O jogador da Alemanha não consegue levantar os ganhos depois de depositar cerca de 600 euros em criptomoeda porque o casino exige uma extensa documentação KYC. Apesar de fornecer documento de identidade, comprovante de endereço e extratos bancários, o cassino agora solicita acordos de acionistas, que o jogador não pode fornecer por questões de confidencialidade.
Depositei cerca de € 600 no cassino usando criptomoeda. Mais tarde, quando tentei sacar meus ganhos, fui solicitado a preencher o KYC.
Carreguei imagens do meu cartão de identificação, um comprovante de endereço e uma foto da minha carteira como comprovante de pagamento.
Depois disso, pediram um extrato bancário mostrando minha renda. Como atualmente não estou empregado e vivo das minhas poupanças e das distribuições de lucros da minha empresa, enviei extratos bancários de uma das minhas contas, para onde transfiro dinheiro das minhas poupanças todos os meses. Todas as despesas foram redigidas.
Eles não aceitaram isso. Eles pediram um contracheque. Expliquei novamente que não tenho recibo de vencimento porque não recebo. Em seguida, enviei extratos de outra conta onde são pagas as participações nos lucros da minha empresa, totalmente não editados.
Agora querem acordos de acionistas para provar que o dinheiro realmente me pertence. Não quero e não posso fazer isto porque sou apenas um parceiro de negócios e os meus parceiros nunca concordariam que eu enviasse documentos confidenciais para um casino. Simplesmente não é da conta deles.
Expliquei à equipe de suporte que atualmente não estou empregado. Por que eu deveria me expor completamente apenas para me divertir um pouco em um cassino? Isto não é razoável.
Olá svenvolkel375,
Muito obrigado por enviar sua reclamação e lamento muito saber do seu problema com o Bizzo Casino. Por favor, permita-me fazer mais algumas perguntas antes de prosseguirmos.
Você poderia informar desde quando exatamente o processo de verificação está em andamento? Quais documentos já foram aprovados e quais não? Quando foi a última vez que você falou com o cassino e do que se tratava?
Observe que o processo de verificação pode levar até 14 dias após o envio de todos os documentos solicitados.
Aguardo sua resposta.
Cumprimentos,
usuario
Carreguei os primeiros documentos em 25 de junho, quando me registrei. No dia 22 de julho carreguei o comprovante da minha carteira criptografada, 2 dias depois de depositar o dinheiro. Esta prova foi rejeitada por ser irrelevante.
Também recebi o primeiro e-mail no dia 22 de julho, solicitando o envio de um extrato bancário. No dia 24 de julho enviei os primeiros depoimentos. Todas as despesas foram ocultadas no extrato, mas todos os depósitos não. Essas declarações mostravam meus pagamentos com minhas economias. Estes foram rejeitados. No dia 26 de julho, enviei extratos da minha conta, para onde são transferidos os lucros de um investimento da empresa, desta vez totalmente apagados.
No dia 29 de julho, recebi um e-mail solicitando a divulgação dos contratos que regulam o pagamento das participações nos lucros e dos extratos bancários da empresa onde os pagamentos são feitos para mim.
Não respondo desde 29 de julho.
Olá svenvolkel375,
Não há nenhum documento que comprove que você é um acionista e que a renda vem disso, sem o envolvimento de outras partes?
Há um acordo de parceria no qual todos os parceiros e suas ações são listados. Este acordo não contém nada além da minha parte em termos percentuais. O fato de que os pagamentos são feitos também não é mencionado em um acordo de parceria. Essas coisas são normalmente contabilizadas internamente na empresa por meio do balanço patrimonial.
O nome da empresa e os nomes dos acionistas não são da conta de ninguém. Este é meu prazer particular. Não quero que esses dados acabem na Internet em algum momento e então será dito que a pessoa XY da empresa Z está jogando em cassinos online.
Estes são documentos internos da empresa que não estou autorizado a publicar e não publicarei sem o consentimento dos outros acionistas.
Se eu publicar o documento, o que acontece depois? Devo enviar minha declaração de imposto de renda para que o cassino possa verificar se estou pagando meus impostos?
Olá svenvolkel375,
Na verdade, não seria uma má ideia. Muitos cassinos pedem documentos de declaração de imposto de renda como prova de renda e é um requisito comum em quase todos os cassinos.
Seria possível encaminhar a comunicação entre você e o cassino para nikolas.b@casino.guru antes de tentarmos entrar em contato com eles?
Definitivamente não publicarei minha declaração de imposto de renda. Você realmente sabe o que está me pedindo para fazer? Eu deveria ficar completamente nua? Eu deveria divulgar todos os meus bens apenas para um lucro de € 400?
Trouxe dois comprovantes da minha renda. Quantos preciso para que acreditem em mim?
Sobre o redirecionamento: se isso ajuda a resolver o problema, por que não?
Caro svenvolkel375,
Tentaremos entrar em contato com o cassino para encontrar uma solução para a verificação. Agora encaminharei sua reclamação ao meu colega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) que estará auxiliando você a partir de agora.
Desejo-lhe boa sorte para resolver isso.
Cumprimentos,
Apelido
Olá, svenvolkel375,
Lamento saber da sua experiência desagradável. Entrarei em contato com o cassino e farei o meu melhor para resolver o problema o mais rápido possível. No entanto, é comum que cassinos online aceitem fundos de contas pessoais, que precisam ser totalmente verificadas, e há muitos cassinos que exigem comprovante de renda - fundos depositados no cassino. Se eles tiverem dúvidas sobre a origem dos fundos depositados (o que pode colocá-los em grandes problemas se houver suspeita sobre a legalidade dos fundos depositados), como você imaginaria provar a fonte dos fundos que você depositou no cassino? Como não estamos falando de um cassino "anônimo", eles têm o direito de pedir documentos adicionais após KYC/verificação, então é compreensível que, se eles precisarem verificar a fonte dos fundos, não haja muitas maneiras de fazer isso. Como não é nada especial ou incomum, eu diria que era necessário pensar sobre isso antes de fazer depósitos dessa forma, ou pelo menos perguntar ao suporte ao cliente do cassino sobre isso.
Agora, gostaria de convidar o representante do cassino para participar desta conversa e ajudar a resolver esta reclamação.
Prezada equipe do Bizzo Casino ,
Você poderia, por favor, analisar o problema do jogador e nos fornecer possíveis soluções caso ele não queira revelar os documentos/detalhes muito sensíveis aos quais ele se referiu acima? Existe alguma opção para fazer isso de uma forma que ele não tenha que fornecer informações completas sobre outras pessoas/empresa, o que é basicamente sem importância para o cassino e os depósitos que ele fez no cassino? Já que não estamos falando de uma quantia significativa ou alta que ele depositou, seria possível de alguma forma "simplificar" isso?
Olá!
Vamos explicar a situação atual. Um jogador foi suspeito de usar bônus indevidamente. Ele nos forneceu POW, SOF e selfies. No entanto, desde 29 de julho, estamos esperando por confirmação adicional de que ele está recebendo dividendos e assinou acordos para sua participação na empresa. Infelizmente, ele se recusou a fornecer esses documentos e disse que entrou com uma reclamação no CasinoGuru.
Assim que recebermos todas as confirmações e documentos necessários comprovando que os fundos estão limpos, resolveremos prontamente sua situação.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Não fui suspeito de abusar de nenhum bônus. Nunca recebi nenhuma notificação sobre isso. Depois de cumprir todas as condições de bônus, solicitei um saque normalmente. Eu já estava verificado.
O Bizzo Casino continuou querendo novos documentos ou não aceitou os que foram enviados. Não sei por que é tão difícil aceitar que existam pessoas que são pessoas físicas e vivem apenas de suas economias.
Mas aparentemente posso enviar o que eu quiser e não será aceito. Enviei várias declarações. Quão transparente devo ser? Você não precisa me dizer que isso é sobre lavagem de dinheiro. O cassino só espera não ter que pagar.
Prezada equipe do Bizzo Casino ,
Obrigado pela sua resposta e explicação.
Entretanto, se ele forneceu POW e SOF, por que o cassino precisaria de confirmação adicional de que ele está recebendo dividendos e assinou acordos para sua participação na empresa?
Além disso, você pode, por favor, olhar meu post anterior mais uma vez e responder minhas perguntas? Receio que elas não tenham sido respondidas completamente/suficientemente.
Olá!
Obrigado pela sua compreensão e paciência. Percebemos que solicitar documentos pode ser inconveniente, mas é uma medida importante para garantir transparência e segurança em nosso cassino, neste caso, não pode ser evitado.
Documentos são necessários para verificar a legitimidade dos fundos usados no jogo. É nossa responsabilidade garantir que os fundos não estejam vinculados a atividades ilegais. Essas medidas estão alinhadas com nossas políticas internas e requisitos legais.
Nós garantimos que todos os dados fornecidos sejam estritamente protegidos e usados apenas como parte do processo de verificação. Valorizamos a segurança e cumprimos com todos os regulamentos de privacidade.
De acordo com nossas políticas e requisitos do GDPR, estamos autorizados a solicitar documentos que sejam necessários para verificar a fonte dos fundos. Se todos os documentos forem fornecidos, podemos prosseguir imediatamente com a conta do jogador.
Obrigado por sua cooperação e disposição em ajudar neste processo. Caso tenha mais alguma dúvida ou precise de assistência, não hesite em nos contatar.
Obrigado pelas informações adicionais, Equipe do Bizzo Casino .
No entanto, se o usuário não tiver permissão para compartilhar tal documento, ele pode violar as condições do documento/contrato ao fornecê-lo a terceiros. Como perguntei há mais de 2 semanas - Existe alguma opção para fazer isso de uma forma que ele não tenha que fornecer informações completas sobre outras pessoas, o que é basicamente sem importância para o cassino e os depósitos que ele fez no cassino?
O cassino seria capaz de aceitar um documento se algumas partes sem importância (detalhes confidenciais sobre outras pessoas) estivessem cobertas/ocultas?
Claro, entendo que o nome completo/sobrenome/outros dados pessoais do usuário, os detalhes da empresa e o assunto/conteúdo do documento devem ser mostrados claramente lá.
Olá!
Cumprimos rigorosamente as regulamentações internacionais antilavagem de dinheiro e esperamos que o jogador forneça todos os documentos necessários para confirmar a legalidade de suas ações. Infelizmente, não poderemos aceitar documentos com dados cobertos/ocultos, pois isso dificultará a verificação e tornará impossível garantir que o esquema não envolva outros indivíduos ou acionistas agindo em conjunto com o jogador.
Nossa plataforma adere aos princípios de jogo limpo e transparência. Acreditamos que a conformidade com essas regras ajuda a proteger os interesses de todos os participantes e a manter a confiança no sistema. Estamos sempre prontos para ajudar e fornecer todo o suporte necessário para tornar o processo de verificação o mais rápido e conveniente possível para o jogador.
Obrigado pela sua compreensão e cooperação!
Tudo bem, obrigado pelo esclarecimento adicional.
Caro svenvolkel375 ,
O cassino também tem que cumprir com leis e regulamentos e está sujeito ao GDPR, etc., eles basicamente não têm permissão para compartilhar documentos de jogadores com ninguém ou terceiros, porque estariam infringindo a lei. Você pode simplesmente fornecer a eles o solicitado?
Como foi indicado anteriormente, os usuários são obrigados a provar a fonte da renda ou do dinheiro depositado. Então, se você usou suas economias para depósitos, não vejo outra opção sobre como provar a legalidade dos fundos depositados e completar o KYC do que fornecer ao cassino o solicitado.
Até o momento, o Bizzo Casino não deixou claro que tipo de documentos eles querem. Não posso e não enviarei nenhum documento comercial interno.
Se eu recebesse um salário normal, teria que enviar à empresa meu contrato de trabalho e extratos bancários para comprovar que o dinheiro realmente foi enviado de lá?
Quero ter uma declaração clara sobre que tipo de documento devo enviar.
Sim, svenvolkel375, é comum que cassinos online solicitem extratos bancários e recibos de pagamento no KYC.
Tudo bem, vamos descobrir e nos mudar para algum lugar.
Prezada equipe do Bizzo Casino ,
Você pode nos fornecer a lista de todos os documentos que o cassino exige do jogador para concluir seu KYC/verificação e o que eles devem conter + quaisquer instruções/condições especiais, se houver?
Obrigado.
Olá Branislav, estamos esclarecendo todas as informações necessárias e entraremos em contato com você em breve com uma resposta completa. Obrigado pela sua paciência e compreensão! Estamos fazendo o nosso melhor para ajudar com essa situação imediatamente.
Olá!
Vários documentos podem ser usados para confirmar o recebimento de dividendos devido à propriedade de uma ação de uma empresa:
Um extrato do registro de acionistas ou membros da empresa. Este documento confirma que o jogador possui uma ação na empresa ou ações.
Uma resolução da assembleia geral de participantes ou acionistas sobre o pagamento de dividendos. A ata da assembleia pode servir como prova de que o jogador tem direito a receber dividendos.
Documentos que comprovem o efetivo pagamento dos dividendos:
Extrato bancário. Se os dividendos foram transferidos para a conta bancária do jogador, o extrato bancário será um documento confirmando o fato de recebimento dos dividendos.
Declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda pode mostrar que o jogador recebeu renda de dividendos e, se for tributável, também refletirá a retenção do imposto relevante.
Por favor, forneça os documentos necessários para resolver esta situação. Estamos ansiosos para recebê-los para que possamos ajudá-lo o mais breve possível. Obrigado pela sua compreensão!
Muito obrigado, Equipe Bizzo Casino, pela sua resposta e esclarecimento.
Caro svenvolkel375 ,
Você pode verificar a lista de documentos aceitáveis para comprovar a origem dos fundos e nos informar quais você pode fornecer e quando?
Obrigado. Aguardo seu contato.
De quais dividendos? Tenho tanto as ações da minha empresa quanto os dividendos das minhas ações.
Além disso, ainda não sei se preciso enviar todos esses documentos ou se um só é suficiente.
Não há atas de nenhuma reunião geral. Esta é uma empresa de responsabilidade limitada e não uma sociedade anônima. Também não enviarei uma declaração de imposto de renda, pois não é da conta de ninguém e também é do ano passado e, na minha opinião, não tem importância de qualquer maneira.
Então a única coisa que falta é o extrato bancário. E ainda não está claro se devo enviar um extrato bancário meu (que já enviei) ou da empresa.
Caro svenvolkel375!
Conforme mencionado pela nossa equipe de suporte, para processar melhor sua consulta, precisaremos de prova de que você recebeu dividendos da empresa.
Forneça cópias de documentos relevantes, como declarações de dividendos ou acordos contratuais. Quaisquer documentos que possam indicar que você recebeu fundos também serão adequados.
Essas informações são necessárias para concluir a auditoria. Obrigado pela sua cooperação!
Um extrato bancário da empresa mostrando apenas o pagamento de dividendos para mim é suficiente? Todo o resto seria apagado.
O nome da empresa precisa estar visível?
Saudações a todos,
Obrigado pelas suas respostas.
Estou apenas mudando o cronômetro para a equipe do Bizzo Casino e aguardando a resposta deles.
Olá,
Sim, o nome da empresa deve estar visível. Isso é necessário para entender a qual organização seu envolvimento está vinculado, e a prova de seu status de acionista também é necessária.
Por favor, envie o documento por meio da equipe de suporte e entre em contato com eles para quaisquer dúvidas sobre isso. Há uma equipe altamente treinada lá para ajudar você com sua consulta. E se houver alguma dificuldade, não hesite em entrar em contato conosco aqui; resolveremos tudo.
Por que minhas perguntas são respondidas apenas pela metade? Também perguntei se é suficiente se o pagamento de dividendos estiver visível e as entradas restantes estiverem ocultas.
Caro svenvolkel375,
Como mencionamos anteriormente, você deve entrar em contato com nossa equipe de suporte. Como nós, como representantes do cassino, não estamos no processo de aceitar documentos. Ao entrar em contato com a equipe de suporte diretamente, você poderá obter respostas detalhadas para todas as suas perguntas e seu caso será resolvido muito mais rápido e eficientemente. Entre em contato com a equipe de suporte para uma resolução mais rápida do seu problema. Obrigado pela sua compreensão!
Caro svenvolkel375 ,
Você pode entrar em contato com o suporte do cassino e tentar resolver o problema diretamente com eles?
Não tenho certeza sobre esconder detalhes de extratos bancários, mas, pela nossa experiência, cassinos online não gostam de documentos editados, e é padrão da indústria que eles aceitem apenas documentos originais/não editados. Como eles são vinculados à Política de Privacidade e outros regulamentos sobre a política de compartilhamento de dados, eu simplesmente forneceria ao cassino os documentos originais não editados mostrando de onde os fundos depositados no cassino vieram para sua conta. Eles basicamente não se importam com mais nada além de transações relacionadas ao cassino em si (a menos que você não tenha nenhuma outra conta(s) no cassino e seus documentos possam vinculá-los, o que eu sinceramente espero que não seja o caso aqui).
Sinta-se à vontade para nos informar sobre qualquer progresso.
Obrigado. Estou ansioso para ouvir de você.
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