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Agradecemos seu contato com o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC). O objetivo do FINTRAC é facilitar a detecção, a prevenção e a dissuasão de lavagem de dinheiro, financiamento de atividades terroristas, evasão de sanções e ameaças à segurança do Canadá, garantindo a proteção das informações pessoais sob seu controle. O FINTRAC é uma unidade administrativa de inteligência financeira e não possui autoridade investigativa.

A FINTRAC garante a conformidade de determinadas empresas com a Lei sobre Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo (a Lei). Empresas de serviços financeiros que operam no Canadá têm obrigações legais sob a Lei e os Regulamentos associados. Essas obrigações incluem registrar suas empresas na FINTRAC, reportar certos tipos de transações financeiras à FINTRAC, manter registros, verificar a identidade de seus clientes e implementar um regime de conformidade.

A Niko Technologies Ou Inc., também conhecida como Elegro, está registrada na FINTRAC como uma empresa de serviços financeiros. Você encontrará mais informações sobre empresas de serviços financeiros registradas no Registro de Empresas de Serviços Financeiros da FINTRAC.

O registro na FINTRAC não indica endosso ou licenciamento da empresa. Indica apenas que a empresa cumpriu com a exigência legal prevista na Lei de registro no governo federal. A FINTRAC não pode regulamentar empresas de serviços financeiros além do escopo desta legislação específica e, portanto, não pode oferecer nenhuma avaliação de suas práticas comerciais gerais. Os consumidores são incentivados a realizar sua própria diligência ao considerar os serviços de uma empresa de serviços financeiros e também devem garantir que compreendam completamente os termos e condições associados a ela. Para mais informações, consulte: Realização de transações com uma empresa de serviços financeiros .

Observe que a FINTRAC não tem o poder ou o direito de aprovar transações financeiras. A retenção de fundos ou o bloqueio de contas se enquadra nas políticas e procedimentos internos da entidade. Além disso, a FINTRAC não tem autoridade para congelar ou apreender fundos, solicitar que qualquer entidade congele ou apreenda fundos, cancelar ou atrasar transações, nem acessa contas bancárias.

Proteja-se contra possíveis fraudes:

Se você acredita ter sido vítima de fraude, entre em contato com a polícia local da sua jurisdição para obter informações e orientações. Se você reside no Canadá, também pode denunciar o caso ao Centro Canadense Antifraude , o repositório central do Canadá para dados, inteligência e materiais de referência relacionados a fraudes.

Esperamos que esta informação tenha sido útil.

Cumprimentos,

Comunicações

Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá

É uma loucura como eles permitem lavagem de dinheiro através do Canadá.

Obrigado, enviei um e-mail

Eu te enviei um e-mail, você pode me ajudar a responder, por favor? Obrigado.

A Niko Tech é uma empresa separada da Elegro, correto? Ou a mesma coisa, a Elegro me respondeu por e-mail dizendo que é uma processadora terceirizada e que eu teria que entrar em contato com a Niko Tech (que não responde, mas escreve para todos os funcionários). Sem resposta, estou tentando denunciar a empresa pelas atividades ilegais.

Olá bigedirect me reembolsou enviou solicitação à meia-noite aceitou na manhã seguinte reverteu os fundos

Estou esperando uma quantia maior de dinheiro e vou processar essas empresas na justiça, usando advogados locais. Não vou pegar leve com eles. Precisamos nos livrar desses parasitas.

Desculpe pela conformidade

Não vou a lugar nenhum com outro elegro cunt ha

Você já tentou fazer alguma coisa com Plixpay e MiFinity?

me surpreende que eles não respondam, correndo um grande risco como empresa do Reino Unido.

Eu tinha tregain e trvers (ambos na 128 London Road). Imagino que ambos tenham a ver com o gainkit. Os pagamentos também foram feitos em euros, convertidos para libras pelo meu banco, o Monzo.