Prezado memoble,
Obrigado pela sua mensagem.
Entendo que essa situação já se arrasta há algum tempo e que é frustrante, especialmente quando você acredita já ter fornecido documentação suficiente para comprovar sua identidade.
Dito isso, a solicitação atual do cassino parece estar relacionada especificamente à verificação da origem da riqueza sob as regulamentações de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), e não à comprovação de identidade. Embora você tenha mencionado que não recebe seguro-desemprego, o cassino também indicou que documentação alternativa pode ser aceita — como comprovante de poupança ou qualquer documento oficial que demonstre como os fundos foram obtidos.
Mesmo que o valor em questão não pareça significativo da sua perspectiva, os cassinos que operam sob obrigações de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) geralmente são obrigados a solicitar documentação comprobatória assim que uma revisão é iniciada, principalmente se a verificação anterior relacionada a criptomoedas não pôde ser totalmente confirmada.
Nesta fase, para dar andamento à reclamação e evitar mais atrasos, recomendo que considere se é possível fornecer alguma documentação oficial que explique a origem dos fundos (por exemplo, extratos bancários que mostrem as poupanças acumuladas, histórico de transações que demonstre a posse de criptomoedas a longo prazo ou algo semelhante).
Por favor, informe-me se você estaria disposto a enviar documentos adicionais ou se gostaria que eu esclarecesse com o cassino quais alternativas específicas seriam aceitáveis no seu caso.
Aguardo sua resposta.
Dear memoble,
Thank you for your message.
I understand that this situation has been ongoing for quite some time and that it is frustrating, especially when you feel you have already provided sufficient documentation to confirm your identity.
That said, the casino’s current request appears to be related specifically to Source of Wealth verification under AML regulations, rather than proof of identity. While you mentioned that you do not receive unemployment benefits, the casino also indicated that alternative documentation may be accepted — such as proof of savings or any official document demonstrating how the funds were obtained.
Even if the amount in question may not seem significant from your perspective, casinos operating under AML obligations are often required to request supporting documentation once a review has been triggered, particularly if previous crypto-related verification could not be fully confirmed.
At this stage, in order to move the complaint forward and avoid further delays, I would recommend considering whether you are able to provide any official documentation that explains the origin of the funds (e.g., bank statements showing accumulated savings, transaction history demonstrating long-term crypto holdings, or similar).
Please let me know whether you would be willing to submit any additional documents, or if you would like me to clarify with the casino what specific alternatives would be acceptable in your case.
I look forward to your response.
Editado por um administrador do Casino Guru
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