Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 333)

Podemos nos conectar por telefone? Estou ciente de postar muito aqui. Meu e-mail é

Não sei se você recebeu minha última mensagem, mas estamos claramente no mesmo barco aqui e não quero postar muito aqui. Vamos marcar uma ligação? Pelo Skype ou pelo Teams? Meu e-mail é

Eles não vão porque simplesmente não sabiam que era uma transação relacionada a jogos de azar. Essa é toda a questão e o motivo pelo qual esse tópico existe. Muitos cassinos estão usando processadores de pagamento com outros nomes e códigos para evitar transações de jogos de azar que podem ser bloqueadas por bancos e têm taxas/riscos mais altos.

Boa sorte, mas não espere muito dela. Esses casos têm mais chances com o tribunal, mas talvez eu esteja errado.

Eu realmente não acredito, mas é completa e completamente errado que os bancos do Reino Unido permitam isso.

temos procedimentos rigorosos dentro da jurisdição do Reino Unido

Pessoal, alguém sabe alguma novidade do byte?

Com qual cassino você negociou sob o guarda-chuva da Santeda, também qual foi o comerciante que apareceu nas suas transações? Eu peguei nikotpf, e como você descobriu que era Modulr que hospedava as contas deles?

Foi tudo via transferência bancária, então acabei fazendo uma verificação de conta bancária hoje usando o código de classificação e o número da conta e os encontrei dessa forma. Eles não aceitam nenhuma responsabilidade, hahah, seus bastardos. É entre mim e a Santeda, de quem não tenho um maldito endereço de contato. Ainda estou denunciando-os ao ombudsman e denunciarei as inconsistências e a falta de AML by Modulr ao FOS

também, eu realmente preciso de uma cópia da licença da Santedas, pois eu entendo que eles não têm nenhuma, nem mesmo para Curaçao. Alguém postou que ela expirou neste site e eu estou implorando para alguém compartilhar!!!

Eles a renovaram desde então, acredito que por volta do dia 14 de agosto, mas é uma licença de Curaçao. Eles ainda estavam operando enquanto ela estava "pendente", nas palavras deles, então basicamente não era regulamentada e nem licenciada.

Tem algo que possa compartilhar para provar isso?

Isso é ridículo:

foi isso que eu disse ao Modulr

Só grita besteira para mim

Responsabilidades do Modulr FS:

Obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC):

A Modulr FS é obrigada a conduzir uma due diligence completa nas empresas com as quais trabalha para garantir que cumpram os requisitos legais e regulatórios. Se eles conscientemente processarem pagamentos para operadores de jogos de azar não licenciados que oferecem serviços a clientes do Reino Unido, eles podem estar violando suas obrigações de AML.

Desculpe o quê?

Sox está respondendo para a pessoa errada kkkk

Está no site de licença de jogos de Curaçao

https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001

página 10 deste PDF

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

Colocando cópia para seus colegas?

Bem, eles seriam obrigados a coletar informações sobre as pessoas que usam seus serviços, eles estão seguindo o caminho da negação plausível aqui, mas como um provedor aprovado pela FCA, eles têm obrigações legais que devem cumprir. Se um crime foi cometido usando seus serviços, imagino que eles seriam legalmente considerados cúmplices se não tivessem feito a devida diligência ou se não pudessem provar que têm negação plausível. Ou se tivessem sido contatados sobre tais questões e se recusassem a investigar e continuar a fornecer os serviços depois.

Sobre o ponto de negação plausível, se eles seguirem esse caminho, pode ser uma faca de dois gumes, pois eles podem revelar que estão realizando práticas negligentes, o que tenho certeza que seria uma infração legal contra os regulamentos da FCA.

É realmente interessante como a Espanha tem poderes para multar Santeda, mas o UKGC não:

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1

Também da Suécia, não relacionado a multas, mas na verdade ao seu órgão regulador proibindo transações para esses negócios de jogos de azar não licenciados a partir de contas bancárias suecas:

https://paymenteexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

Embora eu não entenda o 'skin gambling' no contexto das operações da Santeda. Seriam eles aceitando criptomoeda ou algo diferente?

Não consigo deixar de me sentir muito decepcionado como consumidor do Reino Unido quando leio esses artigos.