Apenas como uma dica, muitas dessas empresas fraudulentas são registradas em 128 City Road London, que é usado apenas como endereço postal por uma pequena taxa para permitir que elas criem empresas Ltd no Reino Unido. Se você encontrar um nome comercial que pareça semelhante ao do comerciante em seu extrato bancário e esse nome comercial estiver registrado na Companies House, dê uma olhada na opção da guia de pessoas no site da Companies House e se eles estiverem listados como residentes ou nacionalidade da Geórgia, Letônia, Estônia, Ucrânia ou Chipre, é muito provável que você tenha encontrado seu alvo e se puder encontrar um site associado, vale a pena contatá-los.
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