SlotNeo Casino - A conta do jogador foi encerrada sem motivo aparente.

Reclamação – conta encerrada com saldo de US$ 36.000 sob vaga suspeita de lavagem de dinheiro, falta de transparência, acordo injusto e fundos retidos.

Estou apresentando uma reclamação referente à Slotneo e à forma como lidaram com o encerramento da minha conta, os saques e o processo de revisão de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Depositei um total de aproximadamente US$ 27.000 na minha conta em um curto período de tempo. Durante a fase de saques, processei três saques (2 x US$ 1.000 e 1 x US$ 500), que sofreram atrasos significativos e períodos de espera antes de serem finalmente processados.

Após uma longa análise de KYC/AML e repetidos atrasos nos saques, minha conta foi finalmente encerrada sob a justificativa genérica de "atividade suspeita" relacionada à AML. Nenhuma evidência específica, nenhuma explicação detalhada e nenhuma menção a qualquer violação concreta dos Termos e Condições foi apresentada.

Ao longo de todo o processo, minha conta permaneceu sob verificação prolongada e com atrasos nos saques, sem comunicação clara ou prazos definidos. Em nenhum momento me foi fornecida uma solicitação adequada de comprovação da origem dos fundos ou uma lista clara da documentação de AML (Antilavagem de Dinheiro) necessária.

Em vez de um procedimento de conformidade transparente, posteriormente me ofereceram apenas um reembolso parcial do meu último depósito (menos os saques), o que considero uma resolução inadequada e sem fundamento, tendo em vista o valor total depositado e a falta de explicação fornecida.

Permaneço totalmente disposto a cooperar com qualquer processo legítimo de verificação de AML (Antilavagem de Dinheiro) ou de origem de fundos e a fornecer toda a documentação necessária. No entanto, exijo uma explicação clara e estruturada dos motivos que levaram a essa decisão e dos documentos específicos necessários para a devida conformidade.

Solicito uma análise justa e independente das ações da operadora e da decisão de restringir o acesso aos meus fundos.

Nota importante:

O Casino Guru nunca solicitará pagamentos ou acesso às suas contas para realizar o KYC. Se alguém alegar ser do Casino Guru e o fizer, não partilhe qualquer informação.

Apenas contactamos os jogadores através deste tópico oficial de reclamações ou através de e-mails com o endereço @casino.guru. Verifique sempre o domínio do remetente e verifique o endereço de e-mail do seu solucionador de reclamações clicando no seu avatar visível dentro do tópico oficial de reclamações..

Se algo lhe parecer suspeito, contacte-nos diretamente.

Mantenha-se seguro.

Olá,

Muito obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber da sua experiência negativa com o Cassino SlotNeo.

Permita-me fazer algumas perguntas para que eu possa entender melhor a situação.

• Poderia informar por quanto tempo você foi jogador no cassino e quando exatamente sua conta foi bloqueada?
• Como você ficou sabendo que sua conta havia sido bloqueada?
• Em que jogos você acumulou seu saldo atual no cassino? (caça-níqueis, jogos ao vivo, apostas esportivas)
• Você alcançou seu saldo atual com a ajuda de um bônus?
• Poderia, por favor, listar quais documentos o cassino solicitou durante o processo de verificação?

Espero que possamos ajudá-lo(a) a resolver este problema o mais breve possível. Agradeço antecipadamente pela sua resposta.

Atenciosamente,

Tomas

Olá,

Agradeço sua resposta e por ter levado meu caso em consideração.

Segue abaixo a minha resposta:

Por quanto tempo fui jogador e quando minha conta foi bloqueada:

Criei minha conta em 1º de maio de 2026. Minha conta foi bloqueada em 12 de maio de 2026.

Como descobri sobre o quarteirão:

Descobri que minha conta estava bloqueada quando tentei acessá-la/efetuar meu saque e não consegui. Não houve nenhum aviso prévio.

Jogos disputados:

Joguei uma combinação de jogos de caça-níqueis e apostas esportivas.

Origem do saldo (bônus ou não):

Eu NÃO utilizei nenhum bônus ou promoção em nenhum momento. Todo o jogo foi realizado exclusivamente com meus próprios fundos depositados.

Depósitos:

Depositei aproximadamente 27.000 dólares em um único dia.

Documentos solicitados pelo cassino:

Enviei meus documentos KYC imediatamente após criar a conta (comprovante de identidade, etc.). No entanto, esses documentos permaneceram com o status "pendente" até 12 de maio, quando minha conta foi bloqueada repentinamente.

Gostaria de enfatizar que:

Cumpri integralmente o processo de verificação desde o início.

Não atrasei nem evitei nenhuma verificação.

Meus fundos são legítimos e podem ser totalmente justificados.

O que mais me preocupa é que:

Minha conta foi autorizada a aceitar um depósito muito grande imediatamente.

Meus documentos não foram analisados ​​por mais de 10 dias.

A conta foi então bloqueada sem aviso prévio.

Continuo totalmente disposto a cooperar e a fornecer quaisquer documentos adicionais solicitados, incluindo a comprovação da origem dos fundos.

No entanto, a situação atual parece injusta, especialmente considerando que agi de boa fé em todos os momentos.

Agradeceria sua ajuda para facilitar uma resolução justa e oportuna.

Agradeço novamente o seu apoio.

Atenciosamente,

Ionut *****

Olá Tomas. Você poderia verificar meu e-mail, por favor? Obrigado.

Depósitos

E-mails trocados entre mim e SlotNeo

E-mails

Conversa entre mim e o Gerente VIP

Gerente VIP

S saques concluídos com sucesso

Agradecemos sua paciência e as informações detalhadas fornecidas.

• Entendi corretamente que você se cadastrou usando seu endereço romeno, apesar de trabalhar no exterior?
• Entendi corretamente que o aplicativo de criptomoedas que você usou para depósitos exige que você passe pelo processo KYC (Conheça Seu Cliente)?

Por favor, me avise.

Sim, está correto. Registrei minha conta usando meu endereço residencial na Romênia. Embora eu trabalhe no exterior e viaje entre diferentes países, a Romênia continua sendo meu endereço permanente.

Sim, isso também está correto. A plataforma de criptomoedas que utilizei para depósitos exige que todos os usuários concluam os procedimentos de verificação KYC antes de poderem usar seus serviços. Todos os depósitos feitos no SlotNEO Casino foram concluídos no mesmo dia e originados diretamente da minha conta pessoal e verificada na corretora MEXC. Não utilizei nenhuma carteira não custodial, como MetaMask, Trust Wallet ou qualquer outra carteira privada de criptomoedas, em nenhuma etapa do processo de transação. Os fundos foram transferidos diretamente da minha conta MEXC para os endereços de depósito fornecidos pelo SlotNEO Casino. A conta MEXC utilizada para essas transações está registrada em meu nome e está sujeita aos requisitos de verificação Conheça Seu Cliente (KYC) da corretora.

Caso necessite de documentação adicional ou esclarecimentos, terei todo o prazer em fornecê-los.

Caro Ionuttoader1987,

Agradeço sua cooperação e por fornecer todas as informações necessárias. Agradeço sinceramente o tempo e o esforço que você dedicou para compartilhar tudo isso conosco até agora.

Sua reclamação agora passará para a próxima etapa do nosso processo e será tratada por sua solucionadora dedicada, Jana ( jana.k@casino.guru Este é um passo padrão em nosso procedimento, pois o Resolvedor assumirá a comunicação direta com o cassino e gerenciará seu caso a partir deste ponto.

Nenhuma ação é necessária da sua parte neste momento. O responsável pela resolução do seu caso entrará em contato por meio desta conversa caso sejam necessários mais detalhes. Pode ter certeza de que seu caso está em ótimas mãos.

Desejo-lhe muita sorte e espero que seu caso seja resolvido em breve a sua contento.

Atenciosamente,

Tomas

Caro Ionuttoader1987,

Lamento sinceramente saber que sua conta foi bloqueada. Garanto que entrarei em contato com o cassino o mais breve possível para resolver essa questão. Gostaria também de convidar um representante do SlotNeo Casino para participar da nossa conversa a fim de solucionar essa reclamação de forma eficaz.

Prezado Cassino SlotNeo,

Poderia, por gentileza, esclarecer os motivos do bloqueio da conta do jogador? Agradeceríamos muito se pudesse fornecer quaisquer provas relevantes. Pode partilhar a sua declaração e anexar as provas aqui, ou, em alternativa, pode enviá-las diretamente para o meu endereço de e-mail. jana.k@casino.guru .

Agradeço antecipadamente a sua colaboração neste assunto.

Atenciosamente,

Jana

Prezada Equipe do Casino Guru,

Muito obrigado pela sua mensagem e por ter dedicado seu tempo para analisar minha reclamação.

Agradeço sua ajuda e estou grato por meu caso ter sido atribuído a Jana para investigação adicional. Aguardo com expectativa a oportunidade de cooperar plenamente durante todo o processo e estou à disposição para fornecer quaisquer informações ou documentos adicionais, se necessário.

Agradecemos novamente seu apoio e seus esforços para ajudar a resolver essa questão.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Querida Jana,

Informamos que acabamos de enviar uma resposta completa e os detalhes necessários referentes a este caso diretamente para o seu e-mail ( jana.k@casino.guru ).

Agradecemos sua colaboração e aguardamos sua avaliação.

Atenciosamente,

Equipe do Cassino SlotNeo

Olá Jana,

Gostaria de informá-lo(a) sobre um desenvolvimento importante em minha reclamação.

Hoje, pela primeira vez desde que minha conta foi encerrada, consegui acessar minha conta SlotNeo novamente.

No entanto, notei que meu saldo foi alterado para 6.259,27 USDT, que é essencialmente o mesmo valor da oferta de acordo feita anteriormente pelo cassino. Eu nunca aceitei essa oferta de acordo.

A conta agora me permite sacar esse valor.

Verifiquei também meu histórico de transações e meu histórico de jogos. Não encontrei nenhum ajuste de saldo, confisco ou transação visível que explicasse por que meu saldo anterior foi reduzido para 6.259,27 USDT.

Anexei capturas de tela mostrando:

o saldo disponível atual,

a página de retirada,

o histórico de transações.

Poderia, por favor, pedir ao cassino que explique:

Quando e por que meu saldo foi alterado?

Por que não há nenhuma transação visível ou ajuste de saldo que explique a redução?

Acredito que este seja um novo desenvolvimento importante no caso.

Obrigado.

Atenciosamente, Ionuț Toader

Para que não restem dúvidas, não aceito este valor como acordo e não considero esta alteração unilateral do saldo como solução para a disputa.

Caro Ionuttoader1987,

Peço gentilmente a sua paciência enquanto a investigação continua. Agradeço o seu apoio e colaboração contínuos.

Caro Ionuttoader1987,

Agradecemos sua paciência enquanto analisávamos as evidências relacionadas à sua reclamação. Após cuidadosa análise, lamentamos informar que não podemos acolher sua reclamação devido a uma violação de nossa política de jurisdição restrita e à insuficiência de documentação verificável relacionada à nossa política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). Entendemos o quão decepcionante isso possa ser e agradecemos sua compreensão. Caso tenha alguma dúvida ou encontre algum problema no futuro, não hesite em nos contatar.

Reabrimos esta reclamação a pedido de Ionuttoader1987. Gostaríamos de dar mais uma oportunidade para que este caso seja resolvido e ajudar ambas as partes envolvidas a chegar a uma conclusão satisfatória.

Olá Jana,

Agradeço por reabrirem minha reclamação. Agradeço sinceramente por terem reconsiderado o caso e por lhe darem outra oportunidade de ser analisado.

Permaneço totalmente transparente e disposto a cooperar durante todo este processo. Caso necessite de documentos, explicações ou provas adicionais, fornecerei-os prontamente. Não tenho nada a esconder e estou preparado para auxiliar no que for necessário para esclarecer os fatos.

Gostaria também de mencionar que solicitei a reabertura da minha reclamação imediatamente após ela ter sido encerrada como "Injustificada". Naquela ocasião, meu pedido foi negado, então acreditei que todas as opções de resolução de disputas disponíveis através do Casino.Guru haviam sido esgotadas.

Gostaria também de informar que, após o encerramento da minha reclamação como "Injustificada", passei a apresentar contestações e queixas junto a diversas autoridades e organizações competentes, pois acreditava ter esgotado os recursos disponíveis para resolução de disputas por meio do Casino.Guru.

No entanto, saúdo a decisão de reabrir o caso e espero que agora possamos chegar a uma avaliação justa e objetiva com base em todas as provas disponíveis.

Agradeço novamente pelo seu tempo e por dar mais uma chance a este assunto.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Caro Ionuttoader1987,

Agradeço sinceramente sua paciência enquanto entro em contato com o cassino por e-mail. Manterei você informado sobre quaisquer novidades. Obrigado por sua contínua ajuda e apoio.

Querida Jana,

Quero deixar minha posição completamente clara.

Com base em tudo o que aconteceu até agora, acredito firmemente que a SlotNeo está tentando reter meus fundos por meio de condutas que considero fraudulentas. Suas ações falam por si mesmas.

Sinceramente, não entendo por que continuam com essa conduta quando é óbvio que não tenho intenção de desistir do meu caso. Mesmo que seja necessário entrar com uma ação judicial, estou totalmente preparado para fazê-lo. Quanto mais demorarem, maior será o prejuízo que causarão — não apenas à reputação deles, mas também, potencialmente, às suas finanças.

Ao longo de todo este processo, mantive-me transparente, cooperativo e disposto a fornecer todos os documentos solicitados. Continuo à disposição a qualquer momento, caso necessite de esclarecimentos adicionais, documentos, capturas de tela, registros da blockchain, demonstrações financeiras ou qualquer outra evidência.

Continuo confiante de que posso responder a todas as alegações que fizeram. Na minha opinião, os fatos já estão suficientemente claros para qualquer pessoa disposta a examinar as provas objetivamente.

Agradeço sua contínua assistência. Permaneço à sua disposição para qualquer coisa que possa ajudar a esclarecer ainda mais este caso.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Olá Ionuttoader1987,

Gostaríamos de informar que, devido ao facto do(a) Jana, o nosso membro do staff designado para si, estar de férias, optamos por estender a data limite em 7 dias. Uma vez que o(a) Jana tem um conhecimento profundo da sua situação e mantém uma comunicação direta com o casino, consideramos esta extensão justificada. Agradecemos sinceramente a sua paciência e garantimos que Jana entrará em contato consigo na primeira oportunidade.

Obrigado pela sua compreensão e paciência contínua.

Atenciosamente, Casino Guru

Olá Ionuttoader1987,

Agradecemos a sua contínua paciência.

Quero assegurar-lhe que estou em contato com o cassino a respeito do seu caso. Assim que receber as informações pertinentes, darei notícias.

Agradecemos mais uma vez a sua compreensão e paciência durante este período.

Olá,

Agradeço a atualização e por continuar acompanhando o caso junto ao cassino.

Agradeço seus esforços e aguardo seu contato assim que receber mais informações. Por favor, me avise caso precise de algum documento adicional ou esclarecimento da minha parte.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Gostaria de expressar algumas preocupações sérias sobre a forma como a SlotNeo lidou com o encerramento da minha conta e com a investigação de lavagem de dinheiro.

1. Minha verificação KYC permaneceu pendente. Enviei meus documentos de verificação, mas eles permaneceram com o status "Pendente" por vários dias. Antes que o processo de verificação fosse concluído, minha conta foi encerrada.

2. Minha conta foi encerrada imediatamente, embora meu saque estivesse pendente há vários dias. No momento do encerramento da minha conta, eu tinha uma solicitação de saque que permanecia com o status "Pendente" há vários dias. Durante esse período, entrei em contato repetidamente com o cassino solicitando uma explicação para a demora e pedindo que processassem meu saque. Em vez de receber uma explicação ou ter meu saque processado, minha conta foi encerrada imediatamente.

3. Não foi solicitada nenhuma documentação sobre a origem dos fundos antes ou depois do encerramento da conta. Se a operadora tivesse realmente preocupações com a AML (Antilavagem de Dinheiro), eu esperaria que ela solicitasse a comprovação da origem dos fundos ou qualquer documentação adicional antes de tomar a decisão final. Em vez disso, forneci voluntariamente ampla evidência, incluindo extratos da Revolut, histórico de transações da MEXC, comprovante de renda e outros documentos que demonstram a origem legítima dos meus fundos.

4. Saques anteriores foram aprovados. O cassino processou com sucesso minhas solicitações de saque anteriores antes de, repentinamente, alegar que minha conta era suspeita do ponto de vista de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro). Isso levanta questões sobre quando a suposta suspeita surgiu e por que nenhuma verificação adicional foi solicitada naquele momento.

5. Os motivos para o encerramento da minha conta mudaram ao longo do tempo. Inicialmente, a operadora justificou o encerramento alegando preocupações com a legislação de combate à lavagem de dinheiro. Posteriormente, argumentaram que eu estava localizado em uma jurisdição restrita. No entanto, a Romênia foi adicionada à lista de jurisdições restritas da operadora depois que minha conta já havia sido encerrada. Além disso, a operadora tinha pleno conhecimento, desde o primeiro dia, de que eu estava me cadastrando e jogando na Romênia. Meu país de residência foi claramente declarado durante o cadastro, e o cassino aceitou meu cadastro, meu formulário KYC, meus depósitos, meu jogo e até processou diversos saques sem levantar qualquer preocupação em relação à minha jurisdição. Isso levanta sérias questões sobre por que o argumento da jurisdição restrita foi apresentado somente após o encerramento da conta e se foi usado retroativamente para justificar uma decisão que já havia sido tomada.

6. O saldo da minha conta foi alterado sem o meu consentimento. Após o desenrolar da disputa, o saldo da minha conta foi alterado unilateralmente para um valor aproximadamente igual à oferta de acordo anterior do cassino, apesar de eu nunca ter aceitado tal oferta. Solicito respeitosamente que o operador explique a base legal e contratual para essa ação.

Compreendo perfeitamente que os operadores licenciados têm obrigações ao abrigo da regulamentação de combate ao branqueamento de capitais e podem investigar atividades suspeitas. No entanto, acredito que essas investigações devem ser conduzidas de forma consistente, justa e transparente.

Respeitosamente, solicito ao operador que esclareça o seguinte:

Em que data exata foi iniciada a investigação de lavagem de dinheiro?

Se a investigação já havia começado, por que meu pedido de desistência ficou pendente por vários dias em vez de ser tratado prontamente?

Por que minha conta foi encerrada imediatamente após eu ter solicitado repetidamente uma explicação e insistido para que meu saque fosse processado?

Quais foram as circunstâncias específicas que despertaram a suspeita de lavagem de dinheiro?

Por que não foi solicitada nenhuma documentação comprovando a origem dos fundos antes do encerramento da conta?

Quando os documentos que enviei voluntariamente foram efetivamente analisados?

Por que a justificativa foi posteriormente alterada de preocupações com a AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para uma questão de jurisdição restrita, especialmente considerando que a Romênia foi adicionada à lista de jurisdições restritas somente depois que minha conta já havia sido encerrada?

Por que a operadora aceitou conscientemente meu cadastro, KYC, depósitos, jogos e saques anteriores se a Romênia era supostamente considerada uma jurisdição inaceitável?

Com base em qual disposição contratual ou regulamentar o saldo da minha conta foi alterado sem o meu consentimento?

Não estou solicitando que a operadora divulgue qualquer relatório ou informação confidencial de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) que não possa ser legalmente revelada. Estou simplesmente pedindo uma explicação clara do procedimento seguido no meu caso e a base legal para as decisões tomadas.

Considerando a sequência de eventos, acredito que existam questões legítimas sobre se o procedimento de AML (Antilavagem de Dinheiro) foi conduzido de forma consistente e em conformidade com as políticas internas da operadora e suas obrigações regulatórias. Solicito respeitosamente que essas questões sejam abordadas individualmente, com explicações factuais respaldadas pelos termos, procedimentos internos ou requisitos regulatórios aplicáveis.

Olá Jana, respondemos diretamente ao seu e-mail com uma atualização e anexamos novas capturas de tela como evidência referentes a este caso.

Obrigado,

Equipe do Cassino SlotNeo

Querida Jana,

Agradeço o tempo que você dedicou a este caso.

Após mais de dois meses, decidi que não desejo mais participar de um processo que se tornou desnecessariamente prolongado e improdutivo.

Infelizmente, esta reclamação transformou-se num ciclo vicioso em que ambas as partes parecem responder apenas quando o prazo de resposta está prestes a expirar e, em alguns casos, mesmo após o prazo ter sido ultrapassado, na sequência de pedidos de prorrogação. Consequentemente, passam-se semanas em que apenas uma única questão ou ponto é abordado de cada vez. Não creio que isto reflita um processo de resolução de litígios eficiente, transparente ou eficaz.

Antes de desistir deste processo, gostaria que o Casino Guru esclarecesse um último ponto, muito simples.

Minha reclamação foi inicialmente rejeitada, em parte, por "documentação AML verificável insuficiente". Ao mesmo tempo, a SlotNeo tem afirmado consistentemente que minha conta foi encerrada devido a preocupações com a AML.

Portanto, solicito respeitosamente ao Casino Guru que peça ao SlotNeo uma única prova:

Por favor, forneça um e-mail, mensagem ou qualquer comunicação escrita na qual a SlotNeo tenha solicitado documentação adicional de AML (Antilavagem de Dinheiro), Origem dos Fundos ou Origem da Riqueza após me acusar de atividade suspeita.

Apenas um.

Caso tal solicitação exista, deve ser fácil para o operador produzi-la.

Se não existe tal comunicação, então é difícil entender como eu poderia ser criticado por não fornecer documentação que nunca foi solicitada.

Desde o início, enviei voluntariamente uma extensa documentação, incluindo documentos KYC, extratos da Revolut, registros da MEXC, comprovante de renda, histórico de transações e qualquer outra informação disponível para demonstrar a origem legítima dos meus fundos. Sempre expressei minha disposição em fornecer qualquer outra informação que pudesse ser solicitada. No entanto, nunca me foi feito nenhum pedido formal de documentação adicional de AML (Antilavagem de Dinheiro).

Por essa razão, considero encerrada minha participação neste processo de reclamação. Continuarei a tratar deste assunto pelos canais legais e regulatórios apropriados, em vez de recorrer a um processo que, na minha opinião, deixou de ser um meio eficaz de resolver a disputa.

Agradeço seu tempo e ajuda durante todo este caso.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

A menos que esta simples pergunta possa ser respondida com provas objetivas, considero encerrada a minha participação neste processo de reclamação.

Caro Ionuttoader1987,

Agradeço sinceramente sua paciência enquanto estou em contato por e-mail para tratar da sua reclamação. Garanto que o manterei informado assim que receber mais informações do cassino. Agradeço sua contínua cooperação.

Querida Jana,

Gostaria de informar que, para abordar as preocupações de AML (Antilavagem de Dinheiro) levantadas no meu caso, decidi contratar e pagar um especialista independente em AML para realizar uma análise profissional da origem dos meus fundos e das transações com criptomoedas relacionadas à minha conta SlotNeo.

O objetivo deste relatório independente é verificar objetivamente a origem legítima dos meus fundos e avaliar se existe algum fundamento factual para as alegações de lavagem de dinheiro feitas pelo cassino.

Assim que o relatório estiver concluído, irei enviá-lo juntamente com toda a documentação comprobatória. Solicito gentilmente que seja considerado como prova pericial independente na análise da minha reclamação.

Acredito que uma avaliação objetiva por um profissional qualificado em AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) proporcionará maior clareza e ajudará a estabelecer os fatos reais deste caso.

Agradeço sua atenção e consideração.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

O cronômetro foi iniciado enquanto aguardava minha resposta. Não há nenhuma pergunta ou solicitação da minha parte.

Em relação à minha mensagem acima, ela visa apenas auxiliar e esclarecer a situação. Já lhe enviei os documentos relacionados à AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) por e-mail. Tenho certeza de que o Casino Guru trabalha com pelo menos um especialista em AML.

Anexarei também o relatório oficial de AML (Antilavagem de Dinheiro) assim que o receber. Solicitei a elaboração deste relatório caso a disputa precise ser encaminhada para instâncias superiores, e ele também será útil para meu advogado.

No entanto, considere isso apenas como informação complementar, e não como uma obrigação ou solicitação.

Caro Ionuttoader1987,

Recebemos e analisamos as provas fornecidas pelo cassino referentes ao seu caso.

De acordo com as informações fornecidas, o cassino afirma que, durante uma conversa por chat com seu Gerente VIP, você supostamente revelou que opera um negócio no Reino Unido. O cassino considera essa informação relevante para suas preocupações quanto à sua ligação com uma jurisdição excluída e à origem de sua renda para fins de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

O cassino também nos informou que, embora essas mensagens não estejam mais visíveis na sua interface de bate-papo, os registros originais da conversa foram mantidos em seu sistema interno e foram fornecidos como prova.

Levamos essas informações em consideração ao analisar sua reclamação.

Atenciosamente

Querida Jana,

Obrigado pelo esclarecimento.

Gostaria de abordar este ponto porque acredito ser importante não atribuir uma importância desproporcional a uma conversa privada com o Gerente VIP.

Fui questionado sobre minhas circunstâncias pessoais e profissionais, e respondi abertamente. No entanto, não acredito que declarações feitas durante uma conversa informal possam, por si só, constituir prova de que meus fundos eram ilegítimos ou fornecer justificativa suficiente para a retenção de aproximadamente US$ 36.000.

Também me preocupa cada vez mais a forma como os Gerentes VIP podem se interessar pelas circunstâncias pessoais e financeiras de um jogador, principalmente quando as conversas giram em torno de quanto o jogador pode depositar e o que o cassino está disposto a oferecer com base nesses depósitos. Considero esse tipo de questionamento invasivo e sem relação com a verificação da legitimidade dos fundos que eu já havia depositado.

Enviarei a vocês a conversa completa entre mim e o Gerente VIP por e-mail para que o Casino Guru possa analisar toda a troca de mensagens em seu contexto original. Acredito que isso seja importante, em vez de nos basearmos apenas na caracterização feita pelo SlotNeo de partes selecionadas da conversa.

A correspondência completa deve esclarecer se se tratava, de fato, de um processo de verificação de AML/origem de fundos ou simplesmente de uma conversa VIP sobre depósitos, tratamento VIP e minhas circunstâncias pessoais.

Há outro ponto factual importante que não deve ser ignorado.

Os fundos depositados na SlotNeo foram transferidos diretamente de uma conta de corretora de criptomoedas totalmente verificada (KYC) e registrada em meu nome. Não utilizei carteira anônima, conta de terceiros ou fundos pertencentes a outra pessoa. A conta da corretora e sua titularidade eram identificáveis ​​desde o início.

Além disso, forneci voluntariamente ampla documentação, incluindo extratos da Revolut, registros de transações da MEXC, comprovantes de renda e outras evidências financeiras que demonstram a origem e a movimentação dos meus fundos. Confirmei repetidamente minha disposição em fornecer qualquer documentação adicional solicitada.

Apesar disso, nunca me foi formalmente solicitado que fornecesse documentação adicional sobre a origem dos fundos ou a origem da riqueza antes do encerramento da minha conta.

Aliás, a SlotNeo apresentou sequer uma prova de que solicitou documentação de AML (Anti-Money Laundering) da minha parte, ou solicitou documentação adicional para esclarecer alguma transação supostamente suspeita?

Caso tal solicitação exista, peço respeitosamente ao Casino Guru que a identifique e a inclua no processo.

Caso não exista tal solicitação, considero extremamente difícil entender como a ausência de documentação adicional de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) pode ser usada contra mim posteriormente, visto que essa documentação não foi formalmente solicitada em primeiro lugar.

Portanto, peço respeitosamente ao Casino Guru que faça a distinção entre uma conversa informal, uma suposta suspeita de lavagem de dinheiro e evidências objetivas que sustentem essa alegação.

Se a SlotNeo está se baseando na conversa com o Gerente VIP como prova de uma preocupação com a AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), eu gostaria de perguntar respeitosamente qual evidência objetiva específica conecta essa conversa à suposta ilegitimidade dos meus fundos, especialmente quando os fundos foram transferidos de uma conta de exchange totalmente verificada em meu nome e ampla documentação financeira de suporte estava disponível e foi fornecida.

Existe também uma distinção importante entre identificar uma potencial preocupação com a AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e determinar o que deve acontecer com os fundos de um jogador.

Se, após a sua investigação de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), a SlotNeo realmente acreditar que existem motivos suficientes para suspeitar de lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros, então eu esperaria que a operadora seguisse os procedimentos regulamentares e de reporte de AML aplicáveis, incluindo a notificação às autoridades competentes relevantes, quando legalmente exigido.

Isso é fundamentalmente diferente de simplesmente decidir manter ou confiscar o saldo de um jogador.

Na minha opinião, uma suspeita de lavagem de dinheiro não deve se tornar automaticamente uma justificativa para que a operadora retenha aproximadamente US$ 36.000 sem estabelecer a base factual e contratual para fazê-lo.

Não estou pedindo à SlotNeo que divulgue informações confidenciais de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) que ela esteja legalmente proibida de revelar. Estou pedindo a base factual que liga a alegada preocupação com AML à decisão de reter meus fundos.

Neste ponto, devo ser honesto e dizer que a situação se tornou extremamente frustrante e, na minha opinião, desproporcional. Quanto mais esse processo se prolonga, mais difícil se torna entender como uma disputa envolvendo uma quantia tão substancial pode permanecer sem solução, apesar das extensas provas já apresentadas.

Com base nas evidências disponíveis, acredito firmemente que a SlotNeo está tentando reter meus fundos sem fundamento legítimo. Não pretendo aceitar essa situação passivamente e continuarei buscando soluções pelos canais legais e regulatórios competentes.

Tenho provas substanciais disponíveis para fundamentar adequadamente minha posição. Essas provas já foram analisadas por um especialista independente em AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e por um advogado com experiência relevante. Portanto, não estou fazendo essas alegações sem provas; tomei medidas concretas para verificar e documentar os fatos do meu caso de forma independente.

Nesta fase, estou simplesmente aguardando que o Casino Guru conclua seu envolvimento neste assunto para que eu possa prosseguir com os outros canais disponíveis.

Solicito, portanto, que encaminhe este caso a um membro sênior da equipe do Casino Guru e, se possível, que peça a Petronela Kontos e Kristina Stark para revisarem o caso e as evidências.

Considerando o montante envolvido, a complexidade do caso, as explicações contraditórias fornecidas pela operadora e as sérias questões que envolvem o tratamento das alegadas preocupações com a lavagem de dinheiro, acredito que uma revisão por parte da alta administração seja totalmente apropriada.

Enviarei por e-mail toda a correspondência do Gerente VIP, juntamente com as informações de apoio relevantes.

Respeitosamente, solicito ao Casino Guru que considere todas as evidências e a cronologia dos eventos de forma objetiva antes de chegar a qualquer conclusão final.

Agradeço seu tempo e sua ajuda durante todo este processo.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Gostaria também de fazer uma observação sobre a natureza dessas conversas.

Não acredito que seja apropriado que um Gerente VIP questione um jogador extensivamente sobre sua vida privada e pessoal, especialmente quando tais perguntas não estão relacionadas aos serviços e responsabilidades reais de um Gerente VIP.

Caso me sejam feitas perguntas pessoais desse tipo, posso respondê-las de forma informal e no mesmo espírito em que foram feitas. Essas declarações informais não devem ser posteriormente tiradas de contexto e tratadas como declarações formais sobre minha situação financeira ou como prova de uma questão de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Um Gerente VIP não é um investigador de AML (Antilavagem de Dinheiro), especialista em AML, advogado ou investigador financeiro. Seu papel está primariamente relacionado a serviços VIP, suporte ao jogador, depósitos, saques, promoções e ao relacionamento do jogador com o cassino.

Se a SlotNeo tivesse preocupações genuínas de AML (Antilavagem de Dinheiro) em relação aos meus fundos, essas preocupações deveriam ter sido tratadas por meio dos procedimentos formais de AML/KYC (Conheça Seu Cliente) do cassino e comprovadas por documentação financeira apropriada, em vez de serem inferidas de uma conversa informal com um Gerente VIP.

Solicito, portanto, que a conversa completa seja analisada em sua totalidade e em seu contexto apropriado.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Gostaria, portanto, que o Casino Guru revisasse as seguintes questões fundamentais sobre a forma como a SlotNeo lidou com o meu caso:

Em que data exata a investigação de AML foi iniciada e qual evento, transação ou circunstância específica a desencadeou?

Se uma investigação de AML já havia sido iniciada, por que meu pedido de saque ficou pendente por vários dias em vez de o assunto ser formalmente tratado comigo?

Por que nunca me foi formalmente solicitado que fornecesse documentação adicional sobre a origem dos fundos, a origem da riqueza ou outros documentos de AML (Antilavagem de Dinheiro), apesar de a SlotNeo posteriormente ter se baseado em uma suposta falta de documentação de AML suficiente?

Por que a explicação da SlotNeo para o encerramento da minha conta pareceu mudar ao longo do tempo, passando de preocupações com a AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para um argumento de jurisdição restrita, e qual foi a base contratual ou regulatória para aplicar o argumento de jurisdição restrita às minhas circunstâncias?

Com base em qual disposição contratual ou regulamentar específica a SlotNeo tinha o direito de reduzir meu saldo para aproximadamente 6.259,27 USDT sem meu consentimento, especialmente considerando que eu nunca havia aceitado a oferta de acordo anterior do cassino?

Além dessas cinco perguntas, gostaria de fazer uma pergunta muito simples e específica:

Será que a SlotNeo pode fornecer sequer uma única prova de que, antes de encerrar minha conta, solicitou formalmente a documentação de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), de Origem dos Fundos ou de Origem da Riqueza?

Além disso, após eu ter fornecido voluntariamente extensa documentação financeira e relacionada à AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), a SlotNeo pode fornecer sequer uma única comunicação na qual me informou que a documentação que eu havia fornecido era insuficiente e solicitou especificamente documentos adicionais ou esclarecimentos sobre qualquer transação supostamente suspeita?

Caso tais comunicações existam, solicito respeitosamente ao Casino Guru que as identifique e as considere como parte das provas.

Caso esses documentos não existam, acho extremamente difícil entender como uma suposta falta de documentação AML suficiente pode ser usada contra mim posteriormente, quando a SlotNeo aparentemente nunca solicitou formalmente tal documentação nem me informou que os documentos que forneci voluntariamente eram insuficientes.

Existe também uma distinção importante entre identificar uma potencial preocupação com a AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e determinar o que deve acontecer com os fundos de um jogador.

Se, após a investigação de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro), a SlotNeo realmente acreditar que existem motivos suficientes para suspeitar de lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros, então eu esperaria que a operadora seguisse os procedimentos regulatórios e de reporte de AML aplicáveis, incluindo a notificação às autoridades competentes relevantes, quando legalmente exigido. Portanto, solicito respeitosamente que esta reclamação seja encaminhada a um membro sênior da equipe do Casino Guru. Se possível, peço especificamente que Petronela Kontos e Kristina Stark revisem o caso, incluindo toda a correspondência do Gerente VIP e as evidências apresentadas por ambas as partes.

Considerando o valor envolvido, as explicações contraditórias fornecidas pela SlotNeo, as alegações de lavagem de dinheiro, o argumento de jurisdição restrita, a redução inexplicável do saldo e a ausência de qualquer evidência clara de que documentação adicional de AML tenha sido formalmente solicitada a mim, acredito que uma revisão por um profissional sênior seja apropriada. Por ora, solicito respeitosamente ao Casino Guru que revise todas as evidências de forma objetiva e esclareça se a SlotNeo de fato forneceu respostas baseadas em evidências para cada uma das perguntas acima.

O fato de os fundos terem sido obtidos em outro país não constitui, por si só, conduta ilícita em matéria de AML (Antilavagem de Dinheiro). Desde que os fundos tenham sido obtidos legalmente e sua origem legítima possa ser comprovada, o país de origem não deve ser considerado como prova de lavagem de dinheiro ou outras irregularidades em matéria de AML.

Então, se o gerente VIP fizer perguntas idiotas e eu responder dizendo que sou bilionário, mesmo mentindo, o cassino tem o direito de confiscar meu dinheiro?! E você está dizendo que isso é perfeitamente normal — que levem tudo do homem. Ok, então, não tenho mais nada a acrescentar.

Agradeço seu tempo e sua ajuda durante todo este processo.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Prezado(a) representante do Cassino SlotNeo,

Para prosseguirmos com este assunto, solicito que nos forneça comprovante de que o jogador se registrou no Reino Unido. Visto que você afirma que o Reino Unido é um país com restrições, precisamos de evidências definitivas para avaliar as informações com precisão. Com base na documentação que nos fornecer, poderemos prosseguir adequadamente.

Caro Ionuttoader1987,

Quero assegurar-lhe que a nossa equipa no Casino Guru está empenhada em lidar com todos os casos com a máxima diligência e cuidado. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para resolver esta situação de forma satisfatória para ambas as partes. Se tiver alguma informação adicional que nos possa auxiliar neste processo, não hesite em enviá-la para o meu endereço de e-mail. jana.k@casino.guru Agradeço a sua compreensão em relação à complexidade e à duração deste processo.

Querida Jana,

Agradeço o esclarecimento e, especificamente, o pedido para que a SlotNeo fornecesse provas definitivas de que me registrei no Reino Unido.

Gostaria de deixar uma distinção importante absolutamente clara.

Eu registrei minha conta SlotNeo como residente na Romênia, utilizando documentos de identificação romenos, meu endereço residencial na Romênia e meu número de telefone romeno. Meu número de telefone romeno foi verificado durante o registro, e minha documentação KYC também me identificou como residente na Romênia.

O fato de eu ter obtido parte da minha renda de forma legítima no Reino Unido é uma questão completamente diferente. Trabalhei e gerei renda legítima no Reino Unido, e forneci documentação que comprova a origem legítima desses fundos.

O país onde obtive rendimentos legítimos não altera o país onde registei a minha conta no casino nem o meu país de residência declarado.

Portanto, estou cada vez mais preocupado com o fato de a justificativa apresentada pela SlotNeo parecer ter evoluído ao longo desta disputa. Inicialmente, a conta foi descrita como encerrada devido a preocupações com lavagem de dinheiro e atividades suspeitas. Posteriormente, o argumento da jurisdição restrita foi introduzido e, agora, a SlotNeo parece se basear em declarações feitas durante uma conversa VIP sobre minhas atividades e renda no Reino Unido.

São questões materialmente diferentes e não devem ser confundidas.

Se a SlotNeo insiste que me registrei no Reino Unido, peço respeitosamente que forneça provas definitivas que sustentem essa alegação específica e que a distingam do fato de que obtive renda legitimamente no Reino Unido.

Agradeceria também se a SlotNeo pudesse identificar claramente qual alegação específica e qual cláusula contratual serviram de base para a retenção dos meus fundos.

Permaneço totalmente disposto a cooperar e fornecer toda a documentação legítima necessária. Solicito apenas que a decisão referente ao valor aproximado de USD 36.000 seja baseada em evidências objetivas e nas circunstâncias reais do meu registro, e não em suposições ou declarações tiradas de contexto.

Aguardo com expectativa a análise das evidências fornecidas pela SlotNeo.

Atenciosamente, Ionut Toader

Querida Jana,

Gostaria de fazer uma última observação sobre a forma como as provas neste caso parecem ter sido avaliadas.

Compreendo perfeitamente que o Casino Guru deva considerar as informações fornecidas pela SlotNeo. No entanto, também forneci extensa documentação e levantei questões factuais específicas sobre as alegações da SlotNeo, e não recebi uma resposta substancial a essas questões.

Minha preocupação não é que o Casino Guru deva aceitar automaticamente minha posição. Minha preocupação é que as alegações feitas pela SlotNeo parecem estar sendo tratadas como evidências relevantes, enquanto os documentos e perguntas que enviei para contestar e esclarecer essas alegações não foram abordados ponto por ponto.

Por exemplo, eu perguntei repetidamente:

Qual foi a preocupação específica com relação à AML (Anti-Money Laundering, ou Lavagem de Dinheiro) identificada pela SlotNeo?

Que informações ou provas específicas desencadearam essa alegada investigação de lavagem de dinheiro?

Quando exatamente fui informado de que estava em curso uma investigação de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro)?

Que documentação AML foi especificamente solicitada pela SlotNeo?

Se a questão era a origem dos meus fundos, por que os documentos que forneci voluntariamente referentes à minha renda, declarações de imposto de renda, transações com a Revolut e com a MEXC não foram considerados?

Com que base o fato de eu ter realizado negócios legítimos ou obtido renda legítima no Reino Unido configura uma violação das normas de combate à lavagem de dinheiro ou uma ligação com uma jurisdição proibida?

Qual regra ou cláusula contratual específica eu supostamente violei?

Que provas demonstram que os fundos depositados na SlotNeo tiveram origem ilícita?

Forneci a documentação relevante para essas questões, incluindo minha correspondência com a SlotNeo e a documentação financeira/de origem dos fundos que enviei voluntariamente.

Solicito, portanto, um esclarecimento simples e imparcial: qual dessas perguntas foi respondida pela SlotNeo, quais evidências sustentam essas respostas e por que as evidências que apresentei foram insuficientes para abordar ou contradizer essas alegações?

Não estou pedindo ao Casino Guru que decida a meu favor simplesmente porque discordo do SlotNeo. Estou pedindo que as provas apresentadas por ambas as partes sejam avaliadas segundo o mesmo critério.

Se a SlotNeo puder fornecer provas de que eu realmente violei uma exigência de AML (Antilavagem de Dinheiro), estou disposto a considerar essas provas. Mas uma referência genérica a "preocupações com AML" não é o mesmo que demonstrar qual era a preocupação em si, quais provas a sustentavam, qual documentação foi solicitada e como minha própria documentação foi considerada.

Acredito que essa distinção seja particularmente importante porque as consequências para mim foram extremamente graves: minha conta foi encerrada e um saldo substancial foi retido.

Já forneci toda a minha correspondência por e-mail com a SlotNeo, juntamente com as evidências adicionais enviadas anteriormente. Portanto, agradeceria uma resposta direta às perguntas não respondidas acima, em vez de outro resumo genérico da posição da SlotNeo.

Estou também a guardar toda a correspondência e as provas para os meus advogados e para os organismos de licenciamento/regulamentação competentes, após a conclusão do processo do Casino Guru.

Obrigado.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

Gostaria de fazer um último pedido em relação à forma como este caso está sendo tratado.

Solicito respeitosamente ao Casino.Guru que exija que o SlotNeo apresente, em um único documento, TODAS as alegações, preocupações, dúvidas ou razões que tenham a respeito da minha conta, meus depósitos, a origem dos meus fundos, meu KYC (Conheça Seu Cliente), meu registro, minha jurisdição ou qualquer outro fator que considerem justificar a retenção dos meus fundos.

É extremamente frustrante que surja uma nova "pergunta" ou "preocupação" e, em seguida, passe-se mais um mês tentando esclarecê-la. Infelizmente, a situação tem se tornado cada vez mais decepcionante com o passar do tempo. Se a SlotNeo tem preocupações genuínas a meu respeito ou à minha conta, acredito que deveria ser obrigada a esclarecê-las todas de forma clara e imediata, em vez de apresentá-las uma a uma ao longo de meses.

Em relação à última preocupação levantada por Jana, já existem provas claras no processo e na troca de e-mails de que me registrei usando documentos de identificação romenos e que meu KYC foi enviado com documentos romenos. Jana, portanto, já possui as provas necessárias para comprovar esse fato. Na minha opinião, a resposta apropriada para a SlotNeo deveria ter sido simplesmente: "Já temos provas de que o jogador concluiu o KYC usando documentos romenos."

Portanto, peço respeitosamente ao Casino.Guru que pare de permitir que este caso prossiga por meio de uma sequência interminável de novas perguntas e, em vez disso, solicito ao SlotNeo que forneça a lista completa de suas alegações e preocupações para que eu possa abordar tudo de forma abrangente e definitiva.

Infelizmente, como jogo em cassinos há mais de 20 anos e tenho plena consciência de que existem muitos operadores questionáveis ​​e golpes na indústria de cassinos online atualmente, protegi-me mantendo ampla documentação e registros. Documentei meus depósitos, transações, comunicações, KYC (Conheça Seu Cliente), origem dos fundos e outras informações relevantes justamente porque entendo como podem surgir disputas com cassinos online.

Consequentemente, sempre que uma nova alegação ou explicação é apresentada, sou capaz de fornecer provas que a refutam. Tenho feito isso repetidamente ao longo deste caso. É difícil entender por que isso ainda não é suficiente, nem para a SlotNeo nem para a Casino.Guru.

Depositei aproximadamente US$ 27.000 em um único dia. Não ativei nenhum bônus, promoção ou oferta especial. Evitei fazê-lo deliberadamente porque, após mais de 20 anos de experiência com cassinos online, entendo como os termos dos bônus e as condições promocionais podem se tornar uma fonte adicional de disputas.

Não estou pedindo tratamento especial. Estou pedindo um processo justo e eficiente. Se a SlotNeo tem alguma preocupação com a minha conta, peço que apresentem TODAS essas preocupações agora, juntamente com as provas que as sustentam. Em seguida, fornecerei as provas necessárias para refutar cada ponto.

Espero sinceramente que as pessoas que analisarem meu caso tenham a paciência de ler atentamente todo o material já fornecido. Há uma quantidade substancial de documentação neste caso, e acredito que o quadro completo só pode ser compreendido considerando as evidências como um todo, em vez de examinar alegações isoladas uma de cada vez.

Após tudo o que aconteceu, acredito ser razoável solicitar uma lista clara e definitiva dos motivos que, na opinião da SlotNeo, justificam a retenção dos meus fundos, em vez de permitir que esse processo continue indefinidamente com novas alegações surgindo uma após a outra.

Querida Jana,

Olá Jana, respondemos diretamente ao seu e-mail.

Obrigado,

Equipe do Cassino SlotNeo

Querida Jana,

Você poderia verificar seu e-mail quando tiver um momento?

Obrigado.

Atenciosamente,

Ionut

Graças a vocês (SlotNeo e Casino.Guru), cheguei a um ponto em que sinto que não consigo mais continuar. Recentemente, sofri um AVC, que acredito ter sido causado pela angústia e pelo estresse decorrentes dessa situação, e, como resultado, não consigo mais usar minha mão esquerda.

Estou muito endividado por causa do jogo, e devo até mesmo ao meu próprio filho uma quantia significativa de dinheiro — uma quantia maior do que a que a SlotNeo me roubou. Minha vida tem sido e continua sendo um completo caos, e o sofrimento causado por essa situação se tornou insuportável.

Que vergonha, Casino.Guru, por agir como cúmplice de criminosos. Espero que o karma alcance Jana, que, na minha opinião, é extremamente incompetente ou cúmplice consciente dessas atividades ilegais. Qualquer uma das possibilidades é extremamente grave.

Agora faz sentido o porquê de haver cinco reclamações não resolvidas contra a SlotNeo no AskGamblers, já que a SlotNeo sequer responde a elas. Afirmo que vocês não são imparciais; vocês estão envolvidos em atividades ilegais mediante pagamento.

Tenho todas as provas no meu celular e espero que minha família utilize todos os meios legais disponíveis para que a SlotNeo e qualquer pessoa cúmplice dessas atividades ilegais sejam responsabilizadas.

Cooperei plenamente e demonstrei desde o primeiro dia que você havia confiscado ilegalmente cerca de 36.000 USDT de mim. Você me deixou física e mentalmente doente nos últimos meses com suas táticas para me fazer desistir.

Expus meu caso no LinkedIn e no X, e espero que, como resultado das ações que tomei, ele chegue ao conhecimento de organizações de mídia e jornalistas.

Fiz uma proposta final que você ignorou, na qual concordei em ceder 6.000 USDT, embora isso fosse uma concessão irrazoável. Esqueça essa proposta — ela não é mais válida.

Espero que o lixo turco por trás do SlotNeo acabe na prisão.

Nunca houve qualquer investigação genuína de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), apesar de eu ter fornecido toda a documentação necessária a esse respeito.

Que vergonha, gente sem coração. Vocês deveriam estar ajudando e protegendo os jogadores, não sendo cúmplices de atividades ilegais e promovendo esses operadores.

Esses golpes devem ser eliminados do setor desde o primeiro ato ilegal cometido.

Espero que vocês também sejam investigados. Por causa de vocês, SlotNeo e Casino.Guru, decidi tirar minha própria vida. Perdi uma enorme quantia de dinheiro em jogos de azar, mas ninguém jamais me roubou dinheiro da maneira como essas pessoas fizeram, principalmente considerando que isso aconteceu em um momento tão difícil da minha vida.

Caro Ionuttoader1987,

Solicito gentilmente que se abstenha de usar linguagem inadequada em relação ao Casino Guru e a mim. Garanto-lhe que estou totalmente empenhado em resolver a reclamação de forma justa para ambas as partes.

Agradeceria se pudesse esclarecer se deseja encerrar formalmente a reclamação ou se prefere que continuemos a auxiliá-lo(a) nesta questão.

Muito obrigado pela sua compreensão e cooperação durante todo este processo.

Atenciosamente,

Confirmo que não desejo encerrar a reclamação e gostaria que o Casino Guru continuasse analisando o caso.

Manterei minha comunicação respeitosa e focada nos fatos.

Prezado(a) representante do Cassino SlotNeo,

Respondi ao seu e-mail. Peço gentilmente que o revise e responda nesta mesma conversa quando lhe for conveniente. Agradeço sua contínua ajuda e colaboração ao longo deste processo.

Querida Jana,

Olá Jana, respondemos diretamente ao seu e-mail.

Obrigado,

Equipe do Cassino SlotNeo

Compreendo a complexidade do caso; no entanto, após quatro meses de processo, acredito ser razoável solicitar esclarecimentos sobre o andamento atual e o prazo previsto para uma resolução final.

Após quatro meses, eu realmente apreciaria um pouco mais de transparência em relação ao andamento atual deste caso. A simples informação de que "uma resposta foi enviada por e-mail" por qualquer uma das partes não fornece nenhuma indicação significativa do que está acontecendo, se há progresso ou em que estágio a investigação se encontra. Dado o tempo que esta disputa já se arrasta e a gravidade do assunto, acredito ser razoável esperar pelo menos um breve esclarecimento sobre a situação atual e os próximos passos previstos. Obrigado.

Prezado(a) representante do Cassino SlotNeo,

Agradecemos as informações fornecidas sobre o caso do jogador.

No entanto, não foi suficientemente comprovado que o jogador utilizou intencionalmente uma VPN para contornar restrições territoriais, nem que essa ação lhe conferiu qualquer vantagem injusta.

Do ponto de vista estritamente contratual, reconhecemos que o cassino pode ter motivos para tomar medidas com base em seus Termos e Condições, que o jogador aceitou ao criar sua conta. No entanto, isso não implica automaticamente que a aplicação dessas regras tenha sido conduzida de maneira consistente com práticas justas e transparentes.

Como parte de nossa avaliação, testamos a acessibilidade do site do cassino a partir de uma jurisdição restrita. Constatamos que o processo de cadastro e depósito pôde ser concluído sem qualquer bloqueio geográfico efetivo, medidas de segurança no cadastro, limitações de depósito ou avisos explícitos sobre restrições territoriais.

Este é um fator significativo em nossa avaliação. Se um jogador de uma jurisdição restrita pode se registrar, depositar e jogar sem ser impedido ou devidamente informado das restrições, a detecção subsequente de uma conexão VPN não implica, por si só, que o jogador usou intencionalmente a VPN para burlar essas restrições.

Embora se espere que os jogadores se familiarizem com os Termos e Condições e os cumpram, os cassinos também têm a obrigação de implementar medidas de segurança razoáveis ​​para impedir que jogadores de jurisdições proibidas se registrem, depositem e joguem. Permitir que um jogador utilize a plataforma normalmente e só aplicar as restrições após o acúmulo de ganhos pode levar a uma situação injusta, principalmente se as perdas do jogador forem aceitas enquanto seus ganhos forem posteriormente confiscados.

Essa abordagem levanta preocupações importantes quanto à imparcialidade e transparência da aplicação da lei neste caso específico.

Agradeceríamos muito se pudesse nos fornecer mais esclarecimentos sobre as circunstâncias da conta do jogador e os motivos pelos quais as restrições territoriais não foram aplicadas anteriormente no processo de registro ou depósito.

Atenciosamente,

Jana

Guru do Cassino

Querida Jana,

Olá Jana, respondemos diretamente ao seu e-mail.

Obrigado,

Equipe do Cassino SlotNeo

Este também é o aspecto do processo de registo ao criar uma conta a partir da Roménia — precisamente o país que a SlotNeo agora afirma ser restrito.

A última captura de tela também mostra a lista completa das jurisdições com restrições impostas pela Autoridade de Jogos de Anjouan.

As provas anexas também mostram como é o acesso ao site SlotNeo a partir de uma jurisdição efetivamente restrita.

Gostaria também de salientar que a própria SlotNeo me permitiu registar-me, verificou a minha identidade, aprovou a minha conta, permitiu-me fazer depósitos e jogar e, posteriormente, incentivou-me e, em várias ocasiões, insistiu para que eu continuasse a fazer mais depósitos.

Isso é particularmente importante, visto que meus depósitos acabaram atingindo aproximadamente € 27.000 consecutivamente, depois que o valor depositado anteriormente já havia sido perdido.

Gostaria de deixar um ponto absolutamente claro: nunca me registrei como cidadão ou residente de uma jurisdição restrita, nem me apresentei como sendo de uma jurisdição restrita. Aliás, fazer isso por meio do processo de registro é praticamente impossível.

Eu me registrei usando minhas informações pessoais reais, e o SlotNeo teve a oportunidade de verificar minha identidade e informações da conta. Apesar disso, eles não me impediram de me registrar, depositar ou jogar, nem me informaram que eu estaria supostamente proibido de usar seus serviços.

O fato de o site poder ser acessado a partir de uma jurisdição restrita não é, portanto, prova de que me registrei ou declarei falsamente ser de tal jurisdição.

Acredito que essa distinção seja extremamente importante ao avaliar se houve alguma tentativa intencional da minha parte de burlar as restrições territoriais. As evidências, ao contrário, mostram que a SlotNeo aceitou e verificou minha conta conscientemente, aceitou meus depósitos, permitiu que eu jogasse e incentivou novos depósitos antes de, posteriormente, encerrar minha conta e confiscar meus fundos.

Na minha opinião, isso torna a explicação atual particularmente difícil de conciliar com a forma como a conta foi efetivamente gerida pelo cassino.

Olá Ionuttoader1987,

Gostaríamos de informar que, devido ao facto do(a) Jana, o nosso membro do staff designado para si, estar de férias, optamos por estender a data limite em 7 dias. Uma vez que o(a) Jana tem um conhecimento profundo da sua situação e mantém uma comunicação direta com o casino, consideramos esta extensão justificada. Agradecemos sinceramente a sua paciência e garantimos que Jana entrará em contato consigo na primeira oportunidade.

Obrigado pela sua compreensão e paciência contínua.

Atenciosamente, Casino Guru