Estou tentando fazer isso, mas estou achando difícil encontrar endereços de e-mail para violações de AML para empresas específicas. Pode ser útil se pudermos criar uma lista de qualquer outra pessoa que já tenha feito isso
Eles definitivamente estão fazendo o melhor para evitar fornecer tais informações. Um sinal claro de onde aplicar pressão à empresa deles. Se eles fossem uma empresa genuinamente cumpridora, não haveria problema, certo?!
Escreva para as autoridades checas em:
Abaixo está o que escrevi:
Queixa Formal Contra Hashtrix Sro – Pedido de Investigação
Prezadas Autoridades Checas
{Meus dados}
Estou escrevendo para solicitar formalmente sua intervenção em relação a potenciais violações dos regulamentos financeiros tchecos e da UE pela Hashtrix Sro, localizada em Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 República Tcheca, número de registro 07225644
### Resumo da questão
Recentemente, realizei transações por meio da plataforma da empresa para poder adicionar fundos às contas de um cassino ilegal sediado em Curaçao, para o qual normalmente não deveria ser permitido enviar fundos (visto que meu banco bloqueia todas as transações relacionadas a jogos de azar, com base no Código MCC deles). Além disso, esses pagamentos devem ser marcados como de alto risco, visto que os fundos acabam indo para fora da UE e para negócios ilegais.
Descobri que a Hashtrix Sro está operando como um processador de pagamento para plataformas ilegais de apostas online operando sem licenças adequadas. O cassino para o qual paguei é: https://www.luckyones.com/, com sede em Curaçao. Anexarei a prova das transações da página do cassino, para que você possa vinculá-las aos pagamentos reais que fiz para a empresa tcheca hashtrix.
A empresa se envolveu em práticas financeiras questionáveis, incluindo:
1. **Processamento de transações para operadores de jogos de azar não licenciados**
- A empresa facilitou pagamentos para transações de jogos de azar que não deveriam ter sido processadas.
2. **Falha na realização de verificações KYC/AML**
- Isso viola a Lei sobre Medidas Selecionadas contra a Legitimação de Produtos do Crime e o Financiamento do Terrorismo (Lei nº 253/2008 Coll.).
- A empresa não verificou adequadamente minha identidade ou a da parte destinatária, apesar de lidar com transações de alto risco.
3. **Uso de códigos MCC incorretos (lavagem de transações)**
- Eu tinha um bloqueio de jogo ativado no meu método de pagamento.
- Apesar disso, a Hashtrix Sro processou uma transação relacionada a jogos de azar, o que significa que eles devem ter categorizado incorretamente o pagamento intencionalmente para contornar as restrições.
- Isso levanta sérias preocupações sobre atividades fraudulentas e lavagem de transações.
4. **Respostas evasivas e enganosas de Hashbon e Exchmatrix**
- Inicialmente entrei em contato com Hashbon (
https://hashbon.com/, a plataforma para a qual fiz meus pagamentos. Eles alegaram falsamente que não estavam conectados à Hashtrix Sro.
- Em vez de responder diretamente, eles me instruíram a entrar em contato e , que são e-mails de contato de https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix é mais uma plataforma tcheca supostamente usada como porta de entrada para transações ilegais de jogos de azar.
- Esse redirecionamento enganoso parece ser uma tentativa de se distanciar da responsabilidade e obscurecer o fluxo real de dinheiro.
### Preocupações com a lavagem de dinheiro
A empresa opera vários sites suspeitos que não atendem a nenhum propósito comercial real, exceto facilitar pagamentos não autorizados:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Esses sites esqueletos não são funcionais, mas estão oficialmente vinculados à Hashtrix Sro. Isso sugere fortemente que a empresa pode estar envolvida em atividades de lavagem de dinheiro, canalizando fundos por meio de plataformas falsas.
### Detalhes de pagamento
Fiz pagamentos por meio do meu Cartão VISA 416598XXXXXX0845**, totalizando € 3.290 em sete transações. Essas transações foram processadas apesar do fato de que as verificações KYC e AML adequadas não foram conduzidas, tornando-as ilegais sob os regulamentos financeiros tchecos e da UE.
### Pedidos formais
Dada a gravidade dessas violações, peço à sua agência que:
1. Investigar Hashtrix Sro, Hashbon e Exchmatrix por seu envolvimento em transações de jogos de azar não autorizadas e potencial lavagem de dinheiro.
2. Avalie a conformidade da empresa com os regulamentos KYC e AML, pois suas práticas atuais parecem violar as leis financeiras tchecas e da UE.
3. Garantir o reembolso das transações ilegais, pois a empresa não conseguiu verificar ambas as partes envolvidas e violou a lei ao processá-las.
4. Confirme o recebimento desta reclamação e informe-me sobre quaisquer outras medidas necessárias da minha parte.
Para referência, estou anexando meu histórico completo de comunicação com Hashtrix Sro, Hashbon e Exchmatrix, e confirmações de pagamento. Também estou anexando um pedido existente contra eles que encontrei na internet. É a mesma empresa. Confio que sua agência tomará as medidas necessárias para manter a integridade financeira e os direitos do consumidor.
Aguardo sua confirmação e mais orientações. Mais uma vez, declaro que estaria interessado no reembolso da quantia de €3290.
Posso ajudar com detalhes para diferentes países, basta me informar quais você precisa
para a República Checa
Os pagamentos da Quickbit foram feitos para a coinshop Lituânia. Ao responder da quickbit Suécia, eles estão desviando sua atenção do fato de que a empresa lituana foi realmente a envolvida, e a sueca pode lavar as mãos, já que não tem nada contra você. Ignore as respostas da quickbit e mantenha-as diretamente no e-mail de contato da coinshop. Enviei uma reclamação para a proteção ao cliente lituana para meu reembolso ( ) e ao regulador lituano de combate ao branqueamento de capitais . Entre em contato com eles imediatamente.
Na verdade, indiquei um cenário semelhante ao banco em relação a transações chamadas Coinshop Fomiline UAB, onde meu pagamento foi para um país diferente do que deveria de acordo com seus termos. Eu levantei o chargeback com sucesso neste caso. Talvez eu siga o mesmo caminho para Goriwire.
Mas todas elas são subsidiárias da QuickBit. Você tem os e-mails da BitSent e da GoriWire?
Estou escrevendo para solicitar formalmente sua intervenção em relação a possíveis violações das regulamentações financeiras da Lituânia e da UE pela Algobuy Crypto UAB, localizada em Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Lituânia, número de registro 305987883.
### Resumo da questão
Recentemente realizei transações por meio da plataforma da empresa, que é usada para que jogadores de países onde jogos de azar online são ilegais, possam direcionar seus pagamentos para cassinos ilegais. A Algobuy Crypto UAB está supostamente operando como um processador de pagamentos para plataformas ilegais de jogos de azar online que operam sem as devidas licenças. A maioria dos cassinos receptores tem uma licença CURACAO.
A empresa se envolveu em práticas financeiras questionáveis, incluindo:
1. Processamento de transações para operadores de jogos de azar não licenciados
- Isso constitui uma violação da Lei de Jogos da República da Lituânia (nº IX-325).
- A empresa facilitou pagamentos para transações de jogos de azar que não deveriam ter sido processadas pela lei lituana.
2. Falha na realização de verificações KYC/AML
- Isso viola a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (nº VIII-275).
- A empresa não verificou adequadamente minha identidade ou a da parte destinatária, apesar de lidar com transações de alto risco.
3. Uso de códigos MCC incorretos (lavagem de transações)
- Eu tinha um bloqueio de jogo ativado no meu método de pagamento.
- Apesar disso, a Algobuy Crypto UAB processou uma transação relacionada a jogos de azar, o que significa que eles devem ter categorizado incorretamente o pagamento intencionalmente para contornar as restrições.
- Isso levanta sérias preocupações sobre atividades fraudulentas e lavagem de transações.
4. Respostas evasivas e enganosas de uma empresa sueca
- Após contatar a Algobuy Crypto UAB, recebi respostas de uma entidade diferente na Suécia (Quickbit), que tem o mesmo proprietário da Algobuy Crypto UAB. Não tenho nenhuma relação contratual ou pagamentos feitos a essa empresa sueca.
- Isso parece ser uma tentativa intencional de evitar responsabilidade sob a lei lituana.
### Preocupações com a lavagem de dinheiro
A empresa opera vários sites suspeitos que não atendem a nenhum propósito comercial real, exceto facilitar pagamentos não autorizados:
- https://www.coinshop.work/
- https://www.cryptmarket.eu
- https://coinexc.eu/
- https://coinpin.eu/
- https://litpay.io/
- https://coinpond.net/
Esses sites esqueletos não são funcionais, mas estão oficialmente vinculados à Algobuy Crypto UAB. Isso sugere fortemente que a empresa pode estar se envolvendo em atividades de lavagem de dinheiro ao canalizar fundos por meio de plataformas falsas.
### Pedidos formais
Dada a gravidade dessas violações, peço à sua agência que:
1. Investigar a Algobuy Crypto UAB por seu envolvimento em transações de jogos de azar não autorizadas e possível lavagem de dinheiro.
2. Avalie a conformidade da empresa com os regulamentos KYC e AML, pois suas práticas atuais parecem violar as leis financeiras da Lituânia e da UE.
3. Garantir meu reembolso imediato de 800€, pois a transação foi ilegal devido à falha da empresa em verificar ambas as partes envolvidas.
4. Confirme o recebimento desta reclamação e informe-me sobre quaisquer outras medidas necessárias da minha parte.
Para referência, estou anexando meu histórico completo de comunicação com a Algobuy Crypto UAB e seus representantes. Confio que sua agência tomará as ações necessárias para manter a integridade financeira e os direitos do consumidor.
Aguardo sua confirmação de recebimento do meu e-mail e mais orientações.
Essas duas são de fato subsidiárias. Você está certo. Para o seu caso, dirija-se às autoridades suecas.
E-mail do GoriWire:
consegui encontrar!
O que a Goriwire realmente vende?
Você quase chegou lá. Acredito que o site oficial do Goriwire é https://blocksea.org/
O endereço oficial do goriwire encontrado no meu extrato bancário é Lodz 135.
Por sua vez, isso corresponde ao endereço oficial encontrado na parte inferior do site blocksea.org 👍🏻
Eles vendem moeda digital.
Boxblock é GoriWire também. Eu dei uma olhada nos detalhes deles, eles podem ter vários sites.
Todos os e-mails do Blocksea retornam sem serem entregues
Sim, eu notei isso. Enviei um gdpr para o e-mail de proteção de dados deles, que também não foi entregue. Bandidos. Os e-mails do boxblock são válidos?
A Boxblock cumpriu seu papel muito bem.
Alguém sabe quem processou skinsonly e gamingstore? Ah, e ADPOINT buissness solutions
EDUNTAGE por favor e obrigado
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