Para quem estiver tentando rastrear processadores de pagamento, empresas beneficiárias ou os caminhos que os cassinos usam para processar depósitos, encontrei recentemente um recurso útil:
https://igamingpaymentsolutions.com
Não se trata de um órgão regulador ou provedor de pagamentos em si, mas contém perfis e informações sobre muitas das empresas comumente encontradas nas cadeias de pagamento do setor de jogos online (iGaming), incluindo provedores de open banking, PSPs (provedores de serviços de pagamento), orquestradores de pagamento, adquirentes e outras infraestruturas de pagamento.
Achei particularmente útil ao tentar entender a diferença entre:
• Fornecedores de Open Banking (Volt, Yaspa, Trustly, etc.)
• Orquestradores de pagamento (Praxis, Corefy, BridgerPay, etc.)
• Processadores de pagamento
• Empréstimos de curto prazo e bancos
• Empresas beneficiárias que recebem os fundos
Para quem investiga mascaramento de pagamentos, descrições incomuns de comerciantes, contas de beneficiários ou tenta identificar quem está entre um cassino e a conta receptora final, isso pode ajudar a mapear os diferentes participantes envolvidos na cadeia de pagamento.
Isso não comprovará má conduta nem identificará a titularidade das contas, mas pode ajudar a entender qual o papel que uma determinada empresa desempenha e qual a sua posição no fluxo de pagamentos.
Achei que seria útil compartilhar, pois pode economizar tempo para outras pessoas que estejam pesquisando provedores de serviços de pagamento e métodos de pagamento.