Apenas como uma dica, muitas dessas empresas fraudulentas são registradas em 128 City Road London, que é usado apenas como endereço postal por uma pequena taxa para permitir que elas criem empresas Ltd no Reino Unido. Se você encontrar um nome comercial que pareça semelhante ao do comerciante em seu extrato bancário e esse nome comercial estiver registrado na Companies House, dê uma olhada na opção da guia de pessoas no site da Companies House e se eles estiverem listados como residentes ou nacionalidade da Geórgia, Letônia, Estônia, Ucrânia ou Chipre, é muito provável que você tenha encontrado seu alvo e se puder encontrar um site associado, vale a pena contatá-los.
Just as a tip a lot of these scam businesses are registered at 128 City Road London which is used as a postal only address for a small fee to enable them to set up Ltd companies in the UK. If you find a business name that looks similar to the merchant on your bank statement and that business name is registered at Companies House then take a look at the people tab option on the Companies House website and if they are listed as residents of or nationality of Georgia, Latvia, Estonia, Ukraine or Cyprus then it is very likely you have found your target and if you can find an associated website then it is worth contacting them.
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