Olá,
Li a publicação e gostaria de agradecer pela descrição precisa e pela excelente cooperação com o cassino. Tive algumas reflexões, especialmente a última publicação, que continha a notificação, que me deu algumas pistas. Para mim, parece que o cassino está de alguma forma preocupado com a origem do dinheiro que você depositou.
Até onde aprendi até agora, essas são preocupações típicas relacionadas a algumas situações específicas. Alguns exemplos:
1) Padrões e semelhanças encontrados com outras contas de cassino — geralmente vistos como grupos organizados de jogadores seguindo certos esquemas
2) Política de combate à lavagem de dinheiro: usar dinheiro fornecido por outra pessoa para "lavá-lo" por meio de apostas de baixo risco
Para deixar claro, eu não disse que você fez algo errado, mas parece que, por algum motivo, o cassino está preocupado e muito provavelmente conduziu uma investigação mais aprofundada. Até que as suspeitas sejam confirmadas ou refutadas, o dinheiro geralmente não é pago. 🙁
O que você pensa agora? Algo disso parece similar? O cassino lhe fez perguntas que provavelmente estavam relacionadas a um cenário semelhante?
Hello,
I read the post and would like to thank you for your precise description and excellent cooperation with the casino. I had some thoughts and especially the last post containing the notification, which gave me some clues. To me, it seems that the casino is somehow concerned about the origin of the money you deposited in it.
As far as I have learned thus far, those are typical concerns related to a few specific situations. a few examples:
1) Found patterns and similarities with other casino accounts—usually viewed as organized group of players following certain schemes
2) AML policy: using money provided by someone else to "wash" it through low-risk betting
To be clear here, I did not say you have done something wrong, yet it appears that for some reason the casino is concerned and very likely conducted a deeper investigation. Until they confirm or disprove the suspicions, the money are not usually paid. 🙁
What do you think now? Does any of that sound likewise? Did the casino ask you questions that were likely related to a similar scenario?
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