Caro Stefan,
Analisamos detalhadamente a reclamação do jogador BRAHIANF.
Aqui estão os detalhes da conta do jogador
1)O jogador BRAHIANF 2023-05-12 depositou 50000ARS na sua conta de jogo usando um cartão pré-pago.
2) O jogador BRAHIANF em 12/05/2023 solicitou uma retirada de 51000ARS para a carteira USDT.
Em 12/05/2023, uma verificação adicional da conta do jogador BRAHIANF foi iniciada com base em atividades suspeitas na conta do jogador.
A verificação adicional foi iniciada conforme item da regra:
2.4.1 O departamento financeiro pode adiar o processamento de um pedido de retirada devido a verificações adicionais.
2023-05-03 tendo estudado o histórico do jogo do cliente, o Departamento de Risco constatou o seguinte:
De acordo com os regulamentos do nosso cassino, para sacar fundos, o cliente deve fazer x3 do valor do depósito para poder sacar fundos.
1) Todos os depósitos do jogador BRAHIANF foram apostados em jogos de Roleta Europeia com retornos máximos de apostas. (Todas as ações de apostas foram feitas intencionalmente para fazer o giro do depósito x3 de acordo com as regras do nosso cassino), com a diferença de apostas e perdas ou ganhos não excedendo 10-15% do saldo do cliente e mais de 95% das apostas dos clientes foram feitas exatamente dessa forma.
2) O jogador BRAHIANF fez um depósito com um cartão pré-pago e saque de fundos solicitado na carteira criptográfica.
Temos evidências razoáveis para alegar uma violação da política AML, que é uma violação grosseira dos regulamentos do projeto.
Com base nessas descobertas, o Departamento de Risco do Cassino determinou que o jogador realizou propositalmente todas as ações para lavagem de fundos.
De acordo com as regras do nosso casino:
11. O Casino reserva-se o direito de monitorizar todas as transacções com vista a prevenir o branqueamento de capitais. Além disso, o Casino reserva-se o direito de examinar com atenção especial e, na medida do possível, o histórico e o objetivo de quaisquer transações complexas ou grandes e quaisquer transações que sejam particularmente prováveis, por sua natureza, de estarem relacionadas à lavagem de dinheiro.
A atividade de apostas será monitorada quanto a padrões irregulares.
2023-05-15 a conta do jogador BRAHIANF foi encerrada sem direito de abertura e o saldo foi cancelado devido a violações das regras do nosso casino, de acordo com as regras do parágrafo:
14.6. Nesse caso, se fecharmos sua conta devido a conluio, trapaça, fraude, lavagem de dinheiro, outras atividades criminosas ou violação dos Termos de Uso, que nos prejudique ou a qualquer outro terceiro, o saldo de sua conta não será - reembolsável e considerado perdido.
15-05-2023 Foi enviado um e-mail ao jogador com informação detalhada sobre o motivo do encerramento da sua conta para o seu e-mail: flo****n@gmail.com.
Como você pode ver, todas as ações em relação à conta do jogador foram realizadas estritamente dentro das regras do nosso cassino, que estão disponíveis publicamente e não são ocultas de ninguém.
Atenciosamente.
Winlegends Casino Departamento de Risco.
Dear Stefan,
We have reviewed the complaint of player BRAHIANF in detail.
Here are the details of the player's account
1)The player BRAHIANF 2023-05-12 deposited 50000ARS to his game account using a prepaid card.
2) Player BRAHIANF on 2023-05-12 applied for a withdrawal of 51000ARS to USDT wallet.
On 2023-05-12, an additional verification of player BRAHIANF account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BRAHIANF were wagered in European Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player BRAHIANF made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-15 player account BRAHIANF was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-15 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: flo****n@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Editado por um administrador do Casino Guru
Traduzido automaticamente: