Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 413)

Estou tentando fazer isso, mas estou achando difícil encontrar endereços de e-mail para violações de AML para empresas específicas. Pode ser útil se pudermos criar uma lista de qualquer outra pessoa que já tenha feito isso

Eles definitivamente estão fazendo o melhor para evitar fornecer tais informações. Um sinal claro de onde aplicar pressão à empresa deles. Se eles fossem uma empresa genuinamente cumpridora, não haveria problema, certo?!

Escreva para as autoridades checas em:

Abaixo está o que escrevi:

Queixa Formal Contra Hashtrix Sro – Pedido de Investigação

Prezadas Autoridades Checas

{Meus dados}

Estou escrevendo para solicitar formalmente sua intervenção em relação a potenciais violações dos regulamentos financeiros tchecos e da UE pela Hashtrix Sro, localizada em Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 República Tcheca, número de registro 07225644

### Resumo da questão

Recentemente, realizei transações por meio da plataforma da empresa para poder adicionar fundos às contas de um cassino ilegal sediado em Curaçao, para o qual normalmente não deveria ser permitido enviar fundos (visto que meu banco bloqueia todas as transações relacionadas a jogos de azar, com base no Código MCC deles). Além disso, esses pagamentos devem ser marcados como de alto risco, visto que os fundos acabam indo para fora da UE e para negócios ilegais.

Descobri que a Hashtrix Sro está operando como um processador de pagamento para plataformas ilegais de apostas online operando sem licenças adequadas. O cassino para o qual paguei é: https://www.luckyones.com/, com sede em Curaçao. Anexarei a prova das transações da página do cassino, para que você possa vinculá-las aos pagamentos reais que fiz para a empresa tcheca hashtrix.

A empresa se envolveu em práticas financeiras questionáveis, incluindo:

1. **Processamento de transações para operadores de jogos de azar não licenciados**

- A empresa facilitou pagamentos para transações de jogos de azar que não deveriam ter sido processadas.

2. **Falha na realização de verificações KYC/AML**

- Isso viola a Lei sobre Medidas Selecionadas contra a Legitimação de Produtos do Crime e o Financiamento do Terrorismo (Lei nº 253/2008 Coll.).

- A empresa não verificou adequadamente minha identidade ou a da parte destinatária, apesar de lidar com transações de alto risco.

3. **Uso de códigos MCC incorretos (lavagem de transações)**

- Eu tinha um bloqueio de jogo ativado no meu método de pagamento.

- Apesar disso, a Hashtrix Sro processou uma transação relacionada a jogos de azar, o que significa que eles devem ter categorizado incorretamente o pagamento intencionalmente para contornar as restrições.

- Isso levanta sérias preocupações sobre atividades fraudulentas e lavagem de transações.

4. **Respostas evasivas e enganosas de Hashbon e Exchmatrix**

- Inicialmente entrei em contato com Hashbon (

https://hashbon.com/, a plataforma para a qual fiz meus pagamentos. Eles alegaram falsamente que não estavam conectados à Hashtrix Sro.

- Em vez de responder diretamente, eles me instruíram a entrar em contato e , que são e-mails de contato de https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix é mais uma plataforma tcheca supostamente usada como porta de entrada para transações ilegais de jogos de azar.

- Esse redirecionamento enganoso parece ser uma tentativa de se distanciar da responsabilidade e obscurecer o fluxo real de dinheiro.

### Preocupações com a lavagem de dinheiro

A empresa opera vários sites suspeitos que não atendem a nenhum propósito comercial real, exceto facilitar pagamentos não autorizados:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Esses sites esqueletos não são funcionais, mas estão oficialmente vinculados à Hashtrix Sro. Isso sugere fortemente que a empresa pode estar envolvida em atividades de lavagem de dinheiro, canalizando fundos por meio de plataformas falsas.

### Detalhes de pagamento

Fiz pagamentos por meio do meu Cartão VISA 416598XXXXXX0845**, totalizando € 3.290 em sete transações. Essas transações foram processadas apesar do fato de que as verificações KYC e AML adequadas não foram conduzidas, tornando-as ilegais sob os regulamentos financeiros tchecos e da UE.

### Pedidos formais

Dada a gravidade dessas violações, peço à sua agência que:

1. Investigar Hashtrix Sro, Hashbon e Exchmatrix por seu envolvimento em transações de jogos de azar não autorizadas e potencial lavagem de dinheiro.

2. Avalie a conformidade da empresa com os regulamentos KYC e AML, pois suas práticas atuais parecem violar as leis financeiras tchecas e da UE.

3. Garantir o reembolso das transações ilegais, pois a empresa não conseguiu verificar ambas as partes envolvidas e violou a lei ao processá-las.

4. Confirme o recebimento desta reclamação e informe-me sobre quaisquer outras medidas necessárias da minha parte.

Para referência, estou anexando meu histórico completo de comunicação com Hashtrix Sro, Hashbon e Exchmatrix, e confirmações de pagamento. Também estou anexando um pedido existente contra eles que encontrei na internet. É a mesma empresa. Confio que sua agência tomará as medidas necessárias para manter a integridade financeira e os direitos do consumidor.

Aguardo sua confirmação e mais orientações. Mais uma vez, declaro que estaria interessado no reembolso da quantia de €3290.

Posso ajudar com detalhes para diferentes países, basta me informar quais você precisa

para a República Checa

Os pagamentos da Quickbit foram feitos para a coinshop Lituânia. Ao responder da quickbit Suécia, eles estão desviando sua atenção do fato de que a empresa lituana foi realmente a envolvida, e a sueca pode lavar as mãos, já que não tem nada contra você. Ignore as respostas da quickbit e mantenha-as diretamente no e-mail de contato da coinshop. Enviei uma reclamação para a proteção ao cliente lituana para meu reembolso ( ) e ao regulador lituano de combate ao branqueamento de capitais . Entre em contato com eles imediatamente.

Na verdade, indiquei um cenário semelhante ao banco em relação a transações chamadas Coinshop Fomiline UAB, onde meu pagamento foi para um país diferente do que deveria de acordo com seus termos. Eu levantei o chargeback com sucesso neste caso. Talvez eu siga o mesmo caminho para Goriwire.

Mas todas elas são subsidiárias da QuickBit. Você tem os e-mails da BitSent e da GoriWire?

Estou escrevendo para solicitar formalmente sua intervenção em relação a possíveis violações das regulamentações financeiras da Lituânia e da UE pela Algobuy Crypto UAB, localizada em Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Lituânia, número de registro 305987883.

### Resumo da questão

Recentemente realizei transações por meio da plataforma da empresa, que é usada para que jogadores de países onde jogos de azar online são ilegais, possam direcionar seus pagamentos para cassinos ilegais. A Algobuy Crypto UAB está supostamente operando como um processador de pagamentos para plataformas ilegais de jogos de azar online que operam sem as devidas licenças. A maioria dos cassinos receptores tem uma licença CURACAO.

A empresa se envolveu em práticas financeiras questionáveis, incluindo:

1. Processamento de transações para operadores de jogos de azar não licenciados

- Isso constitui uma violação da Lei de Jogos da República da Lituânia (nº IX-325).

- A empresa facilitou pagamentos para transações de jogos de azar que não deveriam ter sido processadas pela lei lituana.

2. Falha na realização de verificações KYC/AML

- Isso viola a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (nº VIII-275).

- A empresa não verificou adequadamente minha identidade ou a da parte destinatária, apesar de lidar com transações de alto risco.

3. Uso de códigos MCC incorretos (lavagem de transações)

- Eu tinha um bloqueio de jogo ativado no meu método de pagamento.

- Apesar disso, a Algobuy Crypto UAB processou uma transação relacionada a jogos de azar, o que significa que eles devem ter categorizado incorretamente o pagamento intencionalmente para contornar as restrições.

- Isso levanta sérias preocupações sobre atividades fraudulentas e lavagem de transações.

4. Respostas evasivas e enganosas de uma empresa sueca

- Após contatar a Algobuy Crypto UAB, recebi respostas de uma entidade diferente na Suécia (Quickbit), que tem o mesmo proprietário da Algobuy Crypto UAB. Não tenho nenhuma relação contratual ou pagamentos feitos a essa empresa sueca.

- Isso parece ser uma tentativa intencional de evitar responsabilidade sob a lei lituana.

### Preocupações com a lavagem de dinheiro

A empresa opera vários sites suspeitos que não atendem a nenhum propósito comercial real, exceto facilitar pagamentos não autorizados:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Esses sites esqueletos não são funcionais, mas estão oficialmente vinculados à Algobuy Crypto UAB. Isso sugere fortemente que a empresa pode estar se envolvendo em atividades de lavagem de dinheiro ao canalizar fundos por meio de plataformas falsas.

### Pedidos formais

Dada a gravidade dessas violações, peço à sua agência que:

1. Investigar a Algobuy Crypto UAB por seu envolvimento em transações de jogos de azar não autorizadas e possível lavagem de dinheiro.

2. Avalie a conformidade da empresa com os regulamentos KYC e AML, pois suas práticas atuais parecem violar as leis financeiras da Lituânia e da UE.

3. Garantir meu reembolso imediato de 800€, pois a transação foi ilegal devido à falha da empresa em verificar ambas as partes envolvidas.

4. Confirme o recebimento desta reclamação e informe-me sobre quaisquer outras medidas necessárias da minha parte.

Para referência, estou anexando meu histórico completo de comunicação com a Algobuy Crypto UAB e seus representantes. Confio que sua agência tomará as ações necessárias para manter a integridade financeira e os direitos do consumidor.

Aguardo sua confirmação de recebimento do meu e-mail e mais orientações.

Essas duas são de fato subsidiárias. Você está certo. Para o seu caso, dirija-se às autoridades suecas.

E-mail do GoriWire:

consegui encontrar!

O que a Goriwire realmente vende?

Você quase chegou lá. Acredito que o site oficial do Goriwire é https://blocksea.org/

O endereço oficial do goriwire encontrado no meu extrato bancário é Lodz 135.

Por sua vez, isso corresponde ao endereço oficial encontrado na parte inferior do site blocksea.org 👍🏻

Eles vendem moeda digital.

Boxblock é GoriWire também. Eu dei uma olhada nos detalhes deles, eles podem ter vários sites.

Todos os e-mails do Blocksea retornam sem serem entregues

Sim, eu notei isso. Enviei um gdpr para o e-mail de proteção de dados deles, que também não foi entregue. Bandidos. Os e-mails do boxblock são válidos?

A Boxblock cumpriu seu papel muito bem.

Alguém sabe quem processou skinsonly e gamingstore? Ah, e ADPOINT buissness solutions

EDUNTAGE por favor e obrigado

Talvez isso possa ajudar as pessoas

https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr