Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 99)

Olá,

Vou abordar isso também aqui.

O meu banco, Revolut, acaba de congelar as minhas instalações bancárias, incluindo os meus ativos criptográficos, enquanto investigam uma potencial violação dos regulamentos AML em alguns dos pagamentos que fiz a um casino fora do Reino Unido (estou no Reino Unido, mas sou irlandês! ). No momento, tudo que sei é que essas transações apareceram e não são o nome do cassino, mas de empresas de fachada e também o nome de um site de namoro fraudulento chamado MyDate. Meu banco não entrou em muitos detalhes além de perguntar tudo sobre as transações, desde o dispositivo usado até o endereço IP, pop-ups de pagamento, etc. Eles estão tratando isso com muita seriedade e minha conta pode ficar bloqueada por até 30 DIAS enquanto Está acontecendo.

NÃO EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA pague a esses operadores offshore com cartão de débito ou crédito, é meu conselho. Disseram-me que é uma violação direta da legislação atual do Reino Unido e se enquadra nos regulamentos AML e é conhecido como 'Mascaramento de Transação'.

Não tenho ideia do que acontecerá com isso agora, mas preste atenção ao meu aviso.

Is it worth trying a card complaint from twin -> Topcom PL.. Does Nordea have it?

Är det värt och testa kortreklamation från twin -> Topcom PL.. Har Nordea?

Is there anyone who can answer whether it is worth it or not.. If you are going to commit fraud, it is not worth it. To be honest, it's worth a chance

Finns ingen som kan svara på om det är Värt det eller ej.. Ska du göra bedrägeri så är det inte värt. Ska du vara ärlig så är det värt en chans

Someone who can give a template of what you wrote to the banks (Honestly)

Någon som kan ge en mall vad ni skrivit till bankerna ( Ärligt )

Esse é exatamente o meu humor, Revolut bloqueia contas por suspeita de lavagem de dinheiro hahahahahha

Talvez a Revolut tenha começado a investigar isso agora, infelizmente, o que fez com que a conta de alguém fosse bloqueada no momento. Qual é você, isso é uma merda. Ou eles apenas usam isso como desculpa. Não sei, com o Revolut você nunca sabe.

Espero que você consiga recuperar sua conta e seus ativos.

Para o resto de nós, leia isto, fique longe desses cassinos fraudulentos, não vale a pena correr o risco.

Começou com alguns e depois chegou aos 100

então esse é provavelmente um dos motivos.

Where have you registered quickbit? Which authority?

Vart har ni anmält quickbit? Vilken myndighet?

Também há mais informações aqui, caso você ainda não tenha visto, em sueco.

https://www.flashback.org/t3046254p496

The Swedish Gaming Authority and the Swedish Financial Supervisory Authority

Spelinspektionen och till finansinspektionen

O que te disseram?

They needed some supplementary documents. I have sent and it says completed. Let's see what the answer will be

Dom behövde lite kompletterande dokument. Jag har skickat och det står kompletterat. Får se vad svaret blir

Olá, desculpe, estou muito atrasado para a festa. Em primeiro lugar ver a quantidade de comentários e histórias de sucesso neste fórum é fantástico!

Alguém teve sorte em recuperar dinheiro da goldenbet

Pode ter sido respondido, mas alguém sabe quem contatar ou quem é o provedor de pagamento para goldenbet com a transação bancária, pois soluções de perguntas frequentes baseadas em Londres, supostamente

desde já, obrigado

What kind of response did you get from the bank?

Vad fick du för respons ifrån banken?

"ongoing"

"pågående"

Ei, você pode dizer para quais cassinos você fez transações com vivxcn

I want these email addresses regardless of whether they don't respond. Anyone got STICKERS?

Jag vill ha dessa mailadresser oavsett om dom inte svarar. Någon som har STICKERS?

If anyone manages to find contact information/email for "Ticketzone, Les Milles", it doesn't matter if they don't answer.

Need to do a chargeback via Revolut and they require you to contact the seller in order for them to proceed, so I'm stuck there.

Är det någon som lyckas hitta kontaktuppgifter/mail till "Ticketzone, Les Milles" det gör inget om dom inte svarar.

Behöver göra chargeback via Revolut och dom kräver att man kontaktat säljaren för att dom ska gå vidare, så jag är fast där.

A Revolut não realizará estorno relacionado a jogos de azar. Eles próprios estão envolvidos nisso.

Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem.

Mais alguma sorte para obter reembolso? Parece que li que alguém parou de emitir reembolsos agora?

Parece que tive sorte de ter descoberto esse tópico nos estágios iniciais.