Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 431)

Hmm, tenho minhas preocupações, acabei de olhar sua conta do Twitter. Para um funcionário do governo, parece bastante suspeito, certamente como funcionário do governo você não seria capaz de postar esse tipo de conteúdo. Você também disse que é uma mulher casada, muito estranho para uma mulher. Já temos um grupo em funcionamento que tem muitos membros. Também não consigo entender como a FCA estaria envolvida, já que a FCA regula apenas empresas que operam no Reino Unido ou empresas internacionais registradas no Reino Unido. Essas empresas offshore nem mesmo têm licenças com o ukgc, talvez eu tenha entendido errado. Também tive a impressão de que o funcionário do governo não pode promover criptomoedas de nenhum tipo por ser uma moeda não regulamentada????....

Tudo foi deletado,

eu era um dos administradores de uma moeda de alto perfil, daí todo o gargon

mas como disse tudo foi deletado agora e só estou usando porque já tem seguidores

Todos foram deletados,

dê uma olhada novamente

🙂

A FCA se envolverá, pois essas empresas usam empresas aprovadas pela FCA para lavar dinheiro do Reino Unido para o exterior

é assim que eles ignoram os códigos MCC dos bancos quando fazem "transferências"; eles agora são mais comuns do que os proxies de terceiros

Só para esclarecer -

O Twitter costumava ser uma página de promoção de uma moeda da qual eu era administrador.

tudo isso foi deletado, mais uma vez, este é o primeiro dia e estou trabalhando o máximo que posso.

por favor, levante quaisquer questões

também se alguém puder ajudar, envie um e-mail, pois isso exigirá mão de obra e suporte

tudo bem, com essa atitude-

conhecendo cassinos usando

MCCs falsos

ignorar AML e KYC

usando empresas aprovadas pela FCA sediadas no Reino Unido

dizendo que qualquer um que tenta iniciar um movimento é "suspeito" veremos o que o progresso individual pode fazer em vez do coletivo.

quer ajuda e depois diz que é suspeito.

^ Tenho vários problemas com sua postagem.

Primeiro, você diz que é uma esposa preocupada e está agindo como se esses golpes fossem completamente novos para você, mas você é administradora de uma página do Twitter/X relacionada a criptomoedas?!

Em segundo lugar, o que você descreve não é de forma alguma o modus operandi da Santeda e você seria a primeira a passar por esse tipo de golpe de extorsão por parte deles, então ou seu marido está mentindo para você ou você está mentindo para nós e, com base no ponto número 1, acredito que seja a última opção.

O que há de errado em ser um administrador de uma moeda? Eu sou pago pelo meu trabalho, eu crio conteúdo e ser um administrador de uma moeda não tem nada a ver com nada. Em anexo está a prova, talvez eu devesse desistir desse coletivo e apenas atacar as coisas do meu marido por meio de bancos porque tudo o que estou recebendo é calúnia - veja a prova em anexo

em relação à segunda pergunta - atualmente só sei o que pesquisei, corrija-me por qualquer conhecimento que eu não tenha.

ainda estou cavando e tentando fazer uma lista, tenho certeza de que todos que têm mais conhecimento, se puderem compartilhar, eu agradeceria

Novamente, não tenho conhecimento completo sobre isso, ainda estou pesquisando e lendo

Você viu minhas capturas de tela?

todas as postagens no twitter foram excluídas?

só conheço o falcora nuculer365 e o clear pay como provedores de pagamento

e cerca de 30 + processadores de pagamento de cartão de terceiros obscuros

talvez me ajude em vez de atacar

como eu disse, fico feliz em fornecer qualquer evidência ou prova

por favor pergunte primeiro em vez de atacar

talvez eu devesse deixar isso de lado e cuidar das coisas do meu marido

tudo o que estou recebendo é hostilidade

E para sua informação

Minha experiência como administrador de uma moeda legítima me ajudou muito a encontrar os loops para códigos de transação, etc.

Você disse que já era um funcionário do governo, como eu disse que funcionários do governo NÃO podem promover criptomoedas. ENTÃO, ou você está cheio de besteiras e não é quem diz ser. Se você é um funcionário do governo, por que não aborda o Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte diretamente? Surley, você teria mais influência do que lidar com o Dishwashy UKgc, já que cada pessoa neste grupo do Reino Unido tem uma reclamação ao UKGL e não obteve resposta quanto à santeda, pois a partir de hoje há 79 membros do grupo, todos com problemas de vários cassinos, basicamente todos. E-mails não contados. E foi só recentemente que todos esses cassinos estão se distanciando da santeda e dizendo que são cassinos independentes. Também estou surpreso que o Ukgc tenha lhe dado tratamento preferencial quando há centenas de pessoas com problemas e perderam mais de 1000

Ultimamente, tem muita gente tentando obter informações enviando e-mails para caixas de entrada pessoais. O problema é que este fórum é muito unido e nós cuidamos uns dos outros e nos protegemos. Então, se suspeitarmos de algo, vamos denunciá-lo.

Aqui estão algumas provas - se você quiser mais, pergunte

de novo - a situação do marido foi enganada, ele não jogou. Então, vendo isso agora sendo usado por golpistas. Só vai piorar.

Errado, eles nunca usaram empresas aprovadas pela FCA. Se você fizer sua pesquisa, descobrirá que a maioria dessas empresas que esses cassinos usam não são regulamentadas, não são licenciadas e não são aprovadas pela FCA e são basicamente empresas fraudulentas criadas principalmente por cidadãos do Leste Europeu ou usam empresas na África, Leste Europeu, Índia. Elas se dissolvem rapidamente ou são eliminadas.

Sério, vamos lá. Alguém está mentindo. Agora, se eles fossem te enganar, eles não aceitariam nada, eles iriam de uma vez e te limpariam. Tudo bem, alguém está apostando e não quer admitir.

Essa foi uma decisão dos investigadores e você pode apelar ou recorrer ao ombudsman?

Ei ,

Os funcionários do governo podem fazer o que quiserem com sua vida pessoal, eles não têm regras na vida pessoal, isso seria discriminação

em segundo lugar, li o chat esperando por um movimento, mas não vi nenhum, então comecei um.

por favor me envie o link do movimento e eu serei apenas um seguidor

em terceiro lugar, apenas o UKGC pode banir essas empresas como fizeram com sites relacionados a criptomoedas, como rocketpot.io etc.

tive que usar outra conta para te responder

por favor seja mais legal

Por que os pagamentos ainda estão sendo enviados para a Falcora Finance em 5 de fevereiro, quando vocês já começaram a entrar em contato com comerciantes e outras organizações em 4 de fevereiro, referindo-se a conversas que teriam ocorrido com seu banco dias antes?

Olá, isso é sobre as empresas que permitem que elas tenham contas no Reino Unido para pagamentos mais rápidos, como clear bank etc.

uma investigação precisa ser feita pela FCA, pois eles não seguem a AML e permitem que essas empresas de cassino tenham contas com residentes do Reino Unido apenas para tirar mais dinheiro dos vulneráveis aqui.

espero que isso responda sua pergunta

When I read his post, all the alarm bells rang. I'm thinking of an employee of a casino or a payment service.

It doesn't get cheaper than this

Als ich seinen Beitrag gelesen habe, läuteten alle Alarmglocken. Ich denke an einen Mitarbeiter eines casinos oder eines Zahlungsdienstes.

Billiger geht's nicht

E agora respondendo de vários pseudônimos, sim, definitivamente soando mais legítimo conforme o tópico avança. 😂