no próximo saque depois disso foi o que aconteceu, e eu ainda joguei o mesmo jogo da mesma maneira.

Traduzido automaticamente:

Público

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Tudo bem, isikalujoshua01.

Obrigado por detalhes adicionais. No entanto, observe que é extremamente suspeito se você depositar por um método de pagamento e retirar por outro, especialmente se estivermos falando de saques para uma carteira eletrônica criptografada.

Se você jogou seus depósitos no mínimo, apenas para cumprir os requisitos de apostas obrigatórios para os depósitos, e então retirou imediatamente os ganhos, várias vezes, isso indica uma violação das regras da AML.

No entanto, vamos agora pedir ao casino detalhes e uma explicação.

Prezada equipe do GGBet Casino ,

Você poderia nos fornecer uma explicação mais detalhada da situação do jogador? Que passos o jogador deve seguir para desbloquear a conta e retirar os seus ganhos?

Se estivermos a falar de uma violação dos Termos e Condições do casino, o casino é capaz de fundamentar a sua decisão com provas relevantes? O que ele cometeu?

Sinta-se à vontade para enviar as evidências necessárias para o meu endereço de e-mail ( branislav.b@casino.guru ).

Agradecemos antecipadamente por fornecer as informações.

Traduzido automaticamente:

Público

Representante do casino

Público

há 2 anos

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Oi pessoal!

Prezado Josué,

Obrigado por entrar em contato conosco. Lamentamos informar que foi descoberto que sua conta está envolvida em atividades relacionadas à lavagem de dinheiro, o que é uma violação de nossos termos e condições, especificamente da cláusula 10.1.4.

Após uma análise minuciosa, observou-se que foi detectado um padrão de depósito de fundos, realização de apostas de baixo risco e subsequente levantamento de fundos, o que levantou suspeitas de actividade fraudulenta. Este padrão foi consistente com um comportamento semelhante observado por outros utilizadores na Nigéria.

Levamos muito a sério questões relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro e, como resultado, sua conta foi bloqueada de acordo com nossas políticas. Iniciamos uma investigação sobre este assunto e todas as evidências relevantes serão encaminhadas para branislav.b@casino.guru .

Traduzido automaticamente:

Público

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

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Prezado isikalujoshua01 ,

Você pode confirmar o que foi dito acima?

A explicação do cassino é suficiente para você, para que eu possa considerar o assunto encerrado, ou devo esperar pelas evidências relevantes do cassino?

O casino ainda não encaminhou as provas prometidas para o meu e-mail. Mas, se as declarações do casino acima forem corretas e verdadeiras, e o casino puder apoiá-las com provas relevantes, vale a pena dedicar mais tempo ao assunto e esperar por essas provas?

Traduzido automaticamente:

Público

Bronze

Nigéria

Público

há 2 anos

Original

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Olá Branislav,

Confie que você tem sido bom.

Não, a explicação não é boa o suficiente, Branislav, eu estava esperando para ver o que eles forneceriam como prova antes de responder.

O termo aposta de baixo risco para mim é relativo porque 50 euros em ÍMPAR/PAR, não esqueçamos que ZERO não é exatamente um risco baixo. Mas vamos esquecer que o termo aqui é "baixo risco", a GGBET concordaria comigo que havia a possibilidade de eu perder a minha aposta em todos os jogos, por menor que fosse essa possibilidade. Então, minhas apostas foram válidas.

Quanto a depositar, jogar e sacar, é assim que eu jogo, faz parte do que chamo de minhas regras de engajamento, é o que utilizo para evitar perder tudo, e gostaria de salientar que não apenas jogar assim no GGBET, eu poderia trazer outros quatro cassinos nos quais joguei com as mesmas regras, cada um com muito mais dinheiro do que o GGBET, cada conta ainda válida. alguns com jogos diferentes, mas um jogo igual à mesma estratégia da GGBET, ainda tem requisitos de apostas de 10x em comparação com os requisitos de apostas de 2x da GGBET, e não tenho problemas com minhas contas. Se você precisar de provas, enviarei capturas de tela.

O padrão era consistente com um comportamento semelhante observado por outros usuários na Nigéria. Não sabe como chamar isso, é culpado por ser do mesmo país? porque você tem que entender Branislav, duvido que a GGBET esteja na lista dos 30 melhores corretores do meu país, encontrei-os por acidente. Agora acho que tive que acreditar que de todos os jogos na GGBET, tanto na secção de desporto como no casino, onde havia pessoas do meu país a jogar o mesmo jogo, eu era da mesma forma que era.

De acordo com o depoimento deles, a forma como depositei e joguei nem foi o problema, mas sim o fato de eu ser da Nigéria. Isso é apenas um perfil.

Não tenho conhecimento do sistema deles (GGBET), então não posso confirmar se o que eles (GGBET) estão dizendo é verdade, mas sou um analista de segurança cibernética em treinamento, então entendo que tem que estar em conformidade com a AML, mas também sei que existem procedimentos a seguir.

Da última vez, verifiquei sua inocência até que se prove a culpa, e é aí que reside o meu problema com a GGBET, se você suspeitar de lavagem de dinheiro, está dentro do seu direito bloquear a conta dessa pessoa, mas também é direito da pessoa se defender, mas eles (GGBET) não deram espaço para isso.

Então, o que os impede de bloquear as contas das pessoas e acusá-las de lavagem de dinheiro quando elas (GGBET) desejam obter lucro?

E aqui estão as partes mais confusas:

Embora eles (GGBET) possam dizer que tiveram um problema com o meu estilo de jogo, é completamente legal para mim jogar dessa forma, não existem regras que determinem que não posso jogar jogos de "baixo risco".
Corrija-me se estiver errado, mas a última vez que verifiquei a lavagem de dinheiro é sobre de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, e eles (GGBET) verificaram meus métodos de depósito e saque antes de aprovar o saque que fiz antes deste, então eles sei que a conta bancária e a carteira que utilizo me pertencem, eles (GGBET) podem confirmar isso. Então, se eles (GGBET) sabem que meus depósitos e saques foram de e para mim, por que me acusar de lavagem de dinheiro?

Hello Branislav,

Trust you’ve been good.

No, the explanation is not good enough Branislav, I was waiting to see what they would provide as evidence before I replied.

The term low-risk bet to me is relative cause 50 euro on ODD/EVEN let’s not forget ZERO is not exactly low risk. But let’s forget that, the term here is "low-risk", GGBET would agree with me that there was a possibility of me losing my wager for every game no matter how small such a possibility was. So, my bets were valid.

On the matter of depositing, playing and withdrawing, that’s just how I play, it’s part of what I term my rules of engagement, it what I use to avoid losing it all, and I would like to point out that I don’t just play like this on GGBET, I could bring like four other casinos which I played on with the same rules each with way more money than GGBET, each account still valid. some with different games, but one the same game as GGBET same strategy, even has 10x wagering requirements compared to GGBETs 2x wagering requirement, and I have no issues with my accounts. If you require proof I’ll send screenshots.

On the pattern was consistent with similar behavior observed from other users in Nigeria, not sure what to call this, guilty by being from the same country? because you have to understand Branislav I doubt GGBET is in the list of top 30 bookies in my country, I found them by accident. Now I find it had to believe that out of all the games on GGBET, both the sport section and casino, that there where people from my country playing the same game I was the same way I was.

According to their statement the way I deposited and played wasn’t even the issue, the fact that I am from Nigeria is. That’s is just profiling.

I’m not privy to their (GGBET) system, so I can’t confirm if what they (GGBET) are saying is true, but what is I’m a Cyber Security analyst in training, so I do understand that there has to be compliance to AML, but I also know that there are procedures to follow.

Last I checked its innocent until proven guilty, and that is where my problem lies with GGBET, if you suspect one of laundering money its well within your rights to block said persons account, but its also the persons right to defend his or herself, but they (GGBET) did not provide any room for such.

So what’s stopping them from just blocking peoples accounts and accusing them of money laundering when they (GGBET) want to turn a profit.

And here are the most confusing parts:

While they (GGBET) can say they had a problem with my play style, its completely legal for me to play that way, there are no rules stating I can’t play "low-risk" games.
Correct me if I’m wrong but money laundering last I checked is about where your money is coming from and where its going to, and they (GGBET) verified my deposit and withdrawal methods before approving the withdrawal I made before this one, so they know that the bank account and wallet I use belong to me, they (GGBET) can confirm this. So, if they (GGBET) know that my deposits and withdrawals were from and to me, why accuse me of laundering money?

Editado

Traduzido automaticamente:

Público

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Obrigado, isikalujoshua01. Agradeço sua apreciação.

Apenas mais uma observação sobre essa forma de jogar - por exemplo , saque imediato após cumprir os requisitos de aposta obrigatória de depósito e depósito repetido de novos fundos em sua conta (especialmente de um método de pagamento diferente daquele usado para saques), apesar de ter saldo suficiente para continuar jogando indicam sinais claros de violação das regras AML e significa que tal jogador não joga para entretenimento. Se falamos de violação das regras de combate ao branqueamento de capitais, não tem de ser apenas com branqueamento de capitais. Existem várias razões pelas quais os jogadores jogam desta forma.

Infelizmente, ainda não recebi as provas solicitadas. Então, vamos pedir detalhes ao cassino mais uma vez.

Prezada equipe do GGBet Casino ,

Você pode me encaminhar as evidências relevantes mencionadas acima?

branislav.b@casino.guru

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Público

Representante do casino

Público

há 2 anos

Original

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Olá,

Posso confirmar que todas as provas relevantes foram encaminhadas para o endereço de e-mail fornecido. Informe-nos se precisar de mais assistência ou esclarecimento sobre as informações fornecidas.

Traduzido automaticamente:

Anexo sensível

Bronze

Nigéria

Anexo sensível

há 2 anos

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Tradução

Olá Branislav,

Gostaria de ter acesso às evidências fornecidas, mas se isso não for possível, não há problema.

Quanto ao seu exemplo acima, a acumulação dos três motivos acima poderia levar a violações das regras de LBC e você usou esse exemplo como referência ao meu caso porque são bastante semelhantes.

A primeira razão

"Retirada imediata após cumprimento dos requisitos de aposta obrigatória de depósito"

por si só não é um problema, como expliquei, essas são minhas regras pessoais de jogo, mas combinadas com os próximos 2 motivos constituiriam um caso de violação das regras AML.

A segunda razão

"Depositar novos fundos em sua conta repetidamente, apesar de ter saldo suficiente para continuar jogando"

Não se aplica ao meu caso, como você verá na imagem em anexo, retirei os fundos da minha conta antes de depositar novamente e partir para outra rodada na próxima vez que quisesse jogar.

Quanto ao terceiro motivo

"Depositar novos fundos em sua conta repetidamente, especialmente a partir de um método de pagamento diferente daquele usado para saques"

Isso é o que eu sei que geralmente sinaliza como violação das regras AML, a culpa é do GG.BET, se você estiver familiarizado com o sistema do GG.BET, saberá que nem todos os métodos de depósito disponíveis na página de depósito estão disponíveis como um método de retirada na página de retirada.

Pedi a um amigo que abriu uma conta para mim para que eu pudesse obter essas capturas de tela.

A partir de hoje, esta é a página de depósito do GG.BET

Esta é a página de retirada

Você pode ver a diferença. Piorou ainda mais desde quando eu ainda estava ativo, pelo menos naquela época Skrill, Neteller e Crypto estavam disponíveis para retirada. Se eu fosse jogar no site do GG.BET hoje, a opção de depósito viável seria uma das opções criptográficas e para saque seria a carteira Jeton, que por sinal tem uma taxa de transação de 2% e saque mínimo de 200 euros.

Esta é uma captura de tela da minha página de transação do wild.io.

Joguei o mesmo jogo, da mesma forma que joguei no GG.BET aqui, a quantidade de dinheiro que transacionei aqui foi cerca de 3 vezes a quantia que fiz no GG.BET, na verdade até tive lucros com wild.io e isso é com o requisito de aposta de 10x, minha conta ainda está ativa até hoje, como você pode ver, nunca tive problemas com ela, embora eu tenha parado de jogar desde então.

E Branislav o resumo do seu caso diz "suposta violação da cláusula 10.1.4", mas essa é a questão principal aqui não houve alegação, não tive espaço para qualquer tipo de defesa, apenas fui notificado do veredicto, que eles então chamada "equipe" que eles pagam, cujo salário ou bônus provavelmente depende de quantos fundos eles poderiam obter com a sinalização de contas, a mesma equipe que verificou meu KYC e origem e destino dos fundos, que essa mesma equipe disse que eu era culpado de transferir dinheiro . Já se passou mais de um ano e, honestamente, ainda não faz sentido sempre que penso nisso, porque quero dizer que tem que haver o devido processo, o que aconteceu com ei Branislav, nosso sistema sinalizou você por lavagem de dinheiro, então bloqueamos seu conta, precisamos que você forneça uma prova de que esse fundo é seu e que é você quem o recebe.

Quero dizer, quem lava 1.464 euros?

Hello Branislav,

I would like to be privy to the evidence provided, but if that’s not possible, no problem.

As for your example above, the cumulation of the 3 reasons above could lead to AML rules violations and you used such an example as a reference to my case because they are quite similar.

The first reason

"Immediate withdrawing after meeting the deposit mandatory wagering requirements "

on its own is not an issue, as I explained that’s my personal rules of playing, but combined withe the next 2 reasons would make a case for AML rules violation.

The second reason

"Depositing new funds to your account repeatedly despite having enough balance to continue playing"

Does not apply to my case, as you’ll see from my attached screenshot I withdrew the funds in my account, before depositing again and going for another round when next I wanted to play.

As for the third reason

"Depositing new funds to your account repeatedly especially from a different payment method than was used for withdrawals"

This is what I’m aware usually flags as AML rules violation, the fault lies with GG.BET, if you’re familiar with GG.BET’s system you’ll know that not every deposit method available on the deposit page is available as a withdrawal method on the withdrawal page.

I had a friend open an account for me so I could get these screenshots.

As of today, this is GG.BET’s deposit page

This is the withdrawal page

You can see the difference. It has even gotten worse from when I was still active, at least back then Skrill, Neteller and Crypto were available for withdrawal. If I was to play on GG.BET’s site today, the viable deposit options would be one of the crypto options and for withdrawal would be Jeton wallet, which by the way has a 2% transaction fee and minimum withdrawal of 200 euros.

This is a screenshot of my transaction page from wild.io.

I played the same game, the same way as I played on GG.BET here, the amount of money I transacted here was ‘bout 3 times the amount I did on GG.BET, I actually even had profits from wild.io and that’s with their 10x wagering requirement, my account is still active till today as you can see, never had any issues with it, though I’ve since quit gambling.

And Branislav your case summary says "alleged breach of clause 10.1.4", but that’s the main issue here there was no allegation, I wasn’t given room for any sort of defence, I was just notified the of verdict, that their so called "team" which they pay, whose salary or bonuses probably hangs on how much funds they could get from flagging accounts, the same team which verified my KYC and source and destination of funds, that that same team said I was guilty of transferring money. Its’s been over a year an honestly speaking it still doesn’t make sense anytime I think ‘bout it, because I mean there has to be due process, what happened to hey Branislav our system flagged you for money laundering so we’ve blocked your account, we need you to provide proof that this fund is yours and that you’re the one receiving them.

I mean who launders 1,464 euros?

Traduzido automaticamente:

Público

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Saudações a todos,

Me desculpe pelo atraso.

Prezado isikalujoshua01,

Seus registros de jogo e histórico de transações de dezembro de 2022 mostram parcialmente todos os sinais que você tentou esclarecer separadamente. No entanto, ainda não está claro o que você poderia ter ganho jogando dessa forma.

Portanto, pedi ao cassino explicações/detalhes adicionais e uma possível solução.

Caro Cassino GGBet ,

Muito obrigado pelo seu e-mail e pelos dados adicionais.

Você poderia ler meu último e-mail sobre o assunto e responder às minhas perguntas?

Traduzido automaticamente:

Público

Representante do casino

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Olá pessoal,

Prezado Branislav , recebi sua mensagem e já entrei em contato com nosso departamento de risco para obter informações adicionais sobre o assunto. Eu lhe darei uma resposta o mais breve possível.

Traduzido automaticamente:

Público

Complaint Specialist

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Obrigado pela atualização.

Sinta-se à vontade para responder ao meu e-mail assim que tiver as informações adicionais necessárias.

Ansioso por saber sobre você.

Traduzido automaticamente:

Público

Representante do casino

Público

há 2 anos

Original

Tradução

Olá Branislav,

Enviei informações adicionais sobre sua solicitação há alguns dias, verifique seu e-mail. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em contactar-me.

Traduzido automaticamente:

Público