Caros hirokann0525 e Peter,
Permita-nos esclarecer nossa decisão em relação a este caso. O caso foi descrito de forma minuciosa pelo nosso jogador, porém os Termos de Uso que foram invocados em nosso nome foram omitidos.
De acordo com nossa Política e Procedimentos AML (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en), definimos claramente o que consideramos Atividade Fraudulenta ou o que sinalizamos como "suspeito", sendo uma ação autônoma ou uma combinação de vários parâmetros:
- valor dos depósitos
- detecção de pouca jogabilidade em comparação com o tamanho dos depósitos/fundos disponíveis na conta.
- métodos de pagamento de alto risco (que é sempre a consideração para pagamentos criptográficos), especialmente em conjunto com o resto dos sinalizadores de risco.
Esta política está em vigor desde 2022 e foi aceita por hirokann0525 no momento da criação da conta.
Gostaríamos de salientar que a atividade de jogo fornecida pelo jogador não é precisa.
Com base nos alertas de fraude no nosso sistema e de acordo com a nossa política de Gestão de Fraude (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en), nesse caso tomamos as seguintes ações:
• Solicitar documentação KYC adicional de acordo com os processos de devida diligência descritos acima (não relevante neste caso)
• Congelar fundos na conta do jogador; (foi tomada a decisão de não fazer isso como um primeiro passo)
• Cancelar ganhos e reembolsar os depósitos na conta; (Etapa 1 da nossa resposta a uma possível violação de AML)
• Fechar a conta do jogador;
• Colocar na lista negra o IP, dispositivo e/ou conta de pagamento do jogador;
• Relatórios às autoridades AML relevantes pelo MLRO.
Confiscamos os ganhos e revertemos o valor do depósito, que oferecemos para devolver imediatamente caso o jogador decida jogar em outro lugar. Avisamos ao jogador que se isso continuar, nossos próximos passos serão congelar fundos, encerrar conta e bloquear IPs relacionados à conta.
Observe que nosso sistema de fraude levantou sinalizações adicionais relacionadas ao jogador (afiliação de IP, padrões de comportamento da fonte de tráfego, etc.), que estamos investigando mais detalhadamente, mas decidimos que não são suficientes para ações futuras em relação a esta conta.
Estamos felizes em receber hirokann0525 em nosso cassino para um jogo regular e divertido, de acordo com nossos Termos de Uso e políticas operacionais (políticas de KYC, AML, bônus e pagamento) e esperamos que o Casino Guru entenda nosso esforço para criar um ambiente saudável e agradável. onde podemos apoiar nossos valiosos e leais jogadores de longo prazo em sua jornada no espaço do cassino online.
Atenciosamente,
Ana
Equipe Cosmowin
Dear hirokann0525 and Peter,
Allow us to shade light on our decision regarding this case. The case has been described in a thorough manner by our player however the Terms of Use which have been invoked on our behalf are left out.
According to our AML Policy & Procedures (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) we clearly define what we consider Fraudulent Activity or what we flag as "suspicious", it being a stand alone action or a combination of multiple parameters:
- value of deposits
- detection of little gameplay in comparison to the size of deposits/funds available on the account.
- high-risk payment methods (which is always the consideration for crypto payments) especially together with the rest of the risk flags.
This policy has been in place since 2022 and has been accepted by hirokann0525 upon account creation.
We would like to point out that the gaming activity given by the player is not accurate.
Based on the fraud alerts in our system and as per our Fraud Management policy (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) in such case we take the following actions:
• Request additional KYC documentation in accordance with due diligence processes described above (not relevant in this case)
• Freeze funds in the player account; (decision has been made not to do this as a first step)
• Cancel winnings and refund the deposits in the account; (Step 1 from our response to potential AML breach)
• Close the player account;
• Blacklist the players IP, device and/or payment account;
• Reporting to relevant AML authorities by the MLRO.
We have confiscated winnings and reverted deposit amount which we offered to send back immediately in case the player decides to play somewhere else. We warned the player that if this continues, our next steps will be to freeze funds, close account and block IPs related to the account.
Please note that our fraud system has raised additional flags related to the player (IP affiliation, behavior patterns from the traffic source, etc) which we are further investigating however we have decided they are not sufficient for further action towards this account.
We are happy to welcome hirokann0525 in our casino for regular and enjoyable game play in line with our Terms of Use and operational policies ( KYC, AML, Bonus and payout policies) and we hope Casino Guru understands our effort to create a healthy and enjoyable environment where we are able to support our valuable and loyal long-term players in their journey in the online casino space.
Best regards,
Anna
Cosmoswin Team
Traduzido automaticamente:
