Caro Ingmar56,
O cassino respondeu à minha solicitação referente à sua conta.
Eles explicaram que, de acordo com seus Termos e Condições, Política Antifraude e obrigações de AML (Antilavagem de Dinheiro), são obrigados a tomar medidas preventivas caso recebam um alerta de fraude, notificação de estorno ou sinal de risco de um provedor de pagamento (como os programas de monitoramento da Visa ou Mastercard).
Quando uma transação é sinalizada como potencialmente fraudulenta ou classificada em um programa de monitoramento de risco, a instituição financeira deve restringir temporariamente a conta enquanto o caso está sendo analisado. Isso pode incluir a suspensão da conta, o bloqueio de saques, o congelamento de fundos ou a solicitação de verificação adicional.
Eles também esclareceram que essa restrição não significa necessariamente uma determinação final de irregularidade, mas sim uma medida de precaução enquanto a investigação está em andamento.
Caso o cassino solicite documentos ou verificações adicionais, recomendo fortemente que você atenda à solicitação o mais rápido possível, pois isso ajudará a acelerar o processo de análise.
Informarei você imediatamente caso haja alguma novidade do cassino. Enquanto isso, se houver alguma novidade da sua parte, por favor, não hesite em me avisar.
Dear Ingmar56,
The casino has responded to my inquiry regarding your account.
They explained that, in accordance with their Terms and Conditions, Anti-Fraud Policy, and AML obligations, they are required to take preventive action if they receive a fraud alert, chargeback notification, or risk signal from a payment provider (such as Visa or Mastercard monitoring programs).
When a transaction is flagged as potentially fraudulent or classified under a risk monitoring program, they must temporarily restrict the account while the case is being reviewed. This may include suspending the account, blocking withdrawals, freezing funds, or requesting additional verification.
They also clarified that this restriction does not necessarily mean a final determination of wrongdoing, but rather a precautionary measure while the investigation is ongoing.
If the casino requests any additional documents or verification from you, I strongly recommend complying with their request as soon as possible, as this will help speed up the review process.
I will inform you immediately if there are any updates from the casino. In the meantime, if there are any new developments on your side, please do not hesitate to let me know.
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