O jogador de Malta relatou que o Golden Panda Casino reteve injustificadamente um saque verificado de €4.000, apesar de ele ter cumprido todos os requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente). Ele expressou frustração com as exigências de verificação adicional por uma terceira parte, que, em sua opinião, não eram amparadas pelos Termos e Condições ou pelas normas de AML (Antilavagem de Dinheiro). O jogador solicitou assistência para resolver o problema, mencionando a possibilidade de recorrer a instâncias superiores, se necessário. A Equipe de Reclamações analisou a correspondência e concluiu que, devido ao curto período entre o depósito e a solicitação de saque, o cassino pode ter considerado os fundos como parte dos ganhos, o que complicou a resolução. O jogador foi orientado a entrar em contato com o Conselho de Controle de Jogos de Curaçao para obter mais assistência, e a reclamação foi encerrada.
Golden Panda Casino - A retirada do jogador está sendo injustificadamente retida.
Reclamação injustificada
Montante: 4.000 €
Golden Panda Casino
Índice de Segurança:BaixoResumo do caso
Retenção injustificada de € 4.000 de saque – Táticas abusivas de combate à lavagem de dinheiro de "terceiros"
Texto da reclamação:
Por meio deste, apresento uma reclamação formal contra o Golden Panda Casino por retenção de má-fé de um saque verificado de € 4.000.
Apesar de ter concluído o KYC completo — incluindo um extrato bancário não editado com meu nome, IBAN e data de emissão em até 90 dias — o cassino bloqueou meu pagamento com base em um único depósito incidental feito por um membro da família usando a conta *…8235. Esse depósito havia sido divulgado de forma transparente antecipadamente.
A Golden Panda agora exige uma selfie e um documento de identidade de um terceiro, que não é titular de conta registrada e não tem direito aos fundos. Não há cláusula em seus Termos e Condições (datados de 17/09/2024) autorizando essa exigência. As regulamentações antilavagem de dinheiro não anulam os direitos básicos do consumidor nem permitem chantagem de saque.
Meu saldo de €4.000 não provém do depósito incidental em questão; ele foi acumulado por meio de meus próprios depósitos verificados e de jogos legítimos. Vários e-mails de escalonamento foram enviados, e o cassino não conseguiu:
fornecer um rastreamento em nível de transação comprovando o financiamento de terceiros conforme a cláusula 6.8;
cite qualquer cláusula vinculativa que autorize a exigência de identificação/selfie;
explicar por que um extrato bancário do ING totalmente compatível foi considerado inaceitável.
A comunicação final (veja Anexo Z9 em anexo) confirma claramente que cumpri todos os requisitos — mas minha conta continua suspensa.
Solicito agora a ajuda do Casino Guru para resolver esta disputa. A conduta da Golden Panda viola tanto os direitos dos jogadores quanto o espírito da implementação justa da Lei Antilavagem de Dinheiro. Caso não seja resolvida, reservo-me o direito de recorrer a afiliadas, órgãos reguladores e plataformas públicas.
Em anexo estão os documentos relevantes (Anexos A–Z9), incluindo:
Extratos bancários em conformidade com KYC;
correspondência completa por e-mail com o suporte;
a carta de escalonamento final confirmando a conformidade contratual.
Agradecemos antecipadamente sua avaliação e apoio.
Queixoso:
N / D*******
Aviso importante:
O Casino.Guru nunca solicitará pagamentos ou acesso às suas contas para concluir o KYC. Se alguém alegar ser do Casino.Guru e fizer tal solicitação, não compartilhe nenhuma informação.
Entramos em contato com os jogadores apenas por meio deste tópico oficial de reclamações ou pelos endereços de e-mail @casino.guru . Sempre verifique o domínio do remetente e o e-mail do seu interlocutor clicando no avatar dele, visível dentro do tópico oficial de reclamações.
Se algo parecer suspeito, entre em contato conosco diretamente.
Fique seguro.
Caro NucleonbetCase,
Obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber da sua experiência negativa com o Golden Panda Casino.
Para obter uma compreensão abrangente da situação, agradeceria se você pudesse responder às seguintes perguntas:
- Em que data exatamente ocorreu o depósito do cartão de um membro da família?
- Há quanto tempo você joga neste cassino?
- Você acumulou seus ganhos com a ajuda do bônus, por favor?
- Você já teve alguma retirada bem-sucedida no passado?
Esperamos poder ajudar você a resolver esse problema o mais breve possível. Agradecemos desde já a sua resposta.
Atenciosamente,
Catarina
Querida Katarina,
Obrigado pela sua resposta rápida.
O depósito domiciliar incidental ocorreu em 24 de setembro de 2025.
Estou registrado no Golden Panda desde agosto de 2025.
Nenhum bônus foi usado para gerar o saldo de € 4.000, e não fiz nenhum saque anterior.
Observe que a solicitação de saque de € 4.000 foi enviada em 30 de setembro de 2025 e permanece no status Processamento, conforme mostrado na captura de tela anexa (Anexo Z10).
Todos os jogos e depósitos — exceto o único depósito doméstico divulgado — foram originados da minha própria conta verificada.
Obrigado por ajudar a resolver este problema.
Atenciosamente,
N / D******
Caro NucleonbetCase,
obrigado pela sua resposta.
Você poderia encaminhar todas as comunicações que teve com este cassino para [email protected] . Isso inclui e-mails, transcrições de bate-papo ao vivo e quaisquer capturas de tela que os acompanhem.
Por favor, notifique-me aqui no tópico quando o e-mail for enviado.
Aguardo sua resposta.
Catarina
"Querida Katarina,
Toda a correspondência e a documentação de apoio já foram enviadas em um arquivo ZIP. Por favor, confirme o recebimento.
Atenciosamente,
N / D********"
Não é uma Nucleonbetcase, mas sim uma Golden Panda Casino Case.
Prezado NucleonbetCase,
obrigado pela sua resposta.
Procurei seu e-mail, mas não consegui encontrá-lo. Poderia reenviá-lo, por favor? Meu e-mail é [email protected] Por favor, inclua "Golden Panda Casino" na linha de assunto.
Aguardo seu e-mail,
Catarina
Estamos a aumentar o prazo em 7 dia(s). Por favor, esteja ciente de que, caso não responda no prazo determinado ou não precise de mais assistência, rejeitaremos a reclamação.
Enviei-lhe novamente o meu processo completo no dia 29 de outubro e mais uma vez hoje.
Atenciosamente,
Niels
Isso não é contra o NucleonBetcase, mas sim contra o Golden Panda Casino.
Prezado NucleonbetCase,
Obrigado pela sua mensagem e pelos seus e-mails.
Analisei a troca de e-mails entre você e o cassino. Embora compreenda que erros não intencionais possam ocorrer, os cassinos online geralmente têm políticas rigorosas em relação a esses incidentes. Dado o curto período de seis dias entre o depósito acidental e sua solicitação de saque subsequente, o cassino pode considerar que esses fundos contribuíram para seus ganhos. Essa situação contraria seus termos e condições. Consequentemente, receio que nossa capacidade de fornecer assistência adicional seja limitada. No entanto, você tem a opção de entrar em contato com o Conselho de Controle de Jogos de Curaçao, pois eles podem dispor de recursos adicionais para auxiliar os jogadores. Esteja ciente de que, devido às circunstâncias, uma resolução pode ser complexa. Para entrar em contato com o Conselho de Controle de Jogos de Curaçao, envie sua solicitação para [inserir endereço de e-mail aqui]. [email protected] Recomendo vivamente que leia o nosso artigo sobre como apresentar uma queixa ao regulador antes de o fazer.
Vou encerrar esta reclamação agora.
Lamento não ter podido ser de maior ajuda.
Catarina
