Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 615)

Recebi um reembolso de US$ 6.000 de um cassino, mas eles não verificaram minha identidade. O estranho é que eles cobraram meu cartão de crédito de comerciantes aleatórios, mas me reembolsaram por transferência bancária...

Reembolso Por meio de estorno bancário ou contato com o cassino para reembolso?

Entrei em contato diretamente com o cassino, questionei as cobranças de terceiros e, em seguida, os requisitos de AML.

Os novos requisitos de combate à lavagem de dinheiro, que entraram em vigor em maio de 2024 e devem ser cumpridos a partir de setembro de 2024, exigem a validação da identidade assim que o valor de NAF 4.000 (US$ 3.100 canadenses) for atingido. Até que a verificação seja feita, as transações devem congelar tanto o depósito quanto o saque.

Muitos desses cassinos não validam sua identidade e, realisticamente, não sabem de onde vem seu dinheiro, então estão quebrando as leis de combate à lavagem de dinheiro como loucos.

Também me ofereceram um reembolso e eles pediram dados bancários para fazer a transferência.

Os requisitos de AML se aplicam a todos os cassinos estrangeiros ou vocês seguiram as leis do Canadá? O cassino ofereceu um reembolso de metade do que depositei (8 mil), mas pode optar por isso quando eu responder.

São cassinos licenciados em Curaçao. Todos os documentos são uma leitura muito informativa.

Eles não deveriam estar infringindo a lei.

Tenho outro cassino que só me verificou completamente depois de eu ter gasto US$ 30.000. Eles não têm ideia de onde o dinheiro veio e, comparado à minha renda pessoal, é ridículo. Eles nunca verificaram a origem dos fundos.

Os Regulamentos AML/CFT/CFP estão alinhados com as Recomendações do GAFI, juntamente com as várias

Legislações AML/CFT/CFP em Curaçao, incluindo:

1. Portaria Nacional de Identificação na Prestação de Serviços (NG 2017, n.º 92);

2. Portaria Nacional sobre a Comunicação de Transações Incomuns (NG 2017, n.º 99);

Portaria Nacional de Sanções (NG 2014, nº 55);

4. Lei de Sanções do Reino (NG 2016, no. 54).

Malta também tem seus próprios regulamentos AML.

Nossa, que genial! Obrigada por compartilhar. Vou dar uma lida antes de responder.

Uau, estou positivamente surpreso com isso. De certa forma, é tarde demais para muitos de nós que reclamamos com a Falcora Finance depois de perder dezenas de milhares e não conseguir fazer o chargeback, já que, obviamente, o mecanismo é a transferência bancária em vez do pagamento com cartão, mas se isso ajuda futuras pessoas vulneráveis a serem vítimas, já é alguma coisa. 🤞

Verifique também a Portaria Nacional. Há uma série de regulamentações que podem fazer com que eles percam a licença e que atualmente não estão cumprindo. Uma delas certamente se destaca neste fórum:

Artigo 5.9

O titular de uma licença emitida nos termos do Artigo 5.1, primeiro parágrafo, deve manter sempre

um manual de operações contendo informações sobre a forma e o grau de conformidade

com as disposições estabelecidas nesta Portaria Nacional e nas regras e

restrições associadas à Licença de Jogo, incluindo, no mínimo:

a. uma descrição dos Jogos de Azar oferecidos como parte das operações do titular da licença,

possibilidades de pagamento , valores de apostas, pagamentos, software e determinação de resultados

elementos;

Não vejo em nenhum site a possibilidade de pagamento sendo um terceiro comerciante…



Acho que o problema agora é que muitos dos sites aos quais nos referimos como cassinos de Curaçao não estão mais registrados no Curaçao eGaming e agora são totalmente sem licença, como os cassinos de Santeda.

Não, eles estão apenas em transição para o Conselho de Controle de Cuarcao.

Este Casino Santedo tem o selo verde e está licenciado ao abrigo da nova portaria nacional de jogos e oportunidades de jogo, os selos laranja são licenças provisórias (ainda em processo de candidatura mas que podem conduzir negócios).

🦭

Obrigado pelo esclarecimento. Pensei que, como eles removeram o selo do site da Velobet, eles não estavam mais licenciados por nenhum dos órgãos de licenciamento de Curaçao.

Você poderia compartilhar os detalhes de contato deles?

Alguém tem alguma ideia do comerciante responsável pela FRESH BET? Embora tenha a palavra "bet" na transação, eles transferiram o pagamento para o meu banco como "compras".

Fiz £ 1.600 em transações com eles e gostaria de tentar fazer um estorno.

Que bom saber que você obteve sucesso!

Faz você se perguntar por que eles não exibem a licença no site deles, pois eu pensei que eles tinham que exibi-la para que fosse válida.

OHHH... Obrigado por isso. Já tenho várias transações com o Webmosaic, então são a mesma coisa.

Acabei de denunciá-los aqui > https://reporting.actionfraud.police.uk Agora tenho um número de referência do crime.

Infelizmente, o cassino que usei não tem licença, mas como eles mencionam a AML nos seus Termos e Condições claramente recortados e colados, adicionarei isso à minha resposta. Vale a pena tentar.

Alguém conhece este comerciante? Deserltd Vários pagamentos para eles no cartão de débito Skrill. Diz que paguei £ 0 em taxas, embora fossem algo em torno de £ 5 a £ 7 em taxas

Enviei uma cópia da ação fraudulenta para os e-mails da Web Mosaic, mas eles não estão respondendo por usar o MCC errado. Originalmente, enviei um e-mail fingindo ser um cliente e dizendo que não recebi meus produtos, ao qual eles responderam solicitando verificação. Portanto, o e-mail está definitivamente ativo. Acredito que eles responderam apenas para obter minhas informações pessoais. Acabei de enviar meus extratos bancários e omitiram todos os meus dados pessoais. Nunca mais tive notícias deles. Portanto, cuidado com o que enviar a eles.

É um castelo de cartas. Só preciso encontrar a carta certa para derrubá-lo. Vou seguir o caminho das mercadorias não recebidas pelo meu banco e vou analisar mais a fundo as regras do MC — aquele documento de quase 400 páginas que postei outro dia... tem que ter alguma coisa ali.

Qual cassino você estava usando por interesse?