CasaFórumCasinosQuestion about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code

Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 33)

 por kirekin
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Sim, foi a mesma coisa.

Sim, atrevi-me a enviá-lo - enviei documentos de identificação e comprovativos de residência para centenas de casinos, então porque não? Há muito que eles podem fazer com isso - se eles solicitarem dados bancários completos com currículo, etc. ou fizerem login no banco, isso pode dar errado.

KYC significa apenas "conhecer seu cliente", ou seja, ele quer/precisa verificar se você é quem diz ser. O que eles escrevem é que querem verificar se você não tem histórico de fraude – o que eles poderiam fazer de duas maneiras. Uma delas é solicitar o registo criminal, o que duvido que o façam. A segunda é que algumas instituições de pagamento compartilham e possuem registros comuns de pessoas que solicitam estornos, para que possam bloqueá-las de seus serviços. Portanto, não é como se eles pudessem usar as informações que você envia para alguma coisa, o pior que pode acontecer é que eles bloqueiem você de usar seus serviços.

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Anonymized641

A maioria deles está no tópico muitas vezes, se você ler um pouco, nenhum deles respondeu aos meus e-mails, mas retornou para 13 transações do PTXO e 1 do IWC.

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Nille

Não assine porcaria. Verifique-se apenas através de documentos de identificação, você não sabe o que deve assinar se usar o Bankid

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DynamoHarry

Como eu disse, depende se você quer ser honesto ou mentir e cometer fraude.

Na segunda opção, eu procuraria por esses nomes – encontrei, por exemplo, um site chamado Keygo.io que trata de deslocação de uma fazenda de imóveis. Prepare a documentação que você poderá mostrar ao banco e escreva para o Mail informando que você pagou SEK x pelos serviços, mas não recebeu um recibo ou confirmação em seu e-mail. Continue enviando e-mails do mesmo tipo todos os dias, perguntando por que os outros pagamentos foram para outros "nomes de empresas", etc. Independentemente de eles responderem ou não, se o fizerem, faça-se de bobo e corra duro com sua história inventada. Após duas ou três semanas, você solicita um estorno ao seu banco, optando por não ter recebido o produto/serviço. Como prova, você tem seus e-mails falsos para a empresa.

Pode funcionar, pode não. Independentemente disso, é quase impossível para o banco provar que não é o que você diz ou provar que você está mentindo – porque essas empresas fraudulentas provavelmente também não responderão.

Alternativamente, você tenta um meio-termo - envia muitos e-mails para o cassino informando que os pagamentos que você fez desapareceram/não chegaram em sua conta e continua reivindicando-os, independentemente do que eles responderem. E use-o como base para o banco quando solicitar um estorno.

Se você optar por fazer isso, ainda precisará estar ciente de que existe o risco de o banco investigar e detectar sua fraude. Não acho que eles possam provar algo suficiente para que você seja condenado, mas podem encerrar sua conta, etc.

Então você precisa pensar e escolher por si mesmo se acha que vale a pena o risco.

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Infelizmente, só encontrei uma transação de 100 euros para estes (pois são um dos poucos onde os reembolsos parecem ser uma opção) - extremamente típico, já que tenho mais de um milhão através de outros provedores de pagamento no ano passado... Tome outro, Altpay, lá a maioria das minhas transações foram feitas via - eles ainda responderam que estão investigando, mas nem me atrevo a ter esperança. Se fosse do meu jeito, ficaria feliz em convidar a equipe para todos neste tópico. 😀 Dedos cruzados!

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Canapay, que pagou a várias pessoas, agora removeu seu Mail. Alguém tem alguma outra dica de como entrar em contato com eles?

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Postado por emil_erikzon foi apagado

Eu também entendi. Você enviou comprovante de identidade, comprovante de passaporte?

Se você leu o flashback anteriormente, não foi necessário.

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não, mas vi no banco que eles são estonianos, então presumo que eles se juntaram a um dos outros estonianos.

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phyyyy

Eu também não enviei, não ousei.

Em flashback, muitos receberam reembolso sem enviar seus passaportes.

Você pode fazer um flashback e ler.



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Jasmon

Você pode vincular o tópico?

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Jasmon

Para você, e todos vocês que não recebem do canapay, porque os consideram um terceiro, blá, blá, essa retórica infelizmente não funciona de jeito nenhum, se você quiser ajuda, eu peguei de lá e li a lei online , conheço a maioria dos regulamentos disponíveis,

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Você não deve enviá-lo, deve ser adicionado.



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salmonhell88

Por favor, ajude, que argumentos legais ou outros você usou?

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BettyBetty

Nenhum ainda, mas tenha muitos prontos se forem descritos corretamente e que tipo de negócio eles correm o risco de perder em vez de pagar.

você tem discórdia?

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salmonhell88

Não, mas consigo amanhã. 🙂

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Para você, e todos vocês que não recebem do canapay, porque os consideram um terceiro, blá, blá, essa retórica infelizmente não funciona de jeito nenhum, se você quiser ajuda, eu peguei de lá e li a lei online , conheço a maioria dos regulamentos disponíveis,

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O que você diria se eles alegassem que os meus são muito antigos e já foram registrados e pagos os impostos.

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BettyBetty

Você tem um e-mail para Altpay?

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DynamoHarry

https://www.flashback.org/t3046254

Porque se eles têm meu nome, sobrenome, endereço de e-mail, que eu os paguei.. Por que eles deveriam ter passaporte?

Não, ugh..Não vale a pena


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Agora é só esperar para ver se Zimpler perderia na fiscalização. Então nos reunimos e contratamos um advogado. Colocarei 20k nele facilmente. Provavelmente perdi pelo menos 500k quando o zimpler funcionou

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