O jogador da Argentina teve sua conta bloqueada devido ao vício em jogos de azar e lavagem de dinheiro. Após a nossa intervenção, conseguimos chegar a um acordo com o casino para pagar ao jogador os seus ganhos e a conta do jogador será encerrada. Como o reclamante confirmou que os fundos foram recebidos com sucesso, consideramos que esta reclamação foi resolvida com sucesso.
Boa noite, quero reivindicar um golpe do cassino SMOKACE. Eles ficaram com meu dinheiro e bloquearam minha conta, primeiro alegando "vício em jogos de azar" e depois lavagem de dinheiro. Ambas as acusações sendo infundadas e criadas apenas para manter meus ganhos.
Há cerca de um mês ou um mês e meio venho depositando e jogando no cassino sem problemas (depois de ter passado na verificação do mesmo). Ao longo deste tempo terei perdido aproximadamente um total de 10 depósitos, nos quais o casino nunca fez aviso ou denúncia de nada (claro que estavam a ganhar). Recentemente, obtive lucros e saques 2 vezes, mas no último eles decidiram arbitrariamente não me enviar o saque.
Esclareço desde já que nenhuma regra do cassino foi quebrada. Já joguei uma grande variedade de jogos (caça-níqueis, blackjack, roleta, etc). Todos os depósitos foram feitos da minha carteira astropay e os saques foram todos feitos para uma carteira de criptomoedas também em meu nome, visto que não tem a opção de saque pelo meio em que eu deposito.
Anexo as imagens com as respectivas provas.
Espero uma solução rápida.
Caro Fede3223,
Muito obrigado por enviar sua reclamação. Lamento saber do seu problema. Permita-me fazer algumas perguntas para ter certeza de que entendi sua situação completamente.
Você poderia confirmar que passou na verificação KYC?
Você já fez saques bem-sucedidos neste cassino no passado?
Quando foi a última vez que você falou com o cassino e sobre o que era?
Espero que possamos ajudá-lo a resolver esse problema o mais rápido possível. Agradecemos antecipadamente pela sua resposta.
Atenciosamente
Veronika
Boa tarde.
Se passou na verificação e eu tive saques bem-sucedidos do cassino.
A última mensagem com o cassino foi no dia 03/07. Documentação em anexo.
Muito obrigado, Fede3223, por fornecer todas as informações necessárias. Vou agora transferir a sua reclamação para o meu colega Michal ( michal.k@casino.guru ) que estará à sua disposição. Desejo-lhe boa sorte e espero ver o seu problema resolvido de forma satisfatória num futuro próximo.
Olá Fede3223,
Eu sou Michal e aceitei sua reclamação. Analisei o seu caso e você pode confirmar se você financiou sua conta do cassino exclusivamente com o Astropay? Entrarei em contato com o cassino para esclarecer melhor esse assunto.
Gostaríamos de convidar o Smokace Casino para participar da conversa.
Prezado Cassino Smokece,
Por favor, encaminhe-me as evidências da suposta lavagem de dinheiro do jogador para michal.k@casino.guru
Olá! Sim, com dinheiro na minha conta, carregue fácil e rápido com meu astro, em uma ocasião tive que fazer um depósito conosco pois o cassino não tem a opção de saque por astropay e para sacar por outro meio tive que depositar para habilitá-lo.
Caro Michal,
Analisamos detalhadamente a reclamação do jogador PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) .
Aqui estão os detalhes da conta do jogador
1) O jogador depositou 2023-06-28 na sua conta do cartão pré-pago (60000ARS) .
Em 29/06/2023, o jogador PLAYER966037 fez um pedido de retirada de 94000ARS.
Em 29/06/2023, uma verificação adicional foi iniciada na conta do jogador PLAYER966037 com base na atividade suspeita na conta do jogador.
A verificação adicional foi iniciada de acordo com o parágrafo da norma:
2.4.1 O Departamento Financeiro pode atrasar o processamento de uma solicitação de saque devido a verificações adicionais.
Departamento de Risco 2023-06-29 Tendo estudado todo o histórico de apostas do jogador PLAYER966037, verificou-se o seguinte:
De acordo com nossos regulamentos de cassino, um cliente deve fazer x3 do valor do depósito para poder sacar fundos.
1) O depósito do jogador PLAYER966037 foi apostado no jogo Crazy Coin Flip/Crazy Time com um reembolso máximo da aposta. (As ações foram realizadas intencionalmente para tornar o giro do depósito x3 de acordo com as regras), com a diferença de apostas e perdas ou ganhos não excedendo 10-15% do saldo do cliente e mais de 90% do valor total das apostas do cliente foram feitos desta forma.
2) O jogador PLAYER966037 fez um depósito com um cartão pré-pago e solicitou um saque para a carteira USDT.
Temos todos os motivos para afirmar uma violação da política AML, que viola grosseiramente os regulamentos do projeto.
Com base nesses dados, o Departamento de Risco do cassino decidiu que o jogador realizou propositadamente todas as ações para lavagem de fundos.
De acordo com as regras do nosso casino:
11. O Casino reserva-se o direito de monitorizar todas as transacções com vista a prevenir o branqueamento de capitais. Além disso, o Casino reserva-se o direito de examinar com atenção especial e, na medida do possível, o histórico e o propósito de quaisquer transações complexas ou grandes e quaisquer transações que sejam particularmente prováveis, por sua natureza, de estarem relacionadas à lavagem de dinheiro.
A atividade de apostas será monitorada quanto a padrões irregulares.
Em 2023-06-29, a conta do jogador PLAYER966037 foi fechada sem o direito de abertura e o saldo foi cancelado devido a uma violação das regras do nosso cassino de acordo com o parágrafo das regras:
14.6. Nesse caso, se encerrarmos sua conta devido a conluio, trapaça, fraude, lavagem de dinheiro, outras atividades criminosas ou violação dos Termos de Uso, que nos tenha prejudicado ou a qualquer terceiro, o saldo de sua conta não será - reembolsável e considerado perdido.
2023-06-29 Um e-mail com informações detalhadas sobre o motivo do encerramento da conta foi enviado ao jogador para o seu e-mail federicovillegas13@gmail.com.
Como você pode ver todas as ações em relação à conta do jogador foram realizadas estritamente dentro das regras do nosso cassino, que estão disponíveis publicamente e não se escondem de ninguém.
Atenciosamente.
Departamento de risco do cassino Smokece.
Bom dia.
Começando por partes para ficar claro em sua resposta:
"Em 2023-06-29, verificação adicional foi iniciada na conta do jogador PLAYER966037 com base em atividade suspeita na conta do jogador"
O cassino notificou após analisar que o saque havia sido transferido. Vale ressaltar que "atividade suspeita" foi rotulada por ter ganho e somente após um mínimo de dez depósitos anteriores.
"O depósito do jogador PLAYER966037 foi apostado no jogo Crazy Coin Flip/Crazy Time com um reembolso máximo de 10-15% do saldo do cliente"
Entre outras coisas. O depósito foi apostado em vários slots (se eu pudesse acessar minha conta cite pelo histórico), roleta, sic bo dice, pôquer etc. Respondendo a 10%-15%, os jogos têm uma aposta mínima. A porcentagem com o depósito mínimo em relação é menor, então jogar é permitido pelo mesmo cassino. Caso contrário, a obrigação de ser mais e não corrigir os parâmetros é cair em uma armadilha e ser acusado como agora que usam para ficar com meu dinheiro.
"o jogador PLAYER966037 fez um depósito com um cartão pré-pago e solicitou uma retirada para a carteira USDT."
Claramente, como mencionei, há maneiras muito fáceis de depositar, como o astropay. Ao retirar, oferece outras opções que não seriam as mais confortáveis.
Por exemplo, se você conhece carteiras para comprar criptomoedas, o passo é complicado: compre a moeda com dinheiro em conta bancária, espere ela ser liberada e/ou creditada pela corretora, e então faça o depósito no cassino e espere que seja habilitado. É um processo muito mais tedioso do que se eu pudesse transferi-lo diretamente com ARS, como é o caso do astropay (um método que eles fornecem para poder depositar e não sacar). De referir que a conta astropay está devidamente aberta em meu nome, pelo que existe o registo de todos os depósitos efetuados.
Com base nesses dados, como você viu, o SMOKACE diz palavras por conveniência e não a imagem inteira.
"O Casino reserva-se o direito de monitorizar todas as transacções.." que estejam publicamente disponíveis e não sejam escondidas de ninguém." Eu não vi nenhum, eles não enviaram.
O e-mail que recebi, DEPOIS da minha reclamação sobre o atraso no credenciamento do saque, era para me dizer que eles tinham o direito de fechar a conta por fazer algo que eu não fiz. Depois disso a discussão acabou.
Anexei algumas das ocasiões em que pude desfrutar de uma vitória e compartilhei a alegria com meu parceiro.
Ah, e corrijo o valor reclamado, que foi de 94.000,00 ARS. Obrigado SMOKACE por me lembrar
Continuo à disposição.
Caro Fede3223,
Só para lhe dar uma atualização rápida. Estou em contato com o representante do cassino e estamos discutindo seu caso. Estou aguardando mais evidências do cassino.
Caro Fede3223,
Analisamos detalhadamente as informações sobre sua reclamação.
Ao revisar sua solicitação de retirada, o Departamento de Risco encontrou uma violação do ponto da regra:
11. - O Casino reserva-se o direito de monitorizar todas as transacções de forma a prevenir o branqueamento de capitais. Além disso, o Casino reserva-se o direito, com particular atenção e na medida do possível, de estudar os antecedentes e a finalidade de quaisquer transações complexas ou grandes, bem como quaisquer transações que, pela sua natureza, sejam particularmente susceptíveis de estarem relacionadas com dinheiro lavagem.
- A atividade de apostas será monitorada quanto a padrões irregulares.
Informamos que a decisão sobre a sua conta PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) foi reconsiderada pelo Departamento de Risco do Casino.
Foi tomada uma decisão sobre o pagamento de seus ganhos no valor de 94000ARS para sua carteira criptográfica USDT.
Por favor, confirme que a carteira criptográfica especificada TRCdmD12uS**********UVCHU pertence a você e que você poderá receber o pagamento de seus ganhos nela.
Devido ao alto risco de violação repetida das regras do nosso cassino, sua conta PLAYER966037 permanece fechada e você não tem permissão para jogar em nosso cassino.
Atenciosamente.
Departamento de risco do cassino Smokece.
(Carteira criptográfica do jogador anonimizada pelo Casino Guru Admin.)
Boa tarde.
Sim, a referida carteira pertence-me. Anexei capturas de tela dele.
Obrigado a todos por suas respostas.
Prezado Fede3223, Estou feliz por termos encontrado um acordo com a equipe do Smokace Casino para acomodá-lo. Avise-me quando receber seus ganhos para que possamos considerar sua reclamação resolvida.
Caro Fede3223,
Por favor, seja notificado de que o pagamento de sua conta foi feito com sucesso. Por favor, confirme o recebimento dos fundos.
Atenciosamente.
Departamento de risco do cassino Smokece.
Bom dia. O pagamento chegou corretamente.
Muito obrigado a todos os que intervieram para resolver a situação.
Saudações!
Ótima notícia, Fede3223. Fico feliz em saber que você recebeu seus ganhos com sucesso.
Como o reclamante confirmou que os fundos foram recebidos com sucesso, consideramos que esta reclamação foi resolvida com sucesso. Agora vamos fechá-lo como "resolvido" em nosso sistema. Gostaria de agradecer a ambas as partes por sua cooperação e, por favor, não hesite em entrar em contato conosco se encontrar algum problema com este ou qualquer outro cassino no futuro. Estamos aqui para ajudá-lo.
Como você sabe, não cobramos pelos nossos serviços, nem aceitamos gratificações. No entanto, agradeceríamos se você pudesse reservar um momento para compartilhar sua experiência com nossos serviços no Trustpilot https://www.trustpilot.com/evaluate/casino.guru . Uma revisão honesta e quaisquer sugestões que você possa ter para melhorar nossa resolução de reclamações e processo de mediação serão muito apreciadas. Seu feedback pode ser útil para outras pessoas que estão pensando em entrar em contato conosco sobre quaisquer problemas relacionados ao cassino online.
Agradecemos antecipadamente pelo seu tempo.
Atenciosamente,
Mical
Cassino.Guru
Cursos profissionais educacionais gratuitos para funcionários de casinos online vocacionados para as melhores práticas do setor, melhoria da experiência do jogador e uma abordagem justa ao jogo.
Lançamos esta iniciativa com o objetivo de criar um sistema global de autoexclusão, que permitirá que os jogadores vulneráveis bloqueiem o seu acesso a todas as oportunidades de jogo online.
