Caro Michal,
Analisamos detalhadamente a reclamação do jogador PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Aqui estão os detalhes da conta do jogador
1) O jogador depositou sua conta duas vezes de um cartão pré-pago e uma vez da carteira USDT.
Em 27/06/2023, o jogador fez um pedido de retirada de 180000ARS.
Em 2023-06-27, uma verificação adicional foi iniciada na conta do jogador com base na atividade suspeita na conta do jogador.
A verificação adicional foi iniciada de acordo com o parágrafo da norma:
2.4.1 O Departamento Financeiro pode atrasar o processamento de uma solicitação de saque devido a verificações adicionais.
Departamento de Risco 28-06-2023 tendo estudado todo o historial de apostas do jogador PLAYER1049301, apurou-se o seguinte:
De acordo com nossos regulamentos de cassino, um cliente deve fazer x3 do valor do depósito para poder sacar fundos.
1) Todos os depósitos do jogador foram apostados nos jogos Lightning Blackjack/Blackjack com um reembolso máximo da aposta. (As ações foram realizadas intencionalmente para tornar o giro do depósito x3 de acordo com as regras), com a diferença de apostas e perdas ou ganhos não excedendo 10-15% do saldo do cliente e mais de 90% do valor total das apostas do cliente foram feitos desta forma.
2) O jogador fez um depósito com um cartão pré-pago e solicitou um saque na carteira USDT.
Temos todos os motivos para afirmar uma violação da política AML, que viola grosseiramente os regulamentos do projeto.
Com base nesses dados, o Departamento de Risco do cassino decidiu que o jogador realizou propositadamente todas as ações para lavagem de fundos.
De acordo com as regras do nosso casino:
11. O Casino reserva-se o direito de monitorizar todas as transacções com vista a prevenir o branqueamento de capitais. Além disso, o Casino reserva-se o direito de examinar com atenção especial e, na medida do possível, o histórico e o objetivo de quaisquer transações complexas ou grandes e quaisquer transações que sejam particularmente prováveis, por sua natureza, de estarem relacionadas à lavagem de dinheiro.
A atividade de apostas será monitorada quanto a padrões irregulares.
Em 2023-06-28, a conta do jogador PLAYER1049301 foi fechada sem direito de abertura e o saldo foi cancelado devido à violação das regras do nosso cassino de acordo com o parágrafo das regras:
14.6. Nesse caso, se fecharmos sua conta devido a conluio, trapaça, fraude, lavagem de dinheiro, outras atividades criminosas ou violação dos Termos de Uso, que nos tenha prejudicado ou a qualquer terceiro, o saldo de sua conta não será - reembolsável e considerado perdido.
28-06-2023 Um e-mail com informações detalhadas sobre o motivo do encerramento da conta foi enviado ao jogador para o e-mail smokace077@gmail.com.
Como você pode ver todas as ações em relação à conta do jogador foram realizadas estritamente dentro das regras do nosso cassino, que estão disponíveis publicamente e não se escondem de ninguém.
Atenciosamente.
Departamento de risco do cassino Smokece.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from a prepaid card and once from USDT wallet.
On 2023-06-27, the player made a withdrawal request for 180000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1049301, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player were wagered in the games Lightning Blackjack/Blackjack with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the wallet USDT.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1049301 was closed without right of opening and balance was canceled due to violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail smokace077@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Traduzido automaticamente:
