Eles responderam ao meu e-mail de acordo com seu conselho.
Para esclarecer, notamos que muitas das transferências recebidas em sua conta à ordem do Lloyds vieram de ("Minha conta"). Você pode confirmar se esta é outra conta que você usa e está sob seu controle? Em caso afirmativo, você pode gentilmente fornecer os extratos bancários para esta conta de janeiro, fevereiro e março para que possamos rastrear totalmente a origem dos fundos usados para jogar?
Entendemos que isso pode parecer uma solicitação intrusiva e onerosa. No entanto, lembre-se de que somos estritamente regulamentados pela Gambling Commission a esse respeito para garantir que a origem dos fundos para a atividade de jogos de azar seja verificada. Você pode descobrir mais sobre isso no seguinte link: https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/page/why-gambling-businesses-want-to-know-about-your- finanças
Se você puder fornecer as informações solicitadas na primeira oportunidade, será muito grato, para que possamos revisar e concluir este processo e concluir suas retiradas pendentes.
Atenciosamente,
Meu replay
Essa é minha conta do Barclays e está sob meu controle
Já enviei todas as minhas declarações?
Para minhas contas Lloyds e Barclays
Há mais alguma coisa que você deseja que eu envie?
Estou ansioso para ouvir de você, obrigado
E eu enviei o e-mail original
Caro senhor / senhora
Por favor, encontre em anexo o e-mail original como prova
Já enviei meu extrato bancário de 3 meses
Enviei um extrato de 2 meses para janeiro e fevereiro e pediram para enviar o terceiro para março
Espero agora que seja resolvido
Atenciosamente
Eu anexei a declaração de março de acordo com o pedido deles
É óbvio que receberam janeiro e fevereiro!
Email original datado de 2021-03-30:
Obrigado por seu e-mail e documentação recentes, realmente agradecemos sua cooperação e compreensão. No entanto, temos apenas algumas solicitações de acompanhamento sobre sua fonte de fundos antes de assinarmos isso. Por favor, veja os pedidos abaixo:
- Você pode nos fornecer seu último extrato bancário de março? Percebemos que você forneceu apenas dois meses, quando originalmente solicitamos três.
Fique tranquilo, este é um procedimento de rotina e somos obrigados pelos reguladores do setor a realizar essas verificações. Isso acontece com todos os participantes, não apenas com você, e é um processo muito direto. Assim que determinarmos sua fonte de fundos, poderemos aprovar sua conta e processar quaisquer retiradas pendentes.
Agradecemos antecipadamente por sua cooperação e pedimos desculpas pelo transtorno.
Atenciosamente,
Equipe de Risco e Pagamentos
Espero que você possa me dar mais conselhos, pois estou farto e com muita raiva que eles querem o mesmo documento novamente.
They replied to my email as per your advice.
To clarify, we noticed that a lot of the transfers incoming to your Lloyds current account came from ("My account"). Can you confirm if this is another account which you use and is under your control? If so, can you kindly provide the bank statements for this account for January, February and March so that we can fully trace the source of the funds used to gamble?
We understand that this can appear to be an intrusive and onerous request, however please bear in mind that we are very strictly regulated by the Gambling Commission in this regard to make sure the source of funds for gambling activity is verified. You can find out more about this on the following link: https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/page/why-gambling-businesses-want-to-know-about-your-finances
If you can kindly provide the requested information at the earliest opportunity it would be very much appreciated, so that we can review and complete this process and get your pending withdrawals completed.
Kind Regards,
My replay
That's my Barclays account and it is in my control
I did already sent all my statments?
For my Lloyds and Barclays accounts
Is there any thing else you want me to submit?
I look forward to hearing from you Thank you
And I did sent them original email
Dear Sir/Madam
Please kindly find attach original email as a proof
I have sent my 3 months bank statement already
I have sent 2 months statement for January and February and been ask to sent 3rd for March
I hope now that will be resolved
Kind Regards
I did attach statement for March as per they request
It is obvious that they have received January and February!
Original email dated 2021-03-30:
Thank you for your recent email and documentation, we really appreciate your co-operation and understanding. However, we just have a couple of follow-up requests on your source of funds before we can sign this off. Please see requests below:
- Can you provide us with your latest bank statement for March, we noticed that you have only provided two months when we originally requested three.
Rest assured, this is a routine procedure and we are obligated by industry regulators to conduct these checks, this happens to all players not just you and is a very straightforward process. Once we can determine your source of funds, then we can be put in a position to approve your account and process any pending withdrawals.
Thank you in advance for your co-operation and apologies for the inconvenience.
Kind regards,
Risk and Payments Team
I hope you can give me more advice as i’m fed-up and very angry that they want all same document again.
Traduzido automaticamente:
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