Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 37)

Encontre mais detalhes sobre incrbleskins que vão para a Worldline. Dicas sobre o que eu posso fazer?

Oi,

Obrigado por nos contatar!

Em relação às solicitações de estorno, sugerimos que você entre em contato com seu banco para iniciar o processo de estorno, pois precisamos receber a solicitação diretamente do seu banco para processar quaisquer estornos.

Obrigado pela sua cooperação.

De

https://incredibleskins.com/ ?

Eles nem me responderam, apenas foram ignorados 😅

Eles também não me respondem quando vou diretamente ao site acima, mas parecem ter uma conexão com a Worldline e foi para lá que enviei um e-mail. Mas como você pode ver, eles querem que eu conecte o banco, então não sei como proceder agora.

Iniciei uma reclamação deles na semana passada por meio do banco. Veremos como vai.

Só queria acrescentar algo à conversa. Tenho acompanhado este tópico e atualmente estou entrando em contato com vários nomes de comerciantes para solicitar reembolsos, apenas uma resposta até agora e nenhum reembolso ainda.

Tentei entrar em contato com um dos cassinos envolvidos (maximum.casino), que parece fazer parte de um grupo maior, incluindo MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, KABOOM SLOTS, MUITO BEM CASSINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN e muito mais.

Eles admitem práticas de codificação incorreta para evitar quaisquer bloqueios por parte dos bancos e afirmam ser cassinos europeus auto-regulados, mas não permitem solicitações de GDPR e não possuem nenhum tipo de licença para operar.

Eu fiz algumas pesquisas sobre um dos processadores fixos 'CSCANNERR' ou 'DOTASCANNER' que parece ter 2 sites DOTASCANNER.COM e DOTASCANNER.NET e está registrado na empresa do Reino Unido para alguém chamado YELENA GOLUBEVA.. essa pessoa também está sob JELENA e tem muitas empresas de fachada diferentes registradas em todo o mundo. DOTASCANNER.NET está registrado em Chipre e tem links para outra pessoa chamada ELENI PAPAPAVLOU e algumas pesquisas revelam seu nome em documentos judiciais envolvendo transações fraudulentas e lavagem de dinheiro (da qual todos nós suspeitamos de qualquer maneira).. relacionados à Rússia por volta dos anos 100 de milhões. consulte: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf

Pesquisei um pouco mais nos sites e domínios dos cassinos para ver quem os possui e encontrei uma reclamação sobre uso de nomes de domínio e violação, que também tem uma longa lista de indivíduos vinculados à federação russa (se você pesquisar os nomes listados, bem como aqueles vinculados ao DOTASCANNER, a maioria é de ascendência russa, alguns vivem na Letônia/Chipre e você os encontrará como diretores de centenas e centenas de diferentes empresas de fachada aleatórias que estão processando essas transações e lavando o dinheiro).

O próprio casino recusa categoricamente qualquer reembolso, mas admite abertamente que contornou as regras VISA/MASTERCARD. Basta pensar qual é o melhor passo para denunciar essas empresas para ajudar a fechá-las? Levantei reclamações junto aos hosts de domínio por lavagem de dinheiro vinculado à Federação Russa.

Eu sei que alguns dos processadores são empresas reais que estão cooperando com transações de reembolso, mas a maioria não está e é melhor você fazer o que os outros disseram sobre o estorno dos supostos 'itens' através do seu banco (eles nem responderão e você VAI ganhar ) a maioria dos bancos possui formulários on-line que você pode preencher para fazer isso.

Qual banco você tem? Você estava ciente de que isso se aplica a depósitos que você fez, etc.?

Eu tenho o mesmo banco que você.

O que você disse ao banco, que ia jogar em um cassino, mas não recebeu o depósito ou o que disse além de que era um cassino?

Eu mesmo fiz a transação com cartão, então é bom que você saiba o que dizer.

Por favor, mantenha-nos atualizados sobre como vai. Há quanto tempo você fará estornos?

Acho que você pode presumir que todos os cassinos com licença fora da Suécia são ilegítimos. Provavelmente a maioria dos licenciados suecos também.

Com que base você exigiu um reembolso do seu banco?

Como você colocou isso no banco. Não tenha medo de que eles fechem suas contas. Eles teriam sido de ouro e capazes de reclamar de tudo. Mas então são cerca de somas de pelo menos 200 mil

Qualquer cassino adequado mostraria o nome do cassino no extrato.

E qualquer transação com cartão, se tivesse sido processada com o jogo de azar correto MCC 7995, teria sido bloqueada pelo seu banco. Portanto, todas as transações não são, de certa forma, legítimas.

Mas descobrir qual cassino usou qual empresa de fachada para processar seu pagamento provavelmente será muito difícil.

Eu realmente não sei se há algo a fazer para ser honesto.

Tentei escrever algo juntos e enviei para alguns jornais, sobre algo que eles deveriam investigar e aprofundar, mas quem sabe.

Talvez algum jornal do Reino Unido estivesse mais interessado.

Alguém precisa pressionar o Visa/Mastercard, mas infelizmente é muito difícil para um consumidor solitário fazer isso.

Apresentei uma reclamação com visto em relação às empresas ilegais… Também apresentei uma reclamação ao governo canadense sobre o pagamento do sistema bancário aberto que aceita pagamentos para alguns desses cassinos. No Reino Unido, quando apresentei uma reclamação, eles disseram: bem, você recebeu o dinheiro no site e eu disse "sim", eles então disseram que não havia problema em operar com um nome diferente. Argumentei que eles estavam violando regras de codificação incorretas e o banco basicamente disse - o que você quer que façamos 🤷‍♀️

Não sabemos para onde vai o dinheiro. Pode ser dinheiro que financie o terrorismo, o tráfico e tudo o mais que seja criminoso. Também vou falar com o banco, não é certo que o casino conecte você com várias empresas duvidosas na África. Você insere os números do seu cartão no cassino acreditando que é neles que você deposita dinheiro, mas não é. Você envia dinheiro para a África e se torna parte da lavagem de dinheiro deles

Eu concordo totalmente com você, Gez, honestamente, é péssimo o que eles estão fazendo. Eles deveriam ser responsabilizados. Acho que os cassinos deveriam passar por verificações rigorosas antes de serem autorizados a ter uma licença, dessa forma, essa bagunça de negócios de lavagem de dinheiro não existiria e nenhum de nós seria prejudicado.

Apenas o jeito do mundo, infelizmente.

No entanto, parece que o meu cartão, espero que a minha pessoa e alguns dos dados utilizados para os pagamentos, possam agora estar bloqueados aqui e ali. E também me fará não jogar mais em nenhum desses cassinos no futuro. Saber que você está patrocinando quaisquer criminosos torna menos interessante para mim fazer um depósito agora. Provavelmente jogarei alguns no cassino online estatal aqui na Suécia, mas não em nenhum dos outros licenciados na Suécia, pois não sei o suficiente sobre quem está por trás deles.

Tenho uma quantia enorme, mais de 50 mil euros, depositada na Altpay entre abril de 202 e setembro de 2023. Agora recebi uma resposta deles:

"Infelizmente, não podemos levar o assunto adiante devido à antiguidade das transações em questão – estando além do limite de 180 dias. Esta limitação está de acordo com as políticas da nossa empresa, que se alinham com as práticas financeiras padrão destinadas a garantir a finalização da transação após um determinado período."

POR FAVOR, algum dos meus amigos do Reino Unido aqui pode aconselhar sobre o que fazer a seguir? Com o que escrever/ameaçar? Altpay parece ser uma das empresas registradas mais legítimas no Reino Unido. Alguém que tenha recebido ajuda de um advogado/seria alguma ideia? Qualquer ajuda que leve ao reembolso será altamente recompensada.

Betty, postei outro dia sobre isso - eles são regulamentados pela autoridade de conduta financeira - você pode ligar para eles - pesquise no Google

E qual é o crime real que eles cometem ao rotular incorretamente os códigos?