Histórico e tentativa inicial de KYC
Alguns meses atrás, um amigo meu menor de idade ou americano (não lembro exatamente, somos amigos online - só que ele não conseguiu verificar) tinha fundos bloqueados na conta Rollbit. Sei que isso não era o ideal, mas, de boa fé, decidi tentar ajudá-lo completando o KYC em seu nome, na esperança de ajudá-lo a acessar seus fundos e fechar a conta. Para deixar claro, não houve intenção fraudulenta ou envolvimento em nada suspeito, como lavagem de dinheiro - apenas eu tentando ajudar um amigo em uma situação difícil.
A equipe da Rollbit, incluindo um representante chamado Razer, reconheceu rapidamente que o KYC não era do proprietário da conta. O KYC foi rejeitado, e eles solicitaram especificamente que o próprio titular da conta concluísse o KYC para prosseguir ( https://imgur.com/a/Y0xJ1OH ). Esta etapa mostra claramente que a Rollbit reconheceu que a conta não pertencia a mim, e acabou dando certo – meu amigo conseguiu sacar seus fundos, e a conta foi então fechada.
Criação da minha própria conta Rollbit e subsequente banimento
Avançando rapidamente, decidi criar minha própria conta Rollbit, fiz um depósito de $ 1.2000 e concluí o KYC em meu nome, pensando que tudo era simples. No entanto, logo depois, fui banido por "evasão de banimento". Junto com o banimento, a Rollbit apreendeu $ 1.200 dos meus fundos. Entrei em contato para explicar a situação, mas eles mantiveram o banimento e se recusaram a liberar os fundos. ( https://imgur.com/a/F5JreBb )
Eu entendo completamente que tentar fazer KYC em nome de outra pessoa é contra a política, e eu reconheci isso para a Rollbit. Mas dado que minha tentativa de KYC para meu amigo foi rejeitada, e eles reconheceram explicitamente que eu não era o proprietário da conta, está claro que nunca houve uma tentativa de criar ou controlar uma conta secundária. Acredito que o fato de a Rollbit ter tratado as contas como separadas durante esse processo ressalta que elas eram de fato contas independentes.
Embora eu entenda que a proibição ainda pode ser aplicada, sinto que a apreensão dos meus fundos não se alinha com os eventos e circunstâncias reais. Parece um pouco extremo, especialmente quando não houve intenção de enganar, e as próprias ações da Rollbit demonstraram sua consciência da separação da conta.
Reconhecimento do direito da Rollbit de apreender fundos por evasão de proibição
Eu reconheço que, de acordo com a Cláusula 4.2 dos Termos de Serviço, a Rollbit pode restringir contas e reter fundos se múltiplas contas ou "evasão de banimento" forem detectadas. Além disso, a Cláusula 5.1 permite que a Rollbit retenha fundos se suspeitar que uma conta está sendo usada indevidamente ou para benefício de terceiros.
Porém, no meu caso:
Separação KYC Inicial : Quando tentei KYC para a conta do meu amigo, meu envio foi rejeitado, e a equipe da Rollbit, incluindo a Razer, reconheceu explicitamente que eu não era o titular da conta. Esse reconhecimento e rejeição subsequente demonstram que minha conta pessoal era separada e verificada de forma independente.
Sem intenção enganosa : minha conta pessoal foi financiada e verificada sem qualquer intenção de escapar de proibições anteriores ou de enganar, como demonstrou o próprio processo de verificação da Rollbit.
Solicitação de retirada de fundos com base em termos e separação de contas
Com esse contexto em mente, e à luz da Cláusula 5.3, que afirma: "Se fecharmos Sua Conta Rollbit e acreditarmos […] que qualquer parte ou todo o saldo restante é devido a Você, informaremos a Você os meios disponíveis para sacar esse saldo restante", solicito respeitosamente que meus fundos restantes sejam sacados. Acredito que esta cláusula se aplica aqui, dada a verificação independente da conta e a separação clara.
Background and Initial KYC Attempt
A couple of months ago, an underage or US (cannot remember exactly, we're online buddies - just bottom line he couldn't verify) friend of mine had funds locked in their Rollbit account. I know this wasn’t ideal, but in good faith, I decided to try to help him by completing the KYC on his behalf, hoping to help him access his funds and close the account. To be clear, there was no fraudulent intent or involvement in anything suspicious like money laundering—just me trying to help a friend in a bit of a predicament.
Rollbit’s team, including a representative named Razer, quickly recognised that the KYC was not from the account owner. The KYC was rejected, and they specifically requested that the account holder themselves complete the KYC to proceed (https://imgur.com/a/Y0xJ1OH). This step clearly shows that Rollbit acknowledged the account did not belong to me, and it ended up working out – my friend was able to withdraw his funds, and the account was then closed.
Creation of My Own Rollbit Account and Subsequent Ban
Fast forward, I decided to create my own Rollbit account, made a $1,2000 deposit, and completed KYC under my name, thinking everything was straightforward. However, shortly after, I was hit with a ban for "ban evasion." Along with the ban, Rollbit seized $1,200 of my funds. I reached out to explain the situation, but they maintained the ban and refused to release the funds. (https://imgur.com/a/F5JreBb)
I completely understand that attempting to KYC on behalf of someone else is against policy, and I’ve acknowledged that to Rollbit. But given that my KYC attempt for my friend was rejected, and they explicitly acknowledged that I was not the account owner, it’s clear there was never an attempt to create or control a secondary account. I believe the fact that Rollbit treated the accounts as separate during this process underscores that they were indeed independent accounts.
While I understand the ban may still apply, I feel that seizing my funds doesn’t align with the actual events and circumstances. It seems a bit extreme, especially when there was no intention to deceive, and Rollbit’s own actions demonstrated their awareness of the account separation.
Acknowledgement of Rollbit’s Right to Seize Funds for Ban Evasion
I acknowledge that, according to Clause 4.2 of the Terms of Service, Rollbit may restrict accounts and withhold funds if multiple accounts or "ban evasion" are detected. Additionally, Clause 5.1 allows Rollbit to withhold funds if it suspects an account is being used improperly or for a third party’s benefit.
However, in my case:
Initial KYC Separation: When I attempted KYC for my friend’s account, my submission was rejected, and Rollbit’s team, including Razer, explicitly acknowledged that I was not the account holder. This recognition and subsequent rejection demonstrate that my personal account was separate and independently verified.
No Deceptive Intent: My personal account was funded and verified without any intent to evade previous bans or to deceive, as Rollbit’s own verification process demonstrated.
Request for Fund Withdrawal Based on Terms and Account Separation
With this context in mind, and in light of Clause 5.3, which states, "If we close Your Rollbit Account, and believe […] that any portion or all of the remaining balance is due to You, we will inform You of the available means to withdraw that remaining balance," I respectfully request that my remaining funds be withdrawn. I believe this clause applies here, given the account’s independent verification and clear separation.
Traduzido automaticamente:
