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SlotNeo Casino - A conta do jogador foi encerrada sem motivo aparente.

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SlotNeo Casino
Índice de Segurança 5.3 Abaixo da média

Resumo do caso

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O jogador romeno teve sua conta encerrada com um saldo de US$ 36.000 sob vagas suspeitas de lavagem de dinheiro, sem provas específicas ou comunicação clara sobre o processo. Ele enfrentou atrasos significativos para sacar seus fundos e recebeu apenas um reembolso parcial, que considerou insuficiente. Ele solicitou uma explicação transparente e uma revisão adequada do seu caso. Após uma investigação minuciosa, informamos que sua reclamação não poderia ser aceita devido a uma violação da política de jurisdição restrita e à insuficiência de documentação verificável relacionada à lavagem de dinheiro. A decisão foi comunicada com agradecimentos pela sua compreensão, encerrando a reclamação.

Escrito por Jana
Casino Analyst & Complaint Specialist
Submetido: 25/05/2026
Traduzido automaticamente:
Público
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há 2 meses
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Reclamação – conta encerrada com saldo de US$ 36.000 sob vaga suspeita de lavagem de dinheiro, falta de transparência, acordo injusto e fundos retidos.

Estou apresentando uma reclamação referente à Slotneo e à forma como lidaram com o encerramento da minha conta, os saques e o processo de revisão de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Depositei um total de aproximadamente US$ 27.000 na minha conta em um curto período de tempo. Durante a fase de saques, processei três saques (2 x US$ 1.000 e 1 x US$ 500), que sofreram atrasos significativos e períodos de espera antes de serem finalmente processados.

Após uma longa análise de KYC/AML e repetidos atrasos nos saques, minha conta foi finalmente encerrada sob a justificativa genérica de "atividade suspeita" relacionada à AML. Nenhuma evidência específica, nenhuma explicação detalhada e nenhuma menção a qualquer violação concreta dos Termos e Condições foi apresentada.

Ao longo de todo o processo, minha conta permaneceu sob verificação prolongada e com atrasos nos saques, sem comunicação clara ou prazos definidos. Em nenhum momento me foi fornecida uma solicitação adequada de comprovação da origem dos fundos ou uma lista clara da documentação de AML (Antilavagem de Dinheiro) necessária.

Em vez de um procedimento de conformidade transparente, posteriormente me ofereceram apenas um reembolso parcial do meu último depósito (menos os saques), o que considero uma resolução inadequada e sem fundamento, tendo em vista o valor total depositado e a falta de explicação fornecida.

Permaneço totalmente disposto a cooperar com qualquer processo legítimo de verificação de AML (Antilavagem de Dinheiro) ou de origem de fundos e a fornecer toda a documentação necessária. No entanto, exijo uma explicação clara e estruturada dos motivos que levaram a essa decisão e dos documentos específicos necessários para a devida conformidade.

Solicito uma análise justa e independente das ações da operadora e da decisão de restringir o acesso aos meus fundos.

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Público
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há 2 meses
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Nota importante:

O Casino Guru nunca solicitará pagamentos ou acesso às suas contas para realizar o KYC. Se alguém alegar ser do Casino Guru e o fizer, não partilhe qualquer informação.

Apenas contactamos os jogadores através deste tópico oficial de reclamações ou através de e-mails com o endereço @casino.guru. Verifique sempre o domínio do remetente e verifique o endereço de e-mail do seu solucionador de reclamações clicando no seu avatar visível dentro do tópico oficial de reclamações..

Se algo lhe parecer suspeito, contacte-nos diretamente.

Mantenha-se seguro.

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há 2 meses
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Olá,

Muito obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber da sua experiência negativa com o Cassino SlotNeo.

Permita-me fazer algumas perguntas para que eu possa entender melhor a situação.

  • Poderia informar por quanto tempo você foi jogador no cassino e quando exatamente sua conta foi bloqueada?
  • Como você ficou sabendo que sua conta havia sido bloqueada?
  • Em que jogos você acumulou seu saldo atual no cassino? (caça-níqueis, jogos ao vivo, apostas esportivas)
  • Você alcançou seu saldo atual com a ajuda de um bônus?
  • Poderia, por favor, listar quais documentos o cassino solicitou durante o processo de verificação?

Espero que possamos ajudá-lo(a) a resolver este problema o mais breve possível. Agradeço antecipadamente pela sua resposta.

Atenciosamente,

Tomas


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Público
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há 2 meses
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Olá,

Agradeço sua resposta e por ter levado meu caso em consideração.

Segue abaixo a minha resposta:

Por quanto tempo fui jogador e quando minha conta foi bloqueada:

Criei minha conta em 1º de maio de 2026. Minha conta foi bloqueada em 12 de maio de 2026.

Como descobri sobre o quarteirão:

Descobri que minha conta estava bloqueada quando tentei acessá-la/efetuar meu saque e não consegui. Não houve nenhum aviso prévio.

Jogos disputados:

Joguei uma combinação de jogos de caça-níqueis e apostas esportivas.

Origem do saldo (bônus ou não):

Eu NÃO utilizei nenhum bônus ou promoção em nenhum momento. Todo o jogo foi realizado exclusivamente com meus próprios fundos depositados.

Depósitos:

Depositei aproximadamente 27.000 dólares em um único dia.

Documentos solicitados pelo cassino:

Enviei meus documentos KYC imediatamente após criar a conta (comprovante de identidade, etc.). No entanto, esses documentos permaneceram com o status "pendente" até 12 de maio, quando minha conta foi bloqueada repentinamente.

Gostaria de enfatizar que:

Cumpri integralmente o processo de verificação desde o início.

Não atrasei nem evitei nenhuma verificação.

Meus fundos são legítimos e podem ser totalmente justificados.

O que mais me preocupa é que:

Minha conta foi autorizada a aceitar um depósito muito grande imediatamente.

Meus documentos não foram analisados ​​por mais de 10 dias.

A conta foi então bloqueada sem aviso prévio.

Continuo totalmente disposto a cooperar e a fornecer quaisquer documentos adicionais solicitados, incluindo a comprovação da origem dos fundos.

No entanto, a situação atual parece injusta, especialmente considerando que agi de boa fé em todos os momentos.

Agradeceria sua ajuda para facilitar uma resolução justa e oportuna.

Agradeço novamente o seu apoio.

Atenciosamente,

Ionut *****

Editado por um administrador do Casino Guru
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há 2 meses
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Olá Tomas. Você poderia verificar meu e-mail, por favor? Obrigado.

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há 2 meses
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Depósitos

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Anexo sensível
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há 2 meses
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há 2 meses
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E-mails trocados entre mim e SlotNeo

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há 2 meses
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E-mails

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há 2 meses
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Conversa entre mim e o Gerente VIP

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há 2 meses
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Gerente VIP

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há 2 meses
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S
saques concluídos com sucesso

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Anexo sensível
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há 2 meses
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Público
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há 2 meses
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Agradecemos sua paciência e as informações detalhadas fornecidas.

  • Entendi corretamente que você se cadastrou usando seu endereço romeno, apesar de trabalhar no exterior?
  • Entendi corretamente que o aplicativo de criptomoedas que você usou para depósitos exige que você passe pelo processo KYC (Conheça Seu Cliente)?

Por favor, me avise.

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Anexo sensível
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há 2 meses
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Sim, está correto. Registrei minha conta usando meu endereço residencial na Romênia. Embora eu trabalhe no exterior e viaje entre diferentes países, a Romênia continua sendo meu endereço permanente.

Sim, isso também está correto. A plataforma de criptomoedas que utilizei para depósitos exige que todos os usuários concluam os procedimentos de verificação KYC antes de poderem usar seus serviços. Todos os depósitos feitos no SlotNEO Casino foram concluídos no mesmo dia e originados diretamente da minha conta pessoal e verificada na corretora MEXC. Não utilizei nenhuma carteira não custodial, como MetaMask, Trust Wallet ou qualquer outra carteira privada de criptomoedas, em nenhuma etapa do processo de transação. Os fundos foram transferidos diretamente da minha conta MEXC para os endereços de depósito fornecidos pelo SlotNEO Casino. A conta MEXC utilizada para essas transações está registrada em meu nome e está sujeita aos requisitos de verificação Conheça Seu Cliente (KYC) da corretora.

Caso necessite de documentação adicional ou esclarecimentos, terei todo o prazer em fornecê-los.

Editado
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Anexo sensível
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há 2 meses
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há um mês
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Caro Ionuttoader1987,

Agradeço sua cooperação e por fornecer todas as informações necessárias. Agradeço sinceramente o tempo e o esforço que você dedicou para compartilhar tudo isso conosco até agora.

Sua reclamação agora passará para a próxima etapa do nosso processo e será tratada por sua solucionadora dedicada, Jana ( jana.k@casino.guru Este é um passo padrão em nosso procedimento, pois o Resolvedor assumirá a comunicação direta com o cassino e gerenciará seu caso a partir deste ponto.

Nenhuma ação é necessária da sua parte neste momento. O responsável pela resolução do seu caso entrará em contato por meio desta conversa caso sejam necessários mais detalhes. Pode ter certeza de que seu caso está em ótimas mãos.

Desejo-lhe muita sorte e espero que seu caso seja resolvido em breve a sua contento.

Atenciosamente,

Tomas


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Público
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há um mês
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Caro Ionuttoader1987,

Lamento sinceramente saber que sua conta foi bloqueada. Garanto que entrarei em contato com o cassino o mais breve possível para resolver essa questão. Gostaria também de convidar um representante do SlotNeo Casino para participar da nossa conversa a fim de solucionar essa reclamação de forma eficaz.


Prezado Cassino SlotNeo,

Poderia, por gentileza, esclarecer os motivos do bloqueio da conta do jogador? Agradeceríamos muito se pudesse fornecer quaisquer provas relevantes. Pode partilhar a sua declaração e anexar as provas aqui, ou, em alternativa, pode enviá-las diretamente para o meu endereço de e-mail. jana.k@casino.guru .


Agradeço antecipadamente a sua colaboração neste assunto.

Atenciosamente,

Jana

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Público
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há um mês
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Prezada Equipe do Casino Guru,

Muito obrigado pela sua mensagem e por ter dedicado seu tempo para analisar minha reclamação.

Agradeço sua ajuda e estou grato por meu caso ter sido atribuído a Jana para investigação adicional. Aguardo com expectativa a oportunidade de cooperar plenamente durante todo o processo e estou à disposição para fornecer quaisquer informações ou documentos adicionais, se necessário.

Agradecemos novamente seu apoio e seus esforços para ajudar a resolver essa questão.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

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Público
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há um mês
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Querida Jana,

Informamos que acabamos de enviar uma resposta completa e os detalhes necessários referentes a este caso diretamente para o seu e-mail ( jana.k@casino.guru ).

Agradecemos sua colaboração e aguardamos sua avaliação.

Atenciosamente,

Equipe do Cassino SlotNeo

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Público
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há um mês
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Olá Jana,

Gostaria de informá-lo(a) sobre um desenvolvimento importante em minha reclamação.

Hoje, pela primeira vez desde que minha conta foi encerrada, consegui acessar minha conta SlotNeo novamente.

No entanto, notei que meu saldo foi alterado para 6.259,27 USDT, que é essencialmente o mesmo valor da oferta de acordo feita anteriormente pelo cassino. Eu nunca aceitei essa oferta de acordo.

A conta agora me permite sacar esse valor.

Verifiquei também meu histórico de transações e meu histórico de jogos. Não encontrei nenhum ajuste de saldo, confisco ou transação visível que explicasse por que meu saldo anterior foi reduzido para 6.259,27 USDT.

Anexei capturas de tela mostrando:

o saldo disponível atual,

a página de retirada,

o histórico de transações.

Poderia, por favor, pedir ao cassino que explique:

Quando e por que meu saldo foi alterado?

Por que não há nenhuma transação visível ou ajuste de saldo que explique a redução?

Acredito que este seja um novo desenvolvimento importante no caso.

Obrigado.

Atenciosamente, Ionuț Toader

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há um mês
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Para que não restem dúvidas, não aceito este valor como acordo e não considero esta alteração unilateral do saldo como solução para a disputa.

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há um mês
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Caro Ionuttoader1987,



Peço gentilmente a sua paciência enquanto a investigação continua. Agradeço o seu apoio e colaboração contínuos.

Editado por um administrador do Casino Guru
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há um mês
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Caro Ionuttoader1987,


Agradecemos sua paciência enquanto analisávamos as evidências relacionadas à sua reclamação. Após cuidadosa análise, lamentamos informar que não podemos acolher sua reclamação devido a uma violação de nossa política de jurisdição restrita e à insuficiência de documentação verificável relacionada à nossa política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). Entendemos o quão decepcionante isso possa ser e agradecemos sua compreensão. Caso tenha alguma dúvida ou encontre algum problema no futuro, não hesite em nos contatar.

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Público
há um mês
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Reabrimos esta reclamação a pedido de Ionuttoader1987. Gostaríamos de dar mais uma oportunidade para que este caso seja resolvido e ajudar ambas as partes envolvidas a chegar a uma conclusão satisfatória.

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há um mês
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Olá Jana,

Agradeço por reabrirem minha reclamação. Agradeço sinceramente por terem reconsiderado o caso e por lhe darem outra oportunidade de ser analisado.

Permaneço totalmente transparente e disposto a cooperar durante todo este processo. Caso necessite de documentos, explicações ou provas adicionais, fornecerei-os prontamente. Não tenho nada a esconder e estou preparado para auxiliar no que for necessário para esclarecer os fatos.

Gostaria também de mencionar que solicitei a reabertura da minha reclamação imediatamente após ela ter sido encerrada como "Injustificada". Naquela ocasião, meu pedido foi negado, então acreditei que todas as opções de resolução de disputas disponíveis através do Casino.Guru haviam sido esgotadas.

Gostaria também de informar que, após o encerramento da minha reclamação como "Injustificada", passei a apresentar contestações e queixas junto a diversas autoridades e organizações competentes, pois acreditava ter esgotado os recursos disponíveis para resolução de disputas por meio do Casino.Guru.

No entanto, saúdo a decisão de reabrir o caso e espero que agora possamos chegar a uma avaliação justa e objetiva com base em todas as provas disponíveis.

Agradeço novamente pelo seu tempo e por dar mais uma chance a este assunto.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

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há um mês
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Caro Ionuttoader1987,


Agradeço sinceramente sua paciência enquanto entro em contato com o cassino por e-mail. Manterei você informado sobre quaisquer novidades. Obrigado por sua contínua ajuda e apoio.

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há 4 semanas
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Querida Jana,

Quero deixar minha posição completamente clara.

Com base em tudo o que aconteceu até agora, acredito firmemente que a SlotNeo está tentando reter meus fundos por meio de condutas que considero fraudulentas. Suas ações falam por si mesmas.

Sinceramente, não entendo por que continuam com essa conduta quando é óbvio que não tenho intenção de desistir do meu caso. Mesmo que seja necessário entrar com uma ação judicial, estou totalmente preparado para fazê-lo. Quanto mais demorarem, maior será o prejuízo que causarão — não apenas à reputação deles, mas também, potencialmente, às suas finanças.

Ao longo de todo este processo, mantive-me transparente, cooperativo e disposto a fornecer todos os documentos solicitados. Continuo à disposição a qualquer momento, caso necessite de esclarecimentos adicionais, documentos, capturas de tela, registros da blockchain, demonstrações financeiras ou qualquer outra evidência.

Continuo confiante de que posso responder a todas as alegações que fizeram. Na minha opinião, os fatos já estão suficientemente claros para qualquer pessoa disposta a examinar as provas objetivamente.

Agradeço sua contínua assistência. Permaneço à sua disposição para qualquer coisa que possa ajudar a esclarecer ainda mais este caso.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

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Privado
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há 3 semanas
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Informação Sensível

Esta publicação foi tornada privada pelo Casino Guru, por conter informação sensível que não deve ser partilhada com terceiros.

Público
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há 3 semanas
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Olá Ionuttoader1987,

Gostaríamos de informar que, devido ao facto do(a) Jana, o nosso membro do staff designado para si, estar de férias, optamos por estender a data limite em 7 dias. Uma vez que o(a) Jana tem um conhecimento profundo da sua situação e mantém uma comunicação direta com o casino, consideramos esta extensão justificada. Agradecemos sinceramente a sua paciência e garantimos que Jana entrará em contato consigo na primeira oportunidade.

Obrigado pela sua compreensão e paciência contínua.

Atenciosamente, Casino Guru
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há 2 semanas
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Olá Ionuttoader1987,


Agradecemos a sua contínua paciência.

Quero assegurar-lhe que estou em contato com o cassino a respeito do seu caso. Assim que receber as informações pertinentes, darei notícias.

Agradecemos mais uma vez a sua compreensão e paciência durante este período.


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há 2 semanas
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Olá,

Agradeço a atualização e por continuar acompanhando o caso junto ao cassino.

Agradeço seus esforços e aguardo seu contato assim que receber mais informações. Por favor, me avise caso precise de algum documento adicional ou esclarecimento da minha parte.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

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há 2 semanas
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Gostaria de expressar algumas preocupações sérias sobre a forma como a SlotNeo lidou com o encerramento da minha conta e com a investigação de lavagem de dinheiro.

1. Minha verificação KYC permaneceu pendente. Enviei meus documentos de verificação, mas eles permaneceram com o status "Pendente" por vários dias. Antes que o processo de verificação fosse concluído, minha conta foi encerrada.

2. Minha conta foi encerrada imediatamente, embora meu saque estivesse pendente há vários dias. No momento do encerramento da minha conta, eu tinha uma solicitação de saque que permanecia com o status "Pendente" há vários dias. Durante esse período, entrei em contato repetidamente com o cassino solicitando uma explicação para a demora e pedindo que processassem meu saque. Em vez de receber uma explicação ou ter meu saque processado, minha conta foi encerrada imediatamente.

3. Não foi solicitada nenhuma documentação sobre a origem dos fundos antes ou depois do encerramento da conta. Se a operadora tivesse realmente preocupações com a AML (Antilavagem de Dinheiro), eu esperaria que ela solicitasse a comprovação da origem dos fundos ou qualquer documentação adicional antes de tomar a decisão final. Em vez disso, forneci voluntariamente ampla evidência, incluindo extratos da Revolut, histórico de transações da MEXC, comprovante de renda e outros documentos que demonstram a origem legítima dos meus fundos.

4. Saques anteriores foram aprovados. O cassino processou com sucesso minhas solicitações de saque anteriores antes de, repentinamente, alegar que minha conta era suspeita do ponto de vista de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro). Isso levanta questões sobre quando a suposta suspeita surgiu e por que nenhuma verificação adicional foi solicitada naquele momento.

5. Os motivos para o encerramento da minha conta mudaram ao longo do tempo. Inicialmente, a operadora justificou o encerramento alegando preocupações com a legislação de combate à lavagem de dinheiro. Posteriormente, argumentaram que eu estava localizado em uma jurisdição restrita. No entanto, a Romênia foi adicionada à lista de jurisdições restritas da operadora depois que minha conta já havia sido encerrada. Além disso, a operadora tinha pleno conhecimento, desde o primeiro dia, de que eu estava me cadastrando e jogando na Romênia. Meu país de residência foi claramente declarado durante o cadastro, e o cassino aceitou meu cadastro, meu formulário KYC, meus depósitos, meu jogo e até processou diversos saques sem levantar qualquer preocupação em relação à minha jurisdição. Isso levanta sérias questões sobre por que o argumento da jurisdição restrita foi apresentado somente após o encerramento da conta e se foi usado retroativamente para justificar uma decisão que já havia sido tomada.

6. O saldo da minha conta foi alterado sem o meu consentimento. Após o desenrolar da disputa, o saldo da minha conta foi alterado unilateralmente para um valor aproximadamente igual à oferta de acordo anterior do cassino, apesar de eu nunca ter aceitado tal oferta. Solicito respeitosamente que o operador explique a base legal e contratual para essa ação.

Compreendo perfeitamente que os operadores licenciados têm obrigações ao abrigo da regulamentação de combate ao branqueamento de capitais e podem investigar atividades suspeitas. No entanto, acredito que essas investigações devem ser conduzidas de forma consistente, justa e transparente.

Respeitosamente, solicito ao operador que esclareça o seguinte:

Em que data exata foi iniciada a investigação de lavagem de dinheiro?

Se a investigação já havia começado, por que meu pedido de desistência ficou pendente por vários dias em vez de ser tratado prontamente?

Por que minha conta foi encerrada imediatamente após eu ter solicitado repetidamente uma explicação e insistido para que meu saque fosse processado?

Quais foram as circunstâncias específicas que despertaram a suspeita de lavagem de dinheiro?

Por que não foi solicitada nenhuma documentação comprovando a origem dos fundos antes do encerramento da conta?

Quando os documentos que enviei voluntariamente foram efetivamente analisados?

Por que a justificativa foi posteriormente alterada de preocupações com a AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para uma questão de jurisdição restrita, especialmente considerando que a Romênia foi adicionada à lista de jurisdições restritas somente depois que minha conta já havia sido encerrada?

Por que a operadora aceitou conscientemente meu cadastro, KYC, depósitos, jogos e saques anteriores se a Romênia era supostamente considerada uma jurisdição inaceitável?

Com base em qual disposição contratual ou regulamentar o saldo da minha conta foi alterado sem o meu consentimento?

Não estou solicitando que a operadora divulgue qualquer relatório ou informação confidencial de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) que não possa ser legalmente revelada. Estou simplesmente pedindo uma explicação clara do procedimento seguido no meu caso e a base legal para as decisões tomadas.

Considerando a sequência de eventos, acredito que existam questões legítimas sobre se o procedimento de AML (Antilavagem de Dinheiro) foi conduzido de forma consistente e em conformidade com as políticas internas da operadora e suas obrigações regulatórias. Solicito respeitosamente que essas questões sejam abordadas individualmente, com explicações factuais respaldadas pelos termos, procedimentos internos ou requisitos regulatórios aplicáveis.

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Público
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há uma semana
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Olá Jana, respondemos diretamente ao seu e-mail com uma atualização e anexamos novas capturas de tela como evidência referentes a este caso.

Obrigado,

Equipe do Cassino SlotNeo

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Público
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há uma semana
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Querida Jana,

Agradeço o tempo que você dedicou a este caso.

Após mais de dois meses, decidi que não desejo mais participar de um processo que se tornou desnecessariamente prolongado e improdutivo.

Infelizmente, esta reclamação transformou-se num ciclo vicioso em que ambas as partes parecem responder apenas quando o prazo de resposta está prestes a expirar e, em alguns casos, mesmo após o prazo ter sido ultrapassado, na sequência de pedidos de prorrogação. Consequentemente, passam-se semanas em que apenas uma única questão ou ponto é abordado de cada vez. Não creio que isto reflita um processo de resolução de litígios eficiente, transparente ou eficaz.

Antes de desistir deste processo, gostaria que o Casino Guru esclarecesse um último ponto, muito simples.

Minha reclamação foi inicialmente rejeitada, em parte, por "documentação AML verificável insuficiente". Ao mesmo tempo, a SlotNeo tem afirmado consistentemente que minha conta foi encerrada devido a preocupações com a AML.

Portanto, solicito respeitosamente ao Casino Guru que peça ao SlotNeo uma única prova:

Por favor, forneça um e-mail, mensagem ou qualquer comunicação escrita na qual a SlotNeo tenha solicitado documentação adicional de AML (Antilavagem de Dinheiro), Origem dos Fundos ou Origem da Riqueza após me acusar de atividade suspeita.

Apenas um.

Caso tal solicitação exista, deve ser fácil para o operador produzi-la.

Se não existe tal comunicação, então é difícil entender como eu poderia ser criticado por não fornecer documentação que nunca foi solicitada.

Desde o início, enviei voluntariamente uma extensa documentação, incluindo documentos KYC, extratos da Revolut, registros da MEXC, comprovante de renda, histórico de transações e qualquer outra informação disponível para demonstrar a origem legítima dos meus fundos. Sempre expressei minha disposição em fornecer qualquer outra informação que pudesse ser solicitada. No entanto, nunca me foi feito nenhum pedido formal de documentação adicional de AML (Antilavagem de Dinheiro).

Por essa razão, considero encerrada minha participação neste processo de reclamação. Continuarei a tratar deste assunto pelos canais legais e regulatórios apropriados, em vez de recorrer a um processo que, na minha opinião, deixou de ser um meio eficaz de resolver a disputa.

Agradeço seu tempo e ajuda durante todo este caso.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

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há uma semana
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A menos que esta simples pergunta possa ser respondida com provas objetivas, considero encerrada a minha participação neste processo de reclamação.

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há uma semana
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Caro Ionuttoader1987,


Agradeço sinceramente sua paciência enquanto estou em contato por e-mail para tratar da sua reclamação. Garanto que o manterei informado assim que receber mais informações do cassino. Agradeço sua contínua cooperação.


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há 2 dias
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Querida Jana,

Gostaria de informar que, para abordar as preocupações de AML (Antilavagem de Dinheiro) levantadas no meu caso, decidi contratar e pagar um especialista independente em AML para realizar uma análise profissional da origem dos meus fundos e das transações com criptomoedas relacionadas à minha conta SlotNeo.

O objetivo deste relatório independente é verificar objetivamente a origem legítima dos meus fundos e avaliar se existe algum fundamento factual para as alegações de lavagem de dinheiro feitas pelo cassino.

Assim que o relatório estiver concluído, irei enviá-lo juntamente com toda a documentação comprobatória. Solicito gentilmente que seja considerado como prova pericial independente na análise da minha reclamação.

Acredito que uma avaliação objetiva por um profissional qualificado em AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) proporcionará maior clareza e ajudará a estabelecer os fatos reais deste caso.

Agradeço sua atenção e consideração.

Atenciosamente,

Sapo Ionut

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ontem
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O cronômetro foi iniciado enquanto aguardava minha resposta. Não há nenhuma pergunta ou solicitação da minha parte.

Em relação à minha mensagem acima, ela visa apenas auxiliar e esclarecer a situação. Já lhe enviei os documentos relacionados à AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) por e-mail. Tenho certeza de que o Casino Guru trabalha com pelo menos um especialista em AML.

Anexarei também o relatório oficial de AML (Antilavagem de Dinheiro) assim que o receber. Solicitei a elaboração deste relatório caso a disputa precise ser encaminhada para instâncias superiores, e ele também será útil para meu advogado.

No entanto, considere isso apenas como informação complementar, e não como uma obrigação ou solicitação.

Traduzido automaticamente:

O Casino Guru está a examinar o caso

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