Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 595)

O Transact365 não aparece no registro fca e o número fca nucleus365 é o mesmo do site deles. Você tem certeza de que o que está dizendo está correto?

Sem problemas 👍🏻

Positivo, se você olhar no LinkedIn. Todos eles trabalham para ambas as empresas, as mesmas pessoas.

Não é, receio. Minha disputa com os terrvers está em 03/05/2025. Eles ainda não contestaram. Mas presumo que farão uma fatura falsa

Sim, isso também aconteceu comigo. Fiz uma reclamação ao provedor financeiro.

Notei que o Nucleus365 e o Transact365 compartilham o mesmo endereço físico. No entanto, eu estava me referindo aos números de registro da FCA. O Transact365 não parece estar registrado na FCA, mas você mencionou que eles estavam. Quanto ao Nucleus365, seu número FCA corresponde ao que está listado no registro da FCA, mas você mencionou um número diferente. Estou curioso para saber de onde veio essa informação, pois parece incorreta para mim. Posso estar enganado, mas pelo que posso ver, não encontrei nenhuma referência que a sustente.

Um dos cassinos para os quais enviei um e-mail formal solicitando um reembolso voltou solicitando isso...

1. Foto do Cartão do Banco: Uma foto do cartão do banco usado para o depósito, com uma selfie mostrando o cartão. (Em caso de depósito por este método)

2. Foto com passaporte (ou documento de identidade): Uma foto sua segurando seu passaporte (ou documento de identidade) próximo ao rosto, garantindo que todos os dados estejam claramente visíveis.

3. Passaporte (ou documento de identidade): Uma foto nítida do seu passaporte (ou documento de identidade) com dados pessoais visíveis, juntamente com outro documento pessoal de sua escolha (como certidão de imposto de renda, certificado de seguro, carteira de motorista, certidão de nascimento, etc.).

4. Fonte de riqueza: recibos de pagamento ou documentos que comprovem a origem dos fundos depositados, como uma carta do seu empregador ou empresa.

5. ID da conta de jogo: o ID da sua conta de jogo, geralmente encontrado no canto superior direito, abaixo do botão "Conta pessoal".

6. Conta de serviços públicos: uma conta de serviços públicos recente (luz, gás, etc.) com seu nome e endereço, emitida nos últimos 30 dias.

7. Extrato bancário: um extrato bancário recente com seu nome e endereço, emitido nos últimos 30 dias.

8. Comprovante de endereço: um documento que comprove seu endereço residencial atual (por exemplo, contrato de locação, carta do governo ou um extrato bancário recente).

9. Selfie com documento de identificação: Uma selfie sua segurando seu documento de identificação oficial (passaporte, carteira de identidade, etc.) para confirmar que o documento é seu.

10. Comprovante de renda: documentos como declarações de imposto de renda, recibos de pagamento ou cartas de verificação de emprego mostrando sua fonte de renda.

11. Histórico de transações: uma captura de tela ou documento mostrando o histórico de transações recentes de sua conta bancária ou de jogo, comprovando sua atividade de depósito ou retirada

Tem que ser uma surpresa!

Sinto que tenho que aceitar, pois garanto que eles ainda não vão me reembolsar.

Alguém tem um modelo ou um esboço do que devo dizer em e-mails para cassinos ou comerciantes?

Eu não enviaria nada disso! Me chame de suspeito, mas eles usarão isso contra você na melhor das hipóteses e venderão no mercado negro na pior

Use o chatgpt, é ótimo. Basta dizer que você quer uma carta formal escrita para solicitar reembolsos devido a MCC e descritores incorretos. Você pode colocar o que quiser e a IA criará um e-mail que você copia e cola e altera as informações sobre nomes, datas, etc.

Imagino que se você acessasse o site, você já teria... as informações estariam lá!

Bem, essa é sua evidência... ninguém responde, então você não tem escolha a não ser abrir um chargeback. Você tem provas de que tentou e eles não reconheceram suas comunicações. Aumentando ainda mais as suspeitas de que você foi enganado.

Como você está levantando o problema? É sobre o MCC ou os bens não recebidos? Verifiquei a política de privacidade da Ripple e eles não parecem fornecer um e-mail de contato específico do GDPR. No entanto, você pode tentar solicitar uma Solicitação de Acesso ao Assunto (SAR) por meio do e-mail de suporte e usar isso como evidência ao entrar em contato com a Monzo. Se eles não responderem em 30 dias, você pode escalar o problema e denunciá-los.