Cara Louise,
Temos vários sinalizadores e gatilhos para a atividade do cliente, exigindo que solicitemos informações do cliente que só se tornam relevantes depois de determinada atividade ter ocorrido. Embora não solicitemos informações que poderíamos razoavelmente ter solicitado anteriormente, em alguns casos, os problemas podem ser destacados após a abertura das contas, o que exige mais informações. Compartilhar detalhes específicos sobre esses sinalizadores e alertas publicamente os tornaria ineficazes e poderia nos colocar em violação de nossos requisitos sob as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro
A possibilidade de solicitarmos essas informações do jogador está coberta em nossos termos e condições, os quais você concordou em aderir quando abriu sua conta pela primeira vez.
Seção 5: Depósitos
22. Você pode fazer um depósito com cartão de débito e cartão Paysafe. Além disso, podemos oferecer a você a facilidade de recarregar sua conta aplicando uma cobrança à conta do seu telefone celular ou conta pré-paga do telefone celular. Nós nos reservamos o direito de retirar ou limitar qualquer facilidade de pagamento a qualquer momento e sem aviso prévio. Você não pode usar este recurso se isso violar os termos de seu contrato com a operadora de rede móvel. Se formos avisados por sua operadora de rede móvel sobre o seu não pagamento ou uso indevido deste recurso, ou se o pagamento for retido por sua operadora ou suspeitarmos razoavelmente de seu não pagamento ou uso indevido deste recurso, podemos pedir-lhe que forneça evidências de pagamento à sua operadora de rede e, se você não tiver sido capaz de fornecê-lo por um período de 12 meses ou mais, nos reservamos o direito de encerrar sua conta. Você perderá quaisquer valores depositados e não terá o direito de sacar quaisquer valores em sua conta se sua conta for encerrada nessas circunstâncias.
Seção 8: Retiradas
79. Nós nos reservamos o direito de anular apostas e recusar ou reter um saque quando tivermos qualquer motivo razoável para encerrar sua conta (consulte a Seção 9 abaixo), incluindo onde houver evidência de "atividade suspeita" (consulte a Seção 12 abaixo). Em particular, se suspeitarmos de fraude ou atividade fraudulenta de sua parte, ou se algum de seus depósitos for cobrado de nós como resultado de uso (alegado) fraudulento ou perda de seu cartão de crédito ou débito, nos reservamos o direito de recusar ou reter um saque de sua conta e, se necessário, cobrar legalmente quaisquer pagamentos devidos por você. É sua responsabilidade fornecer os dados bancários corretos para o recebimento dos pagamentos. Faremos todos os esforços razoáveis para contatá-lo para obter os dados bancários corretos.
80. Podemos solicitar que você forneça outras informações, como comprovante de pagamento de uma conta telefônica, antes de efetuarmos um saque de pagamento.
Seção 9: Encerramento e suspensão de contas
Nossos direitos de encerrar e suspender sua conta
82. Nós nos reservamos o direito de fechar ou suspender uma Conta em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
b. Se a conta de celular registrada em uma Conta não estiver ativa, for suspensa ou desativada pela rede móvel relevante;
c. Se o nome registrado em uma conta não corresponder ao nome no (s) cartão (ões) de pagamento usado para fazer depósitos na conta;
d. Se o nome na conta não corresponder ao nome na conta telefônica ou qualquer outro método de depósito usado para fazer depósitos na conta;
eu. Se o Jogador permitiu ou permitiu (intencionalmente ou não) outra pessoa jogar em sua conta;
eu. Quando solicitamos informações adicionais relacionadas à identificação ou comprovante de pagamento de uma conta telefônica ou fonte de fundos / patrimônio e o Jogador não forneceu tais informações, sua conta será suspensa.
o. Onde suspeitamos razoavelmente de "atividade suspeita" (consulte a Seção 12 abaixo).
Seção 10: Segurança
100. Nós nos reservamos o direito de solicitar que você nos forneça documentos adicionais como parte de nosso processo de Due Diligence Reforçada, como prova do método de pagamento usado e fonte de riqueza. Também podemos solicitar mais provas de identificação relacionadas aos detalhes que você usou para registrar sua conta. Qualquer identificação adicional será mantida em sigilo. Além disso, nos reservamos o direito de divulgar seus detalhes, sob certas circunstâncias, como as exigidas por lei. Mais detalhes sobre nosso procedimento de verificação de identidade podem ser encontrados na Seção 4.
102. Você não deve se envolver em qualquer atividade fraudulenta, conluio, conserto ou outra atividade ilegal em relação à sua participação ou de terceiros em qualquer um dos nossos produtos de apostas e jogos e não deve usar quaisquer métodos ou técnicas assistidas por software ou dispositivos de hardware para sua participação no mesmo. Por meio deste, nos reservamos o direito de invalidar qualquer aposta no caso de tal comportamento e encerrar sua conta.
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Dear Louise,
We have various flags and triggers for customer activity requiring us to request customer information that only becomes relevant once certain activity has taken place. Although we do not make requests for information which we could have reasonably requested earlier, in some instances issues may be highlighted after the accounts have opened, which require further information. Sharing specific details on these flags and alerts publically would make them ineffective and could potentially put us in breach of our requirements under Anti-Money laundering regulations
The possibility of us requesting this information from the player is covered in our terms and conditions which you would have agreed to adhere to when you first opened your account.
Section 5: Deposits
22. You may make a deposit by debit card and Paysafe Card. In addition, we may offer you a facility to top-up your Account by applying a charge to your mobile phone bill or mobile phone pre-pay account. We reserve the right to withdraw or limit any payment facility at any time and without notice. You may not use this facility if doing so is in breach of the terms of your mobile network operator agreement. If we are advised by your mobile network operator of your non-payment or misuse of this facility, or if payment is withheld by your operator or we reasonably suspect your non-payment or misuse of this facility, we may ask you to provide evidence of payment to your network operator and, if you have not been able to provide this for a period of 12 months or more, we reserve the right to close your Account. You will lose any amounts deposited and will not be entitled to withdraw any amounts in your Account if your Account is closed in these circumstances.
Section 8: Withdrawals
79. We reserve the right to void bets and refuse or withhold a withdrawal where we have any reasonable grounds for closing your Account (see Section 9 below), including where there is evidence of "suspicious activity" (see Section 12 below). In particular, if we suspect fraud or fraudulent activity on your part, or any of your deposits are charged back to us as a result of (alleged) fraudulent use, or loss, of your credit or debit card, we reserve the right to refuse or withhold a withdrawal from your Account and, if necessary, to lawfully collect any payments owed by you. It is your responsibility to provide correct bank details for winning payments. We will make reasonable efforts to contact you to obtain correct bank details.
80. We may ask you to provide other information, such as proof of payment of a phone bill, before we make a withdrawal payment.
Section 9: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
82. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
b. If the mobile phone account registered on an Account is not active, is suspended or is disabled by the relevant mobile network;
c. If the name registered to an Account does not match the name on the Payment card(s) used to make deposits into the Account;
d. If the name on the Account does not match the name on the phone bill or any other depositing method used to make deposits into the Account;
i. If the Player has allowed or permitted (intentionally or unintentionally) someone else to play on his/her Account;
l. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
o. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 12 below).
Section 10: Security
100. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
102. You shall not be involved in any fraudulent, collusive, fixing or other unlawful activity in relation to your or third parties’ participation in any of our betting and gaming products and shall not use any software-assisted methods or techniques or hardware devices for your participation in the same. We hereby reserve the right to invalidate any betting in the event of such behaviour and close your account.
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