Prezado Branislav,
Analisamos detalhadamente a reclamação do jogador pedro******94.
Fornecemos detalhes sobre a conta do jogador
1) O jogador depositou a conta do jogo do astropay repetidamente. O valor do último depósito foi de 12.000ARS. Também uma vez da carteira Skrill (pedro*********17@gmail.com).
2) O jogador pedro******94 2023-04-25 solicitou a retirada de fundos para a carteira Skrill(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
Em 27/04/2023, uma verificação adicional foi iniciada na conta do jogador pedro******94 com base na atividade suspeita na conta do jogador.
A verificação adicional foi iniciada de acordo com o item de regra:
2.4.1 O departamento financeiro pode adiar o processamento de um pedido de retirada devido a verificações adicionais.
2023-05-22 tendo estudado todo o historial do cliente Departamento de Risco constatou o seguinte:
De acordo com os regulamentos do nosso cassino para retirada de fundos, o cliente deve fazer x3 do valor do depósito para poder sacar fundos.
1) Todos os quatro depósitos do jogador pedro******94 foram apostados em jogos Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby com a máxima possibilidade de retorno das apostas. (todas as ações de apostas foram feitas intencionalmente para tornar o volume de depósito x3 de acordo com as regras do nosso cassino), a diferença de apostas e perdas ou ganhos não excedeu 10-15% do saldo do cliente e mais de 95% de as apostas dos clientes foram feitas dessa maneira.
Assim que o jogador aposta o valor do depósito, ele imediatamente solicita o saque.
2) O jogador pedro******94 fez um depósito com um cartão pré-pago, e solicitou a retirada de fundos para uma carteira Skrill.
Temos todos os motivos para alegar violação da política de AML, em flagrante violação das regras do projeto.
Com base nessas constatações, o Departamento de Risco do Cassino determinou que o jogador realizou propositadamente todas as ações para lavagem de fundos.
De acordo com as regras do nosso casino:
11. O Casino reserva-se o direito de monitorizar todas as transacções com vista a prevenir o branqueamento de capitais. Além disso, o Casino reserva-se o direito de examinar com atenção especial e, na medida do possível, o histórico e o objetivo de quaisquer transações complexas ou grandes e quaisquer transações que sejam particularmente prováveis, por sua natureza, de estarem relacionadas à lavagem de dinheiro.
A atividade de apostas será monitorada quanto a padrões irregulares.
Em 2023-05-22, a conta do jogador pedro******94 foi encerrada sem direito à abertura e o saldo foi cancelado, devido a violações das regras do nosso casino:
14.6. Nesse caso, se fecharmos sua conta devido a conluio, trapaça, fraude, lavagem de dinheiro, outras atividades criminosas ou violação dos Termos de Uso, que nos prejudique ou a qualquer outro terceiro, o saldo de sua conta não será - reembolsável e considerado perdido.
2023-05-22 Um e-mail com informações detalhadas sobre o motivo do encerramento da conta foi enviado para o e-mail do jogador ps********ab@gmail.com
Como você pode ver, todas as ações em relação à conta do jogador foram realizadas estritamente dentro das regras do nosso cassino, que estão disponíveis publicamente e não são ocultas de ninguém.
Atenciosamente.
Winlegends Casino Departamento de Risco.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Editado por um administrador do Casino Guru
Traduzido automaticamente: