Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 335)

Quero dizer, na Modulr você tem o CEO envolvido, que estava no CC o tempo todo.

de novo não quero desistir. Perdi esse dinheiro há quase um ano e já superei. Só quero ver Santeda e seus golpes de Ponzy queimarem... o que mais dói é que tenho provas de que minha conta foi fechada permanentemente em fevereiro de 2024, mas eles mentem apesar de haver provas. É tão estúpido.

aqui estão esses links, cara:

Santeda International é multada na Austrália .

Suécia proíbe operadores de jogos de azar ilegais .

Golpe financeiro em violações de PayOp e jogos de azar .

Investigação de conformidade dos EUA sobre MyStake .

Consultor de fraudes sobre práticas fraudulentas da Santeda .

Tem um sobre a Espanha também

Em relação a Santeda, estou fazendo uma pesquisa profunda agora e descobrindo algumas coisas estranhas.

Eles eram conhecidos anteriormente como OnyxioN Limited e parecem ainda operar com esse nome em Malta, onde possuem uma licença de jogo para a marca 31Bet, incluindo permissão para fornecer jogos da Evolution Gaming e outros nomes conhecidos.

Dois georgianos parecem estar no comando, um deles é Merab Dvalishvili: https://www.instagram.com/merab.dvalishvili/p/CqYh5hip3K5/

Tenha paciência comigo, ainda estou pesquisando. Estranhamente, o site 31Bet está bloqueado para mim, mas estou achando esse desenvolvimento muito interessante...

Continue marcando a FCA etc. e encaminhe qualquer comunicação para eles, eu também pediria que respondessem no tópico para que vocês pudessem se comunicar entre todas as partes de forma eficiente, se eles se recusarem, então certamente a FCA verá isso como atividade suspeita. Eu quero ver Santeda cair completamente, eu queria poder encontrar mais informações sobre o CEO, mas infelizmente são todas empresas de fachada e endereços estranhos em locais obscuros como Chipre, Curaçao, Letônia etc., até mesmo os endereços do Reino Unido são endereços padrão da empresa, é incrível como eu posso passar quatro ou cinco horas e ter várias trilhas para seguir, mas os órgãos reguladores têm infinitamente mais recursos, autoridade legal, mas não podem fazer nada.

Obrigado pelos links também. Vou encaminhá-los aos órgãos competentes amanhã de manhã.

Pode ser que Santeda esteja se passando por eles, a menos que haja documentação legal. Eles alegaram estar sob uma agência de publicidade, o site era iga something dot com (não consigo lembrar o endereço completo), mas depois de enviar um e-mail diretamente para a agência e verificar o site, eles alegaram não saber nada sobre eles. Quanto a Merab Dvalishvili, ele é um campeão mundial do UFC, ele pode ter laços como acionista minoritário da 31bet, mas não acho que ele esteja envolvido em algo obscuro ou, se estiver envolvido, não esteja ciente das práticas.

Há muitas informações inconsistentes disponíveis sobre o Santeda e seus sites e, em comparação com outros cassinos, geralmente a quantidade de informações é mínima. É quase como se eles apagassem ativamente o que pudessem sobre si mesmos ou fossem basicamente o nome de uma empresa de fachada para um monte de operações ilegais. Até mesmo os sites de avaliação parecem ser comentários de robôs.

Desculpas, o Instagram dele diz que ele é um Embaixador da 31Bet. É esse cara que é o Gerente de Marketing da OnyxioN e alguém no Reddit estava dizendo que ele e outro indivíduo são donos do MyStake:

https://ge.linkedin.com/in/lasha-motsonelidze-062b6333a

Você está certo de que eles podem estar imitando a identidade de outra marca, mas acho improvável. Há muitas semelhanças nas avaliações da 31Bet e das marcas Santeda se você pesquisar.

Gostaria de encontrar alguns documentos ou relatórios em referência à mudança de marca de OnyxioN para Santeda, também vou fazer uma pesquisa sobre OnyxioN amanhã, um desenvolvimento muito interessante para mim, pois é uma informação nova, um corredor totalmente novo para eu investigar. Muitos desses sites são incrivelmente obscuros, acho que eles usam essas personalidades esportivas como embaixadores para dar a elas "credibilidade" ou legitimá-las, pois as personalidades esportivas provavelmente sabem pouco sobre as práticas, etc. Muito duvidoso, também uma ladeira escorregadia do lado das personalidades esportivas, pois elas podem ser consideradas cúmplices.

Eu penso que sim

Quando entrei em contato com a Elegro, eles disseram que não reconheciam as transações do Nikotpf

Isso é interessante, mas não acho que Lasha tenha algo a ver com isso - preciso comprar um relatório oficial da Curacao Companies House para verificar. Tenho uma forte sensação de que o CEO é um cara chamado Matthew Mills na Austrália, e que Andreas e outro coproprietário Rudsel Lucas, como sua empresa de licenciamento de cassino, parecem estar registrados no mesmo endereço que Santeda

Por favor, continue entregando as mercadorias e qualquer evidência que você possa me encontrar. Estou enviando esse e-mail para Modulr e santeda na segunda-feira de manhã.

Sinto que só posso prejudicar Santeda quando se trata de ombudsman, mas quero desesperadamente que eles sejam banidos e fechados aqui no Reino Unido.

essa mulher conseguiu seu dinheiro de volta, mas depois afirma que eles também eram um golpe. Podemos criar um tópico e ir para o Trust Pilot e deixar avaliações negativas??? https://www.financial-ombudsman.org.uk/decision/DRN-4516953.pdf

Eles me dizem a mesma coisa.

Mas elas devem ser.

Continue insistindo.

Vamos manter contato, meu amigo.

Existem maneiras legítimas de ajudar a obter dinheiro de volta... todos esses cassinos usam comerciantes de pagamento de terceiros. Sinto que estou me afogando. Recebi um e-mail de volta da Fresh Bet basicamente dizendo "foda-se, não vamos pagar você de volta, embora eu acredite que eles estejam errados". Por favor, qualquer ajuda ou conselho sobre por onde começar seria muito apreciado.

Como você conseguiu o seu de volta, cara? Ombudsman? O meu é por transferência bancária, então é um pouco diferente. Parei de jogar agora, cara, meu parceiro controla o banco, estou limpo há 2 meses, estou trabalhando e ainda sofrendo as consequências das minhas ações, então não vejo isso mudando. Isso me faz sentir mal porque nunca sei quando parar, mesmo quando ganho muito, coloco tudo de volta, rs

Você transferiu seus depósitos para o banco ou os pagou com cartão? Se for uma transferência bancária, verifique a quem pertencem o código de classificação e o número da conta

Quando eu empurrei de volta, não obtive resposta deles, cara.