Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 33)

Sim, foi a mesma coisa.

Sim, atrevi-me a enviá-lo - enviei documentos de identificação e comprovativos de residência para centenas de casinos, então porque não? Há muito que eles podem fazer com isso - se eles solicitarem dados bancários completos com currículo, etc. ou fizerem login no banco, isso pode dar errado.

KYC significa apenas "conhecer seu cliente", ou seja, ele quer/precisa verificar se você é quem diz ser. O que eles escrevem é que querem verificar se você não tem histórico de fraude – o que eles poderiam fazer de duas maneiras. Uma delas é solicitar o registo criminal, o que duvido que o façam. A segunda é que algumas instituições de pagamento compartilham e possuem registros comuns de pessoas que solicitam estornos, para que possam bloqueá-las de seus serviços. Portanto, não é como se eles pudessem usar as informações que você envia para alguma coisa, o pior que pode acontecer é que eles bloqueiem você de usar seus serviços.

A maioria deles está no tópico muitas vezes, se você ler um pouco, nenhum deles respondeu aos meus e-mails, mas retornou para 13 transações do PTXO e 1 do IWC.

Não assine porcaria. Verifique-se apenas através de documentos de identificação, você não sabe o que deve assinar se usar o Bankid

Como eu disse, depende se você quer ser honesto ou mentir e cometer fraude.

Na segunda opção, eu procuraria por esses nomes – encontrei, por exemplo, um site chamado Keygo.io que trata de deslocação de uma fazenda de imóveis. Prepare a documentação que você poderá mostrar ao banco e escreva para o Mail informando que você pagou SEK x pelos serviços, mas não recebeu um recibo ou confirmação em seu e-mail. Continue enviando e-mails do mesmo tipo todos os dias, perguntando por que os outros pagamentos foram para outros "nomes de empresas", etc. Independentemente de eles responderem ou não, se o fizerem, faça-se de bobo e corra duro com sua história inventada. Após duas ou três semanas, você solicita um estorno ao seu banco, optando por não ter recebido o produto/serviço. Como prova, você tem seus e-mails falsos para a empresa.

Pode funcionar, pode não. Independentemente disso, é quase impossível para o banco provar que não é o que você diz ou provar que você está mentindo – porque essas empresas fraudulentas provavelmente também não responderão.

Alternativamente, você tenta um meio-termo - envia muitos e-mails para o cassino informando que os pagamentos que você fez desapareceram/não chegaram em sua conta e continua reivindicando-os, independentemente do que eles responderem. E use-o como base para o banco quando solicitar um estorno.

Se você optar por fazer isso, ainda precisará estar ciente de que existe o risco de o banco investigar e detectar sua fraude. Não acho que eles possam provar algo suficiente para que você seja condenado, mas podem encerrar sua conta, etc.

Então você precisa pensar e escolher por si mesmo se acha que vale a pena o risco.

Infelizmente, só encontrei uma transação de 100 euros para estes (pois são um dos poucos onde os reembolsos parecem ser uma opção) - extremamente típico, já que tenho mais de um milhão através de outros provedores de pagamento no ano passado... Tome outro, Altpay, lá a maioria das minhas transações foram feitas via - eles ainda responderam que estão investigando, mas nem me atrevo a ter esperança. Se fosse do meu jeito, ficaria feliz em convidar a equipe para todos neste tópico. 😀 Dedos cruzados!

Canapay, que pagou a várias pessoas, agora removeu seu Mail. Alguém tem alguma outra dica de como entrar em contato com eles?

Eu também entendi. Você enviou comprovante de identidade, comprovante de passaporte?

Se você leu o flashback anteriormente, não foi necessário.

não, mas vi no banco que eles são estonianos, então presumo que eles se juntaram a um dos outros estonianos.

Eu também não enviei, não ousei.

Em flashback, muitos receberam reembolso sem enviar seus passaportes.

Você pode fazer um flashback e ler.

Você pode vincular o tópico?

Para você, e todos vocês que não recebem do canapay, porque os consideram um terceiro, blá, blá, essa retórica infelizmente não funciona de jeito nenhum, se você quiser ajuda, eu peguei de lá e li a lei online , conheço a maioria dos regulamentos disponíveis,

Você não deve enviá-lo, deve ser adicionado.

Por favor, ajude, que argumentos legais ou outros você usou?

Nenhum ainda, mas tenha muitos prontos se forem descritos corretamente e que tipo de negócio eles correm o risco de perder em vez de pagar.

você tem discórdia?

Não, mas consigo amanhã. 🙂

O que você diria se eles alegassem que os meus são muito antigos e já foram registrados e pagos os impostos.

Você tem um e-mail para Altpay?

https://www.flashback.org/t3046254

Porque se eles têm meu nome, sobrenome, endereço de e-mail, que eu os paguei.. Por que eles deveriam ter passaporte?

Não, ugh..Não vale a pena

Agora é só esperar para ver se Zimpler perderia na fiscalização. Então nos reunimos e contratamos um advogado. Colocarei 20k nele facilmente. Provavelmente perdi pelo menos 500k quando o zimpler funcionou