Querida Romi,
Primeiramente, confirmamos que o reclamante foi informado dos motivos da restrição de sua conta corrente e solicitado a concluir seu KYC até o Nível 4.
Entretanto, eles não enviaram os documentos solicitados para o Nível 3 e o Nível 4.
Para a verificação de Nível 3, o usuário forneceu uma carta de referência bancária. Para prosseguir com a verificação, ele também precisa enviar um extrato bancário junto com a carta de referência.
Alternativamente, eles podem enviar um dos seguintes:
- Conta de serviços públicos e comprovante de pagamento dos últimos três meses
- Imposto municipal, conta municipal ou carta de imposto emitida pelo governo e comprovante de que seus impostos foram pagos
- Declaração de seguro social
- Uma carta oficial do seu empregador ou instituição de ensino confirmando seu endereço (assinada e carimbada)
- Contrato de locação
- Contrato de locação ou comprovante de propriedade do apartamento/casa
Observe que os documentos devem ser assinados e carimbados pela autoridade emissora.
Para a verificação de Nível 4, eles nunca enviaram nenhum documento. Para prosseguir, eles devem enviar seus extratos bancários e holerites dos últimos três meses. Caso os holerites não estejam disponíveis, eles podem, alternativamente, fornecer um dos seguintes documentos, juntamente com um extrato bancário que comprove claramente a origem dos fundos inicialmente depositados:
- Declarações de imposto de renda
- Presentes
- Herança
- Renda imobiliária
- Renda empresarial
- Ganhos de loteria
- Produto da venda da empresa
- Acordos de divórcio
- Empréstimos
- Renda de mineração
Os documentos devem ser assinados e autenticados com o selo da autoridade que emitiu o documento.
Para segurança e eficiência, todos os documentos devem ser enviados diretamente pela conta Stake.com do usuário por meio deste link: https://stake.com/settings/verification.
Solicitamos que todos os documentos necessários sejam compilados em um único arquivo PDF desbloqueado. Observe também que os documentos originais são obrigatórios e devem ser enviados em formato fotográfico. Não aceitamos documentos fotocopiados ou digitalizados, bem como documentos em formato digital.
Atenciosamente,
Dear Romi,
Firstly, we confirm that the complainant was informed of the reasons behind their current account restriction and requested to complete their KYC up to Level 4.
However, they have not submitted the requested documents for Level 3 and Level 4.
For Level 3 verification, the user provided a bank reference letter. To proceed with further verification, they also need to submit a bank statement along with the reference letter.
Alternatively, they may submit one of the following:
- Utility bill and proof of payment for the past three months
- Council tax, municipality bill, or government-issued tax letter and proof that their taxes have been paid
- Social insurance statement
- An official letter from their employer or educational institution confirming their address (signed and stamped)
- Tenancy agreement
- Lease agreement, or proof of apartment/house ownership
Please note that the documents must be signed and stamped by the issuing authority.
For Level 4 verification, they have never submitted any documents. To proceed, they must upload their bank statements and payslips for the last three months. If payslips are not available, they may alternatively provide one of the following, along with a bank statement that clearly shows the origin of the initially deposited funds :
- Tax returns
- Gifts
- Inheritance
- Real estate income
- Business income
- Lottery winnings
- Company sale proceeds
- Divorce settlements
- Loans
- Mining income
The documents must be signed and authenticated with the seal of the authority that issued the document.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake.com account via this link: https://stake.com/settings/verification.
We request that all necessary documents be compiled into a single, unlocked PDF file. Also, please note that original documents are required and must be submitted as photographs. We do not accept photocopied or scanned documents, as well as documents in digital format.
Kind regards,
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