Pergunta sobre sites de jogos de azar com licença de Curaçao que usam código de categoria de comerciante incorreto (página 749)

Dedos cruzados para você, cara.

Obrigado, veremos o que acontece!

Vou fazer as notas aqui nesse site esquece

Olá, como foi para você? Não me responderam e amanhã vou mandar tudo para o banco.

Depositei dezenas de milhares na 20bet, 22bet e sportaza ao longo de 6 meses, sem nenhuma verificação KYC ou SOF. Uma loucura. Nem uma única verificação feita pela revolut. Algo muito errado (além de mim, não jogo desde outubro do ano passado).

Reembolso garantido então?

Excelente.

Ei, alguém sabe detalhes para

Gateway de pagamento e

Namoro uhuu

Ratski

Bem... dizem que o Android é mais tecnológico que o Apple. Definitivamente, tem recursos melhores... câmera melhor também... Sempre tive um Android... dá para perceber que sou suspeito para falar 😆😆😊

Olá! Posso saber o que você enviou dizendo? Sei que o FOS entrará em contato comigo em breve!

Obrigado! 🙏

Recebi um reembolso hoje às 2 da manhã de E0000480, mas não em todas as transações. Então, entrarei em contato com eles sobre isso.

Legal! Recebi uma carta do advogado deles há uma semana 😕

Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem.

Tenho lido este fórum de vez em quando e queria compartilhar algumas informações e também fazer algumas perguntas.

No meu caso, o provedor de pagamento para o comerciante E0000480 é Colibrix.io ou Paysage.io. Já entrei em contato com eles — eles processaram parte do dinheiro de volta, mas infelizmente não todo.

Qual é a lei aqui? Já denunciei o caso à Ouvidoria. Também estou pensando em ir à polícia, pois acredito que eles estejam envolvidos em lavagem de dinheiro. Na minha conta, jogos de azar estão bloqueados, mas eles estão burlando isso não usando os códigos de comerciante corretos.

Sei que alguns de vocês já conhecem esses truques — mas a minha pergunta é: o que podemos fazer oficialmente para garantir que eles percam a licença? A Colibrix fica no Reino Unido, e eu até tenho o número de celular do CEO. Ele me bloqueou — haha — mas, falando sério, posso ir à polícia com isso?

Além disso, a Colibrix agora está usando um novo comerciante para processar pagamentos: Dsolpay.

Alguém tem alguma informação sobre esses nomes?

Parada de chave

Vivexcoin

E0000443

Ratfee ou Ratski

Qualquer ajuda ou dica será apreciada.

Obrigado!

Você tem toda a razão – isso é 100% ocultação de dinheiro. Eles estão contornando bloqueios de jogos de azar e usando indevidamente códigos MCC para disfarçar a natureza das transações, o que é uma tática clara usada para movimentar o dinheiro do crime.

Mas este não é um problema novo. Autoridades como a FCA e a Action Fraud já estão bem cientes de como esses esquemas funcionam. O verdadeiro problema é que somos apenas a onda mais recente – esses operadores criam novas empresas de fachada, processadores de pagamento e contas comerciais a cada ciclo. À medida que a pressão aumenta, eles desaparecem e reaparecem sob novos nomes, como Dsolpay, Keystop, etc.

Ainda vale a pena denunciá-los (Ouvidoria, FCA, Action Fraud), mas, infelizmente, este é um problema sistêmico – e eles exploram a lentidão da fiscalização. Guarde todas as suas provas e, sim, com certeza, vá à polícia.

Para quê?

Eles disseram que eu estava fazendo depósitos conscientemente, tinha meu KYC registrado, o estorno foi rejeitado pela Mastercard de qualquer maneira, então estou me retirando