O jogador do Reino Unido reclama do processo de verificação. Ele foi solicitado a fornecer documentos adicionais, o que ele não deseja fazer. Apesar de presumirmos que o problema foi resolvido, sem uma confirmação do jogador, rejeitamos esta reclamação.
Solicitações contínuas para mais ID quando já verificado
Este casino permite-lhe depositar tanto dinheiro quanto quiser sem cheques KYC ou AML até que comece a levantar os ganhos. Em seguida, eles usam os regulamentos para adicionar mais e mais bloqueadores e basicamente coletar informações de identificação pessoal sobre você. Não confie, estou entrando com uma pequena ação de reclamação contra eles, reclamação da ICO sobre meus dados e IBAS.
Caro Andrew,
Obrigado por enviar sua reclamação. Por favor, entenda que KYC é um processo muito importante e essencial, durante o qual o cassino garante que o dinheiro seja enviado para o proprietário de direito. Nenhum dos cassinos sérios e licenciados leva KYC levianamente, e eu temo que você terá que passar por este processo se quiser receber seus ganhos. Além disso, gostaria de enfatizar que os cassinos podem exigir verificação adicional, mesmo que sua conta já tenha sido verificada. Pedir comprovante de depósito e fonte de receita não é nada incomum.
Eu recomendo que você coopere com o casino e forneça todos os documentos necessários o mais rápido possível. Se houver mais alguma coisa que eu possa fazer por você em relação a esse problema, não hesite em entrar em contato comigo.
Cumprimentos,
Cristina
Olá - eu forneci:
Endereço residencial
Carteira de motorista comigo na imagem como uma selfie
Passaporte comigo na imagem como uma selfie
Conjunto completo de contas estatutárias da empresa para uma de minhas empresas
Carta do HMRC confirmando meu endereço comercial
Registros da Companies House, incluindo Memorando, propriedade da empresa e participação acionária
Cópia frente e verso de ambos os cartões bancários usados para fazer depósitos
Extrato de ambas as contas bancárias, uma mostrando todas as transações, a outra mostrando as transações até 21 de novembro
Não consigo obter um extrato das transações após 21 de novembro até 21 de dezembro, então forneci uma captura de tela de dentro da conta e um download .pdf mostrando claramente as transações, e retrocedendo após 21 de novembro para permitir reconciliação adequada
Recibo de pagamento pessoal datado de novembro de 2020
Também aconselhei 6 empresas e confirmei minhas contribuições de pensão no ano passado
Literalmente, não posso oferecer mais nada, já fui solicitado e forneci muito.
Enviei 6 reclamações à equipe de reclamações, nenhuma delas foi analisada.
Tive horas de conversas durante o chat deles e fui patrocinado, baixei todas essas conversas e fica claro pelo meu tom o quão estressado, preocupado e antagônico estou com esta situação, mas eles não mostram nenhuma preocupação genuína.
Na sexta-feira, 3 de dezembro, isso já duraria duas semanas, enquanto o Dukes Casino continuava a permitir depósitos sem nenhuma verificação para AML ou KYC, isso só agora é necessário para saques porque eu ganhei. Eles permitem que os jogadores continuem depositando e perdendo dinheiro, mas tornam impossível a verificação para permitir um saque. Se eles se importassem com a verificação, eles fariam isso antecipadamente, antes de um depósito ser feito.
Na sexta-feira, 3 de dezembro, se isso não for resolvido, enviarei uma carta antes da ação ao Dukes Casino - isso não incluirá apenas os valores de saque, mas também os juros (de 8%) e uma cobrança pelo meu tempo (de £ 1500 por dia ) Se eles não responderem a esta carta dentro de 28 dias, irei emitir uma disputa no Tribunal de Pequenas Causas que também incluirá a recuperação dos custos da minha apresentação de reivindicação, tempo adicional gasto no arquivamento e evidenciando a reivindicação e compensação por sofrimento.
A grande quantidade de informações de identificação pessoal que eles possuem, para uma empresa fora do Reino Unido, é uma grande preocupação, especialmente para uma que claramente usa "tratar os clientes de maneira justa" como desculpa para atrasar e não pagar, então também estou no processo de apresentar uma reclamação ao Information Commissioners Office no Reino Unido. Isso é para garantir que meus dados sejam destruídos e para proteger outros jogadores que estão sendo solicitados por uma quantidade excessiva de PII sob o disfarce de KYC.
Preciso proteger outras pessoas desse tipo de golpe. Você pode ver nas outras análises online do Dukes Casino que não sou a única pessoa com quem isso está acontecendo e estou em contato com esses outros jogadores como parte do meu processo , parece que essa é sua prática operacional padrão quando novos jogadores ganham.
Vou deixar o tribunal decidir se enviei informações suficientes ou não e, honestamente, ficaria feliz se isso fosse para o tribunal, pois espero que isso evite que esta empresa cause o mesmo nível de estresse, aborrecimento e preocupação para outros inocentes jogadoras.
Felizmente, posso pagar para ter meu dinheiro amarrado ao Dukes Casino, outros podem não conseguir, mas tudo isso será documentado e arquivado dependendo do próximo curso de ação do Dukes Casino.
E também, só para ficar claro - quando eu emitir a Carta de Ação na sexta-feira, estou além de aceitar apenas os valores dos saques, não vou me contentar com nada menos do que os valores dos saques + juros a 8% + cobrança pelo meu tempo.
Se eles não responderem em 28 dias, além do acima, aceitarei apenas o reembolso da petição do tribunal, tempo adicional e compensação.
Acabei de receber 3 e-mails do Dukes Casino, todos dizendo a mesma coisa - pedindo identidade, endereço e comprovante de pagamento, todos fornecidos há 12 dias e verificados anteriormente (conforme confirmado em e-mails de sua equipe de segurança )
Aconselho fortemente o Dukes Casino a revisar as informações que eles já possuem e usar os próximos 2 dias com sabedoria, porque assim que eu enviar a Carta de Ação, irei seguir com este processo, para mim e para todas as outras pessoas que eles estão maltratando.
Muito obrigado Andrew pela sua resposta. Vou agora transferir a sua reclamação para o meu colega Peter que estará ao seu dispor. Desejo-lhe boa sorte e espero que o seu problema seja resolvido de forma satisfatória em breve.
Oi andrew,
Analisei seu caso e entendi sua frustração. Entrarei em contato com o cassino e verei se posso ajudar. Gostaria de convidar o Dukes Casino para a conversa para participar da resolução desta reclamação.
Olá, Peter - ontem recebi 8 emails automáticos de marca padrão pedindo o ID padrão, endereço, comprovante de pagamento, também recebi um email da equipe de segurança deles agradecendo minhas informações (mas não enviei mais nada) e ao entrar em minha conta, o ID, o endereço e o comprovante de pagamento foram marcados como verificados.
Eu tirei screenshots com timestamps para ilustrar ao tribunal que eles estão causando confusão deliberadamente, os sistemas são inadequados e ninguém está revisando manualmente este caso.
Além disso, quando eu estava enviando informações, o sistema deles não me permitiu carregar mais arquivos (porque literalmente eu enviei cerca de 20 documentos que provam irrefutavelmente quem eu sou, onde moro, propriedade da conta e fonte de fundos), então eles me forçaram a usar e-mail que é uma prática muito ruim.
Amanhã estarei enviando minha carta antes da ação.
Oi Andrew, obrigado pela atualização.
Gostaríamos de pedir ao Dukes Casino uma resposta a esta reclamação. Estamos estendendo o cronômetro em 7 dias. Se o casino não responder no prazo definido, a reclamação ficará 'não resolvida', o que pode afetar negativamente a sua classificação.
Olá, recebemos a seguinte resposta do casino:
"Lamentamos sinceramente saber que o Sr. Andrew parece insatisfeito com os serviços prestados.
Estamos trabalhando muito para encontrar uma solução razoável entre nosso compromisso em fornecer aos nossos clientes uma experiência justa, aberta e confiável, enquanto trabalhamos em estreita colaboração com nossos órgãos reguladores para proteger nossos clientes.
Somos um cassino totalmente regulamentado e temos que cumprir os requisitos e as políticas de AML com esses procedimentos de verificação necessários, motivo pelo qual o Sr. Andrew foi solicitado a documentação adicional para concluir a verificação da conta.
Os documentos foram entregues e o saque pago no dia 3 de dezembro de 2020. "
Caro Andrew, você já recebeu seus fundos?
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Lançamos esta iniciativa com o objetivo de criar um sistema global de autoexclusão, que permitirá que os jogadores vulneráveis bloqueiem o seu acesso a todas as oportunidades de jogo online.
