Estou tendo um problema muito estranho com o cassino cazwin. Vou começar do início.
No dia 21 de junho fiz um depósito de 300 euros que perdi e depois de algumas horas fiz outro depósito de 60 euros. Este depósito nunca foi creditado na minha conta do cassino, embora tenha sido confirmado na blockchain (todos os depósitos foram feitos via BTC). Entrei em contato com o chat ao vivo e fui informado de que havia algumas anomalias que foram acionadas pelo departamento jurídico e me pediram para fazer outro depósito com uma carteira diferente e o depósito anterior seria reembolsado em algumas horas. Então foi exatamente isso que eu fiz. Meu reembolso foi de fato reembolsado, no entanto, no dia seguinte, em vez de algumas horas. Mas o problema não está aqui. Assim, conforme aconselhado pelo casino, fiz um depósito de 80 euros de uma carteira diferente, que foi creditada e não houve problemas. Continuei jogando e meu saldo chegou a 930eur. Solicitei um levantamento de 900eur e pediram-me o envio de vários documentos, o que fiz e foram aprovados. No entanto, fui informado que o procedimento de saque levaria 5 dias úteis, enquanto eles anunciam em seu site que os saques demoram menos de 2 horas. Isto foi um pouco estranho, mas não foi a primeira vez que os casinos fazem coisas diferentes do que anunciam.
Mas todo o problema começou hoje quando acessei a conta e então meu saldo estava 0 e o saque foi cancelado.
O chat ao vivo não ajudou em nada, mas eles me deram um contato para o qual eu poderia enviar um e-mail. Então começamos a enviar e-mails e o que eles me disseram foi que meu segundo depósito foi marcado por seus parceiros financeiros como 65% arriscado, o que significa que é lavagem de dinheiro. Claro que sei que isto é um disparate e tentei explicar-lhes tudo, mas como normalmente eles apenas dizem que esta é a sua decisão final. Posso dar crédito ao cassino por eles estarem se comunicando comigo, no entanto, eles apenas repetem praticamente a mesma coisa.
Agora, há duas partes em que, na minha opinião, eles estão errados. A primeira é a moral e a segunda é que não há lavagem de dinheiro e não pode haver.
Então, vamos começar com o primeiro: eles veem que a segunda transação está marcada como arriscada ("lavagem de dinheiro"), mas me deixam depositar com uma carteira diferente, não apenas me deixam, mas oferecem essa opção". E então, quando eu ganho, eles me dizem foi lavagem de dinheiro e assim por diante. Basicamente, eles me encorajaram a depositar com uma carteira diferente, planejando não me pagar.
Porém, a outra parte é super estranha. Eles me enviaram uma captura de tela mostrando que minha segunda transação foi marcada como arriscada pelos parceiros financeiros. Estou anexando a captura de tela. A minha primeira impressão foi que eles são um cassino com desculpas aleatórias para não pagar, mas me disseram que pagariam meus depósitos feitos, mas me pediram para enviar uma carteira USDT trc20 (isso é estranho porque eu depositei via BTC e eu ainda não recebi nenhum reembolso). Então, quando eles me disseram que iriam reembolsar os depósitos, decidi que talvez eles não fossem um cassino infiel, mas sim que havia algum erro humano ou de sistema ou algo assim. Então comecei a pesquisar minha carteira criptográfica, não sou um especialista em criptografia, mas também não sou um novato. Sei que com a minha carteira tenho depositado e recebido transferências apenas de casinos. E não há muitas transferências. Então, primeiro o que fiz foi pesquisar no Google vários rastreadores de criptografia que rastreiam transferências arriscadas. Insirai ambas as transferências que fiz para o cassino e ambas foram marcadas como de baixo risco. Eu entendo que esses rastreadores encontrados no Google eram gratuitos e talvez eles estejam usando rastreadores mais sofisticados, mas agora a segunda parte desta questão é super estranha, o que mostra que não há lógica para qualquer suspeita ou transferência arriscada. Portanto, o primeiro depósito não era arriscado, segundo eles, enquanto o segundo era. Mas o engraçado é que com o BYC quando você faz uma transferência os fundos saem da carteira "A" (que era a minha carteira) chegam à carteira BTC "B" deles e o troco (a diferença do saldo da carteira "A" e da transferência) voltei para a carteira "C" que é minha carteira. E o segundo depósito foi feito daquela carteira específica "C" novamente para a carteira "D" e o troco voltou para a carteira "E" que passa a ser minha carteira. Eu sei que parece complicado, mas se alguém que verificar esta reclamação tiver pelo menos pouco conhecimento em criptografia, simplesmente entenderá qual é o meu ponto. E tentei explicar tudo para eles, porém, como disse antes de responderem, a decisão final é deles. E tenho certeza de que se alguém gastasse pelo menos 15 minutos, veria que não há problema aqui. Mas, como normalmente, isso não é do interesse do casino. Tenho toda a comunicação com o casino que posso transferir sempre que necessário.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
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