Assunto: Pedido de reembolso imediato para cassinos ilegais
Prezada Equipe de Suporte,
Venho por meio desta exigir formalmente o reembolso imediato das transações processadas através da sua plataforma, relacionadas a uma operação de jogos de azar ilegal e sem licença, que não está autorizada a operar no Reino Unido.
Detalhes das transações:
Nome na conta:
E-mail associado à conta:
Número do cartão:
Fim do cartão de crédito…
Após uma investigação mais aprofundada, descobri que esses cassinos estão operando ilegalmente, em violação aos regulamentos da Comissão de Jogos do Reino Unido.
Sua responsabilidade:
Como provedor de serviços de pagamento, você tem a obrigação, de acordo com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC), de garantir que não esteja facilitando pagamentos para atividades ilegais. Ao processar essas transações, você pode estar infringindo as regulamentações financeiras locais e sendo responsabilizado por auxiliar operações de jogos de azar ilegais.
Solicito, portanto:
Reembolso total e imediato de todos os valores processados para a entidade ilegal.
Uma confirmação por escrito de que você suspendeu todo o processamento de dados para todos os cassinos ilegais.
Comprovação da sua diligência na verificação da legalidade do comerciante.
Caso não receba uma solução satisfatória em até 7 dias úteis, irei encaminhar o assunto para instâncias superiores:
Apresentar queixas junto dos órgãos reguladores competentes, como a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), a Comissão Federal de Comércio (FTC), o Provedor de Justiça Financeira nacional, o Registo Comercial e os bancos centrais apropriados.
Denunciar sua organização às autoridades por facilitar transações ilegais.
Recorrer a medidas legais e apresentar queixas públicas.
Por favor, trate este assunto com a máxima urgência.
Sinceramente,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
Traduzido automaticamente:
