Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 458)

Isso é ultrajante

Minha amiga recebeu seu dinheiro de volta da Kryptonim!

Olá amigo, só queria dizer que a jokabet confirmou o reembolso e ele estará comigo em até 5 dias úteis.

Não há solicitação de NDA, nada para eu assinar.

Sim...

Ok, estranho, não tenho certeza do porquê eles fizeram isso comigo, talvez para ter certeza de que eu não escreveria mais sobre isso.

Kkkk talvez porque o seu foi um valor maior

Tenho cobranças dessas empresas, mas não consigo encontrar nenhuma informação de contato. Alguém pode me ajudar?

Eles são de depósitos do cassino Malina

Wpbazar

Artesãos habilidosos

Tecnologia do livro

Fadcon Internacional

Nicho de treino

Chave de disco

Ajuste fino

Limites do software de pulverização

Zona de lançamento

Base de nuvem técnica

Chave digital

Ajuste fino

ScriptGPD

Olá amigo, isso foi via cartão da Mystake ou de outro fornecedor?

Para que?

Você poderia me dizer como fazer isso? Radka me disse que é só para viciados em jogos de azar.

Como fazer o quê? Eu não sei o que você quer de mim

Não, na verdade, tentei explicar a diferença entre o código de comerciante incorreto usado no caso de um jogador com uma restrição ativa de jogo bancário e a sua situação.

"Eu vi sua atividade no tópico focada em códigos de comerciante incorretos, mas o ponto desse tópico é um pouco diferente da sua situação. Esses jogadores lá são, em sua maioria, viciados e definiram restrições bancárias em suas contas bancárias, impedindo-os de fazer depósitos em cassinos. No entanto, um código de comerciante incorreto significa uma categoria de pagamento diferente, que contornou seus bloqueios ativos. Se não me engano, você está buscando reembolsos porque descobriu que o cassino não é licenciado na Espanha. Você também vê a diferença, por favor?"

É possível solicitar um reembolso se um código de comerciante falso tiver sido usado?

Fiz 30 depósitos, o cassino usou um código de comerciante falso. Posso reivindicar isso?

Você precisa reunir muitas evidências, como e-mails para cada comerciante individual, antes mesmo de pensar em falar com o banco.

Perfeito. Obrigado.

Pode muito bem ter sido um pedaço de papel sem valor de qualquer maneira!

Sim, você pode, você precisa construir seu caso e evidências juntos e, em seguida, persuadir seu provedor de cartão a tomar medidas. Use as postagens no fórum para obter ajuda.

É isso? Pensei que estava identificando casos documentados de fraude usados para obter fundos ilegalmente e não especificamente sobre viciados em jogos de azar ou pessoas com bloqueios bancários. É isso que quero dizer com Casino Guru - mascarar transações dessa forma é fraude, pura e simplesmente, e essas empresas ainda estão sendo classificadas como "confiáveis".

https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/

https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Typically%2C%20criminals%20mask%20the%20illegal,%E2%80%9Clegitimate%2C%E2%80%9D%20clean%20funds.

De várias fontes -

Falsa representação e engano: O principal problema com o mascaramento de transações é que ele deturpa a verdadeira natureza de uma transação para o titular do cartão, o emissor do cartão e o processador de pagamento. Esse engano pode ser usado para contornar medidas de segurança, evitar taxas ou ocultar atividades ilícitas.

Violação de acordos comerciais: os comerciantes geralmente concordam em processar transações de forma precisa e transparente quando se inscrevem em processadores de pagamento. O mascaramento de transações viola esses acordos e pode levar a penalidades, multas ou até mesmo ao encerramento de contas comerciais.

Facilitando Atividades Ilegais: O mascaramento de transações é frequentemente usado para facilitar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, jogo ilegal ou venda de bens e serviços proibidos. Ao disfarçar a verdadeira natureza da transação, os criminosos podem evitar a detecção e movimentar dinheiro ilicitamente.

Proteção ao Consumidor: O mascaramento de transações pode prejudicar os consumidores ao dificultar o rastreamento de seus gastos, identificar cobranças fraudulentas ou contestar transações. Também pode levar a taxas ou juros mais altos se a transação mascarada for processada sob um código de categoria de comerciante diferente com cobranças mais altas.

Consequências legais:

As consequências legais do mascaramento de transações variam dependendo da jurisdição e das circunstâncias específicas. No entanto, pode levar a:

Acusações criminais: Em alguns casos, o mascaramento de transações pode ser processado como uma infração criminal, como fraude, lavagem de dinheiro ou extorsão.

Ações civis: consumidores e empresas prejudicados pelo mascaramento de transações podem entrar com ações civis para recuperar danos.

Multas regulatórias: processadores de pagamento e comerciantes envolvidos no mascaramento de transações podem enfrentar multas significativas de agências reguladoras.

Danos à reputação: empresas flagradas praticando mascaramento de transações podem sofrer sérios danos à reputação, levando à perda de clientes e oportunidades de negócios.

Exemplos de mascaramento de transações ilegais:

Disfarçar conteúdo adulto: um site adulto pode usar um código de comerciante diferente para processar pagamentos, fazendo parecer que o cliente comprou outra coisa.

Ocultar transações de jogos de azar: um site de jogos de azar ilegal ou offshore pode mascarar transações como compras online para evitar a detecção por bancos e autoridades.

Lavagem de dinheiro: criminosos podem usar mascaramento de transações para movimentar dinheiro de fontes ilegais por meio de empresas legítimas, fazendo parecer que os fundos vieram de transações legais.

Há mais alguma coisa que precisamos acrescentar aqui? Os sites ainda estão recebendo classificações confiáveis quando há evidências claras e identificáveis de fraude e lavagem de dinheiro.

Obrigado pelo seu comentário extenso e brincalhão. Está claro que as intenções são bastante obscuras.