Escreva para as autoridades checas em:
Abaixo está o que escrevi:
Queixa Formal Contra Hashtrix Sro – Pedido de Investigação
Prezadas Autoridades Checas
{Meus dados}
Estou escrevendo para solicitar formalmente sua intervenção em relação a potenciais violações dos regulamentos financeiros tchecos e da UE pela Hashtrix Sro, localizada em Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 República Tcheca, número de registro 07225644
### Resumo da questão
Recentemente, realizei transações por meio da plataforma da empresa para poder adicionar fundos às contas de um cassino ilegal sediado em Curaçao, para o qual normalmente não deveria ser permitido enviar fundos (visto que meu banco bloqueia todas as transações relacionadas a jogos de azar, com base no Código MCC deles). Além disso, esses pagamentos devem ser marcados como de alto risco, visto que os fundos acabam indo para fora da UE e para negócios ilegais.
Descobri que a Hashtrix Sro está operando como um processador de pagamento para plataformas ilegais de apostas online operando sem licenças adequadas. O cassino para o qual paguei é: https://www.luckyones.com/, com sede em Curaçao. Anexarei a prova das transações da página do cassino, para que você possa vinculá-las aos pagamentos reais que fiz para a empresa tcheca hashtrix.
A empresa se envolveu em práticas financeiras questionáveis, incluindo:
1. **Processamento de transações para operadores de jogos de azar não licenciados**
- A empresa facilitou pagamentos para transações de jogos de azar que não deveriam ter sido processadas.
2. **Falha na realização de verificações KYC/AML**
- Isso viola a Lei sobre Medidas Selecionadas contra a Legitimação de Produtos do Crime e o Financiamento do Terrorismo (Lei nº 253/2008 Coll.).
- A empresa não verificou adequadamente minha identidade ou a da parte destinatária, apesar de lidar com transações de alto risco.
3. **Uso de códigos MCC incorretos (lavagem de transações)**
- Eu tinha um bloqueio de jogo ativado no meu método de pagamento.
- Apesar disso, a Hashtrix Sro processou uma transação relacionada a jogos de azar, o que significa que eles devem ter categorizado incorretamente o pagamento intencionalmente para contornar as restrições.
- Isso levanta sérias preocupações sobre atividades fraudulentas e lavagem de transações.
4. **Respostas evasivas e enganosas de Hashbon e Exchmatrix**
- Inicialmente entrei em contato com Hashbon (
https://hashbon.com/, a plataforma para a qual fiz meus pagamentos. Eles alegaram falsamente que não estavam conectados à Hashtrix Sro.
- Em vez de responder diretamente, eles me instruíram a entrar em contato e , que são e-mails de contato de https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix é mais uma plataforma tcheca supostamente usada como porta de entrada para transações ilegais de jogos de azar.
- Esse redirecionamento enganoso parece ser uma tentativa de se distanciar da responsabilidade e obscurecer o fluxo real de dinheiro.
### Preocupações com a lavagem de dinheiro
A empresa opera vários sites suspeitos que não atendem a nenhum propósito comercial real, exceto facilitar pagamentos não autorizados:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Esses sites esqueletos não são funcionais, mas estão oficialmente vinculados à Hashtrix Sro. Isso sugere fortemente que a empresa pode estar envolvida em atividades de lavagem de dinheiro, canalizando fundos por meio de plataformas falsas.
### Detalhes de pagamento
Fiz pagamentos por meio do meu Cartão VISA 416598XXXXXX0845**, totalizando € 3.290 em sete transações. Essas transações foram processadas apesar do fato de que as verificações KYC e AML adequadas não foram conduzidas, tornando-as ilegais sob os regulamentos financeiros tchecos e da UE.
### Pedidos formais
Dada a gravidade dessas violações, peço à sua agência que:
1. Investigar Hashtrix Sro, Hashbon e Exchmatrix por seu envolvimento em transações de jogos de azar não autorizadas e potencial lavagem de dinheiro.
2. Avalie a conformidade da empresa com os regulamentos KYC e AML, pois suas práticas atuais parecem violar as leis financeiras tchecas e da UE.
3. Garantir o reembolso das transações ilegais, pois a empresa não conseguiu verificar ambas as partes envolvidas e violou a lei ao processá-las.
4. Confirme o recebimento desta reclamação e informe-me sobre quaisquer outras medidas necessárias da minha parte.
Para referência, estou anexando meu histórico completo de comunicação com Hashtrix Sro, Hashbon e Exchmatrix, e confirmações de pagamento. Também estou anexando um pedido existente contra eles que encontrei na internet. É a mesma empresa. Confio que sua agência tomará as medidas necessárias para manter a integridade financeira e os direitos do consumidor.
Aguardo sua confirmação e mais orientações. Mais uma vez, declaro que estaria interessado no reembolso da quantia de €3290.
Posso ajudar com detalhes para diferentes países, basta me informar quais você precisa
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Traduzido automaticamente:
