Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 733)

https://www.letsterra.com/

Tente isso - não obtive resposta, mas faz sentido, código estrangeiro no número, jogos/digital etc.

É só o que eu descobri e possivelmente está incorreto, mas eles são uma empresa séria e então o banco pode fazer o que quiser.

Tive algo parecido com o depósito CRSH. Enviei um e-mail para um endereço que encontrei. Alguém me respondeu dizendo que não somos nós, então enviei para o banco e disse que este era o site em que eu estava. Pareceu ajudar, pois eles levantaram.

Sim, o banco tem sido ótimo, para ser honesto, sim, a Revolut está envolvida, eles também lidam com criptomoedas. Já vi isso em sites e no Monzo também!

Acabei de ler os termos e condições do Jettbets e estou completamente perplexo com isso?

2.4.4. Você não reside em Curaçao, França, Irã, Iraque, Holanda, Coreia do Norte, Cingapura, Espanha, São Martinho, Estados Unidos ou dependências dos EUA, Ucrânia ou Reino Unido.

Mas na página inicial da conta tem meu endereço com GB? Como isso funciona?

Uma boa parte dos meus débitos foram com cartão de crédito e mais de £ 100, então eles geralmente fazem estornos sem problemas, pois querem recuperar do comerciante, caso contrário, de acordo com a seção 75, eles se tornam responsáveis.

Eles simplesmente acusam os jogadores de não lerem os termos. Basicamente, isso permite que eles se isentem de dar reembolsos ou pagar, dizendo que cabe ao jogador saber o que está nos termos. É completamente ilegal. Eu ficaria surpreso se eles reembolsassem, mas o banco deveria fazer o chargeback.

Também recebi uma carga de volta em cartões de crédito, muito simples, amigo

Sim, eles parecem estar bem, o problema é que a maioria não menciona nenhum tipo de jogo de azar e então arriscamos fazendo mercadorias não recebidas, pois parece que há uma boa quantidade de faturas fraudulentas sendo apresentadas ultimamente.

Você está nadando em águas turvas com transferências. Eles precisam que você denuncie à polícia, pois elas são classificadas como transferências. Eles tentarão reportar o caso como golpe, mas há muito mais investigação envolvida para recuperar os fundos dessa forma. Eles geralmente entram em contato com a TransferOp, que solicitará detalhes sobre para onde os pagamentos foram enviados. Eles terão essas informações e cancelarão a solicitação. Tenha cuidado ao reportar casos de golpe, pois o banco encerrará rapidamente sua conta por fazer esses levantamentos sob o esquema de fraude do aplicativo Push.

Não, eles não admitirão nada – a Transferop é apenas uma provedora de pagamento, uma terceira parte que realiza a transferência. Eles terão referências dos pagamentos que você fez, incluindo para onde eles estão indo. Os fundos terão sido transferidos diretamente para outra conta, então não haverá nada a ser recuperado da conta. É aqui que a coisa fica complicada quando você lida com outra instituição financeira em vez de sites fraudulentos, como os que vinculam os pagamentos com cartão de débito.

Concordo, tenha muito cuidado ao mexer com boletins de ocorrência etc. A única maneira que vejo de contornar isso é denunciar à polícia, como em um golpe de cassino, obtendo referências criminais que geralmente satisfazem o banco (trabalho com finanças e costumava lidar muito com casos de fraude de seguros). Para denunciar um golpe ou o que eu lidava com roubos ocasionais para uma reivindicação válida, era preciso ter as referências criminais. O problema, como Josie diz e sabe mais do que eu sobre o assunto, é que se eles forem para o operador de transferência, a situação pode se desfazer rapidamente. Existe alguma oportunidade, se o operador de transferência perguntar para onde eles foram, você disser que não se lembra do site, mas que era para ingressos e o operador de transferência pode rastreá-los e, em seguida, dizer que você não autorizou o uso para jogos de azar ou qualquer outra coisa que eles inventem?

Estes são apenas meus pensamentos e podem ser inúteis, mas quero contribuir sempre que possível.

Sim, já tive isso uma vez, mas já fiz umas 5 transações, parece que tem muita coisa acontecendo, eles vão desistir eventualmente, mas alguns bancos estão ajudando, aceitando como genuíno! Ffs

Eu fui à polícia antes de denunciar uma fraude de ação anos atrás e eles disseram que era uma questão comercial entre mim e a empresa do cartão/banco e que não havia muito que pudessem fazer.

Também briguei com a diretora da Terraverse – ela está listada como Gerente Financeira desta empresa de logística… pensei em contar a eles como é realmente a gerente financeira deles. Para ser gerente financeiro, você precisa estar livre de CIfAS etc., então boa sorte para ela se o RH decidir investigar.

Essa resposta foi para mim, Paul? É, nunca fiz isso antes e não sei o que vai me causar problemas. A verdade é que estou farto de deixar esses babacas vencerem. E nenhum banco vai me ajudar, então pensei que tinha que haver algo que eu pudesse fazer.

Suponha que você pudesse entrar com uma ação contra fraude, já que eles apenas fornecem uma referência, e então declarar à polícia do banco que disse que se trata de um caso civil e ver se o banco aceita. Não acho que importe que você tenha dito ingressos, pois você pode dizer que comprou ingressos para o show X, basta pesquisar no Google aqueles que começaram recentemente ou que começaram recentemente. O fato de ser um golpe significa que eles mascararam/redirecionaram as transferências, o que vai a seu favor. A preocupação é o que você diz à polícia, potencialmente ligando e dizendo que foi vítima de um golpe, o banco disse que precisa de um número de identificação criminal. Isso é algo que você faz ou é um caso civil? Acho que eles vão te encaminhar para uma ação contra fraude, que é preencher os detalhes, obter uma referência e esperar o e-mail depois de alguns meses dizendo obrigado por se registrar, não podemos ajudar.

Você sabe se elas estão ligadas a Trevers e possivelmente à Terragaming?

Gosto que todos eles soem parecidos, não é mesmo? Já que o Terraverse é para onde todos retornam.

Não a empresa de logística MAS

A Interray LTD está vinculada à Terraverse, pois esse era o nome que eles usavam anteriormente