Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 617)

Instantcasino... Eu sei que a Mastercard está apostando neles e em seus amiguinhos em Malta - Bad Hombre Gaming. Mais sobre isso em breve.

Diz apenas dissolvido em GOV.UK.

você tem um Telegram ou um aplicativo onde eu possa te enviar mensagens?

Diz dissolvido no site do governo

Você tem algum lugar onde eu possa entrar em contato com você?

D - não é meu nome verdadeiro, obviamente, rs!

Empresas de fachada/golpes da Estônia:

Dataflip UO: Getmygamekey.com

Blaiskin OU: Incredibleskins.com

PIXTAB OÜ: pixtab.com

SeekBlocks OÜ / Seekblocks.com (dissolvido?)

UO Webstorm: www.trinityskins.com

Yaffimayah Vision OU: https://onlinecontenthub.net/

Reutla OÜ: www.slideflare.com

Obradea OÜ: www.expressiveera.com

Pnvt Nxvd (Pnvt*cbcrft, Tallin) desconhecido.

Chillstock OÜ: Chillstock.com

Getmygamekey ainda estava ativo no final de 2024, tenho transações do final de setembro.

As transações do Getmygamekey foram para https://1go.casino/ Curacao.

Alguém ajuda com KYcoin?

Vejo que eles têm transações registradas para mim, indo até eles e depois mostrando que estão sendo transferidas diretamente para o site de apostas. Posso ajudar com algo do meu banco?

exemplo listado

Por favor, por favor, por favor, por favor, me diga quem são eles.

Xpowerslide.com também é outro na Estônia. Felizmente, a Revolut sinalizou este e impediu a transação. Parece que eles também fazem parte da Reutla OÜ.

Por favor, alguém tem alguma informação sobre E0000480, por favor?

É uma loucura que tantos estejam ligados ao Chipre. É um país da UE e as autoridades de combate à lavagem de dinheiro deveriam estar de olho neles, mas continua sendo um país de corrupção financeira em massa 🤦‍♀️

Digitzen OU que administra sites chamados Rippletheme e Themewhirl

Feito

O meu era um cassino Dama, mas as circunstâncias eram um pouco diferentes.

Neste caso, foram realmente PSPs ou lojas/empresas falsas? Você questionou por que empresas falsas estão sendo usadas? O cassino está ciente do problema e cumpre com a forma como está cobrando/processando os pagamentos? Dependendo do seu cartão, ele driblou os bloqueios de apostas?

Todos sabemos que se trata de lavagem de transações, por meio do uso de processadores terceirizados com MCCs de baixo risco para contornar bloqueios bancários, bloqueios pessoais e evitar o pagamento de taxas mais altas e regras mais abrangentes associadas a um MCC de jogos de azar - mas provar que eles estão cientes e em conformidade com a atividade ilícita pode ser mais difícil.

Estou chocado, algumas transações aparecem como transferência bancária, mas meu banco Lloyd's me ligou caso eu quisesse contestá-las, pois meu banco me disse que são pagamentos com cartão de débito, embora você as veja como transferência bancária. Esses comerciantes estúpidos estão brincando com o sistema bancário do Reino Unido

O que são essas transferências/empresas? Obrigado.

Alguns depósitos apareceram como pagamentos com cartão no site da Santeda, mas o banco disse que eram transferências de dinheiro, então não foi possível fazer o estorno. Goriwire

Alguém sabe os detalhes de contato da ADPOINT buissness, por favor?

E sml saveoperations ltd por favor

Olá, alguém tem os detalhes de contato de

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