Good evening,
Investigating my bank movements, I realized that I have charges from these 2 intermediaries
UTORG
UTPAY
Upon further investigation, I realized that it is a platform for buying crypto assets, that is, I made a purchase in € and the casino received it in cryptocurrency.
When investigating the terms and conditions of these intermediaries, I noticed the following in the AML policy, and I quote:
TRANSACTION LIMITS AND ANTI-FRAUD MEASURES
You have the opportunity to carry out cryptocurrency exchange transactions in the amount limited to the equivalent of EUR 700.00 simply by registering the account using the Company's website or widget. In this case, relevant data is collected and appropriate anti-fraud controls will be applied to you. If you exceed this limit or the Company's management deems it necessary to receive additional information about your transactions, we will ask you to undergo KYC verification.
However, depending on the service you wish to use, we may require you to undergo KYC verification in order to carry out the transaction, regardless of the amount. Thus, the issuance of the Utorg Card is only possible after your Identity Verification has been successfully passed.
So, as I understand it, if you deposit more than €700, you'd have to go through KYC verification with these intermediaries or not? Or can they use the KYC done at the casino?
These 2 intermediaries don't even know my name, only my email, so how can they accept these payments?
Has anyone had any experience with these intermediaries that can help?
Thank you
Boa noite,
Ao investigar os meus movimentos bancarios, percebi que tenho Cobrancas destes 2 intermediarios
UTORG
UTPAY
Ao investigar mais a fundo, percebi que é uma plataforma de compra de criptoativos, ou seja eu fazia uma compra em € e o casino recebia em criptomoeda.
Ao investigar os termos e condiçoes destes intermediarios reparei no seguinte na politica AML e passo a citar:
LIMITES DE TRANSAÇÃO E MEDIDAS ANTIFRAUDE
Você tem a oportunidade de realizar transações de câmbio de criptomoedas no valor limitado ao equivalente a EUR 700,00 simplesmente registrando a conta usando o site ou widget da Empresa. Neste caso, dados relevantes são coletados e controles antifraude apropriados serão aplicados a você. Se você exceder este limite ou a gerência da Empresa considerar necessário receber informações adicionais sobre suas transações, solicitaremos que você passe pela verificação KYC.
No entanto, dependendo do serviço que você deseja usar, podemos exigir que você passe pela verificação KYC para realizar a transação, independentemente do valor. Assim, a emissão do Cartão Utorg só é possível após sua Verificação de Identidade ser aprovada com sucesso.
Ou seja pelo que percebi ao depositar mais de 700€ teria de fazer uma Verificao KYC com estes intermediarios ou nao? Ou eles podem usar o KYC feito no casino?
Este 2 intermediarios nem o meu nome sabem apenas o email, como é possivel aceitarem esses pagamentos?
Alguem teve algum tipo de experiencia com estes intermediarios que possa ajudar?
Obrigado
Traduzido automaticamente:
