Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 334)

Valeu amigo, agradeço, então eles são totalmente licenciados.

sim, é verdade, todos que encontrei no LinkedIn 😂

Concordo totalmente com você sobre isso e ia mencionar isso no meu e-mail final

antes de esperar pela ação do FOS. Eu também acho que o e-mail do Andreas é apenas - tentei vários combos diferentes, mas este não deu certo

Eu literalmente os vi antes e pensei a mesma coisa. Resumindo, cometi fraude e agora tenho um Cifas. Esse dinheiro foi para Santeda via Modulr e não consigo entender como o FOS ignoraria algo assim.

As licenças de Curaçao não são reconhecidas pela comissão de jogos de azar do Reino Unido, pela lei do Reino Unido eles precisam ter uma licença do Reino Unido, além disso, há variantes de licenças de Curaçao, e a qualidade do conselho de jogos de Curaçao é questionável em um bom dia. É um crime direto operar para clientes em países estrangeiros, pois a empresa então se torna responsável pelos processos legais daquela região. O problema é encontrar os executivos ou os superiores para enfrentar as acusações, não tenho muita certeza sobre as leis de extradição em Curaçao, mas tenho certeza de que é uma colônia holandesa ou era até recentemente. Dizendo que Santeda foi cobrado uma multa de 5 milhões de euros na Espanha por práticas ilegais, também recebeu uma multa não revelada na Suécia e um aviso da autoridade de mídia australiana por usar vários URLs para contornar bloqueios de região para Goldenbet especificamente. Então eles têm antecedentes em termos de crimes e acusações, e é por isso que eu recomendo que você os denuncie à comissão de jogos de azar do Reino Unido, um relatório pode resolver o problema, mas várias pessoas então trazem uma investigação mais séria.

O que eles disseram quando você os marcou?

É improvável que o FOS fique do seu lado no caso do Cifas, mas isso não significa que você não possa denunciar as práticas ilegais de Santeda. Se isso for notícia, como aconteceu com os casos espanhol/sueco, então você pode ter uma chance de usar isso como evidência no futuro, já que o banco estaria do lado de criminosos condenados nesse caso, uma chance pequena, mas possível.

Não sei os detalhes do caso Cifas, mas provavelmente valeria a pena levantar o FOS de qualquer forma, dependendo do agente, eles podem analisar o caso subjetivamente, sem criar um viés em relação às acusações Cifas.

Agradeço o conselho, ainda estou tentando processar o que está acontecendo. Vou mencionar os diferentes artigos na minha resposta de qualquer maneira e, claro, o fato de que eles não possuem licença alguma, então por que eles deveriam ter permissão para negociar??!

Eles apenas responderam dizendo que estão removendo pessoas da cópia, muito suspeito, cara, eu juro.

É uma área cinzenta, acho que os bancos simplesmente rejeitam os chargebacks como jogo de azar, mesmo com todas as situações de MCC e licenciamento. Eles não querem ser responsabilizados de qualquer forma, o FOS é imprevisível, pois é situacional e depende do agente.

Vai ser uma longa jornada, cara, não vou manter muita fé, pois pensei que tinha chegado a algum lugar com o Modulr antes e acabou não sendo nada, rs, mas este é meu rascunho que enviarei na segunda-feira. Também estou planejando dizer ao Modulr que vou contar aos seus clientes e parceiros que eles estão ajudando a facilitar cassinos ilegais no Reino Unido que não estão no Gamstop e ver qual é a resposta deles 😂😂😂

Pode valer a pena incluir o FCA e tudo mais, então quando eles responderem, faça uma captura de tela deles se eles responderem separadamente em vez de na cadeia de e-mail, então responda ao tópico com essas capturas de tela, eu acho que com essas empresas obscuras você tem que realmente colocá-las em uma situação em que elas se sintam desconfortáveis e continuar assim.

Sim, não há códigos mcc em transferências bancárias... literalmente todos os meus foram por meio de pay op, WL, Noda etc. que ainda não responderam. Modulr foi rápido em responder, mas também rápido em me dizer para fazer um

Você poderia me encaminhar esses links aqui? Definitivamente quero enviá-los ao FOS/UKGC/Bank e ver se eles reconsideram sua decisão inicial. Definitivamente, estamos em uma longa jornada aqui, mas não vou desistir, neste ponto não é tanto sobre o dinheiro, mais sobre eles encararem a música por mim.

As transferências bancárias são mais complicadas pelo que li neste tópico, mas se você continuar pressionando Modulr e abordá-las com o ângulo certo, tenho certeza de que elas cederão ou escorregarão, então você pode ter um ângulo com o FOS, apesar do Cifas

Já fiz, mas eles são imparciais. Eles me deram uma referência e me disseram para seguir com meu dia. A moça foi bem legal, mas também disse que é o FOS que vai determinar como as coisas vão se mover dependendo da minha situação

De qualquer forma, usei os Cifas como uma forma de culpar minhas ações estúpidas até agora.

neste momento, tudo o que posso fazer é enviar uma última mensagem à Modulr pedindo que negociem um valor de acordo entre mim e a Santeda (já que eles são os únicos que respondem) e ver o que conseguimos.

Não sei se isso é muito duro, mas eu só quero que Santeda queime. Acho que Andreas é um pedófilo também:

Vou acrescentar o que disse antes e mais algo como:

compartilhado com o FOS. Além disso, tenho acesso a um software que me permite obter o endereço de e-mail de todos os funcionários. Vou garantir que este rascunho chegue a todos os principais tomadores de decisão no FOS, Action Fraud, Modulr FS e FCA para lançar luz sobre este esquema fraudulento que financia as operações da Modulr.

Além disso, compartilharei a verdade com cada cliente e concorrente da Modulr FS que estou mapeando por meio do LinkedIn Sales Navigator, incluindo Frog Capital, Cledara, Soar.tech, Hodge.bank, Teya, Nebeus, Rvvup e outros. Meu objetivo é destacar as falhas sistêmicas que perpetuam tal má conduta, prejudicando a integridade da sua regulamentação da FCA.

quais links?

Eu continuaria, certamente com todos os e-mails alguém de cima vai descobrir e investigar, e se houver algo errado, então vai virar uma bola de neve, eu adoraria que essas empresas enfrentassem auditorias, pois sinto que isso revelaria um buraco de coelho inteiro de atividade ilegal. É realmente repugnante como, apesar da atividade ilegal flagrante, o sistema é manipulado para elas.

Tenho a suspeita de que o UKGC vai querer vê-los nos cinco hiperlinks na captura de tela do e-mail, e vou colocá-los nos links com a Goldenbet e o UKGC/FCA etc. para mostrar que minhas alegações não são infundadas, e que há vários precedentes legais.