Um pedido de retirada foi feito em 13.12.24 no valor de £ 1.800,00
Já se passaram 27 dias desde esta solicitação e nenhum dinheiro foi recebido.
Deve-se notar que após meu pedido ter sido enviado, um e-mail genérico e não um e-mail pessoal do Sr. Q foi recebido em 14/12/24 solicitando informações. Afirmando que era para manter tudo acima da mesa e marcar algumas caixas!! E por enquanto limitamos seus depósitos e todos os saques serão colocados em espera até as informações abaixo:
1) Documento de identificação válido e comprovante de endereço
2) Contracheque
3) Cartão utilizado na sua conta
4) conexão com meu banco.
Em nenhum momento houve referência a um motivo específico para a solicitação de informações adicionais para processar minha retirada.
A base de qualquer decisão de não processar uma retirada foi totalmente explicada e fornecida a mim.
Deve ficar registrado que, quando uma restrição de retirada for motivada por uma suspeita de violação dos termos e condições operacionais do Sr. Q, você deve informar sobre a violação relevante e explicar completamente sua decisão de não prosseguir com minha retirada.
Para fins de transparência, a solicitação de mais informações é para verificação, verificação de danos causados por jogos de azar, verificação de produtos de crimes ou verificação para seus próprios fins comerciais?
Vale ressaltar que o Sr. Q deve solicitar tais informações o mais breve possível e proporcionalmente ao meu perfil de risco, e não após uma solicitação de saque ter sido feita e após um período de vários depósitos e fundos apostados repetidamente.
Também deve ser notado que não sou criminoso e tenho cooperado totalmente com os pedidos do Sr. Q, então não acredito que os procedimentos AML sejam usados como um meio de frustrar meus saques. Na verdade, se houvesse alguma preocupação, o Sr. Q deveria tê-la levantado antes e envolvido a NCA para investigar.
Além do acima, deve ser registrado que em 18/12/24 o Sr. Q tomou a iniciativa de me notificar que minha conta estava agora fechada. Também declarou que qualquer quantia em minha conta será devolvida sem demora.
Para resumir e registrar até o momento, forneci ao Sr. Q as informações abaixo:
1) cópia dos dados bancários
2) cópia do cartão utilizado para depósito na conta
3) confirmação da minha ocupação
4) cópia dos recibos de vencimento comprovando a fonte de rendimentos
5) cópia do extrato bancário mostrando os depósitos feitos ao Sr. Q em 13/12/24
6)carta de condução
7) fatura de serviços públicos e extrato de saque em 13.12.24
Mais uma vez, registro que tenho cooperado muito com a solicitação do Sr. Q até o momento, pois não tenho obrigação de fornecer nada, pois isso prejudicaria gravemente as leis de proteção de dados e privacidade e, essencialmente, equivaleria a coerção.
O Sr. Q ainda solicitou mais e agora encaminhei minha reclamação.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Traduzido automaticamente:
