Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 99)

Olá,

Vou abordar isso também aqui.

O meu banco, Revolut, acaba de congelar as minhas instalações bancárias, incluindo os meus ativos criptográficos, enquanto investigam uma potencial violação dos regulamentos AML em alguns dos pagamentos que fiz a um casino fora do Reino Unido (estou no Reino Unido, mas sou irlandês! ). No momento, tudo que sei é que essas transações apareceram e não são o nome do cassino, mas de empresas de fachada e também o nome de um site de namoro fraudulento chamado MyDate. Meu banco não entrou em muitos detalhes além de perguntar tudo sobre as transações, desde o dispositivo usado até o endereço IP, pop-ups de pagamento, etc. Eles estão tratando isso com muita seriedade e minha conta pode ficar bloqueada por até 30 DIAS enquanto Está acontecendo.

NÃO EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA pague a esses operadores offshore com cartão de débito ou crédito, é meu conselho. Disseram-me que é uma violação direta da legislação atual do Reino Unido e se enquadra nos regulamentos AML e é conhecido como 'Mascaramento de Transação'.

Não tenho ideia do que acontecerá com isso agora, mas preste atenção ao meu aviso.

Vale a pena tentar uma reclamação de cartão da Twin -> Topcom PL.. Nordea tem?

Tem alguém que possa responder se vale a pena ou não.. Se vai cometer fraude, não vale a pena. Para ser honesto, vale a pena uma chance

Alguém que possa dar um modelo do que você escreveu aos bancos (Honestamente)

Esse é exatamente o meu humor, Revolut bloqueia contas por suspeita de lavagem de dinheiro hahahahahha

Talvez a Revolut tenha começado a investigar isso agora, infelizmente, o que fez com que a conta de alguém fosse bloqueada no momento. Qual é você, isso é uma merda. Ou eles apenas usam isso como desculpa. Não sei, com o Revolut você nunca sabe.

Espero que você consiga recuperar sua conta e seus ativos.

Para o resto de nós, leia isto, fique longe desses cassinos fraudulentos, não vale a pena correr o risco.

Começou com alguns e depois chegou aos 100

então esse é provavelmente um dos motivos.

Onde você registrou o quickbit? Qual autoridade?

Também há mais informações aqui, caso você ainda não tenha visto, em sueco.

https://www.flashback.org/t3046254p496

A Autoridade Sueca de Jogos e a Autoridade Sueca de Supervisão Financeira

O que te disseram?

Eles precisavam de alguns documentos suplementares. Já enviei e diz concluído. Vamos ver qual será a resposta

Olá, desculpe, estou muito atrasado para a festa. Em primeiro lugar ver a quantidade de comentários e histórias de sucesso neste fórum é fantástico!

Alguém teve sorte em recuperar dinheiro da goldenbet

Pode ter sido respondido, mas alguém sabe quem contatar ou quem é o provedor de pagamento para goldenbet com a transação bancária, pois soluções de perguntas frequentes baseadas em Londres, supostamente

desde já, obrigado

Que tipo de resposta você recebeu do banco?

"em andamento"

Ei, você pode dizer para quais cassinos você fez transações com vivxcn

Quero esses endereços de e-mail, independentemente de eles não responderem. Alguém tem ETIQUETAS?

Se alguém conseguir encontrar informações de contato/e-mail de "Ticketzone, Les Milles", não importa se não responder.

Preciso fazer um estorno via Revolut e eles exigem que você entre em contato com o vendedor para que eles possam prosseguir, então estou preso aí.

A Revolut não realizará estorno relacionado a jogos de azar. Eles próprios estão envolvidos nisso.

Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem.

Mais alguma sorte para obter reembolso? Parece que li que alguém parou de emitir reembolsos agora?

Parece que tive sorte de ter descoberto esse tópico nos estágios iniciais.